转卖物品诈骗

转卖物品诈骗

咱们平常过日子，家里总免不了有些用不上的东西。好在，现在网上有很多卖闲置物品的交易平台。前不久，南京的陈小姐就把自己用不上的一张洗车卡，挂到了一个闲置物品交易平台，准备低价处理。随后，的确有买家前来咨询，这位买家说就按照3000元买下洗车卡，不还价，但是有一个特殊的要求。

先付后退 买家支付款被“冻结”

买家说他们公司这个月有个19200的金额是可以报销的，但是他想自己能够拿下来，所以希望陈小姐能够帮忙。就是他先打19200元给陈小姐，然后让陈小姐在网上把16200元的差价退还给他。

在买家的再三请求下，陈小姐最终答应帮忙，她把网上那张洗车卡的售价调整到了19200元，对方立即拍了下来，但是却一直没有付款。

大概两分钟之后，陈小姐确实收到了支付宝给我发的邮件，邮件的抬头也是支付宝，所以我也没多想，以为是支付宝官方邮件。邮件说买家已经成功支付了19200元钱，无法退款，请安心发货。

南京市公安局建邺分局莲花派出所陈永：这个邮件署名是支付宝官方的客服，邮件的内容就是说，拍下卡的犯罪嫌疑人确实打了这样一笔钱给受害者，但是被支付宝官方冻结了，因为受害人没有开通支付宝的“大额支付”。

查询转账信息 买家突然“变脸”恐吓

陈小姐查询了自己的支付宝账户，没有看到关于这笔钱冻结的任何信息。她询问买家时，对方的情绪突然激动起来，并以我不退还16200元为由反污陈小姐为骗子。

围绕开通“大额支付” 骗子设计“连环套”

陈小姐在受到恐吓之后慌了神，糊里糊涂将16200元打到对方银行卡上，想着这下可以完成这笔交易了，可没想到的是，这只是“连环骗”的第一步。

汇款完毕，对方就告诉陈小姐只有开通所谓的支付宝“大额支付”功能才能收到那笔19200元钱，而开通的条件是陈小姐用支付宝向外支付20000元以上。他还说已经主动给陈小姐的支付宝转账22000元，帮助她开通“大额支付”，这笔钱也暂时被支付宝官方冻结，但是会发邮件通知。对方还说，只要陈小姐用支付宝打22000元给他，“大额支付”就开通了，刚才汇过来的19200元和22000元立即能到账。陈小姐根据对方的要求，用微信二维码分三次支付6000元给对方的支付宝，又转了16000元到对方的银行卡上，发现仍然没有开通“大额支付功能”。

陈小姐问他为什么还没有开通“大额”，他解释说，因为要单笔满两万以上才能够开通“大额支付”，陈小姐分了4笔给他打了22000元，他却表示，并没有成功开通的原因是分了4笔，要单笔满两万才行。

很快，对方说又说通过支付宝给陈小姐打了20500元，陈小姐很快又收到支付宝20500元冻结的邮件通知。对方说等陈小姐一次性打回20500元后大额功能就开通，16200元、22000元、20500元这三笔钱能立刻解冻。陈小姐已经陷入慌乱，再次相信对方，又通过支付宝把自己账户里的20500元打给对方。

当陈小姐操作完了之后，又收到一个邮件，邮件说我第一笔给他打的16200元钱，又退回到我账户里面了。（对方来电话说）让我再打16200元给他。当时我的储蓄卡里面的钱已经金额不够了，不够16000元了，他说支付宝里面有网商银行功能，让我去做贷款。

揭秘骗子如何实施“连环套”

我们再来总结一下，骗子是怎么围绕开通"大额支付"做文章，一步一步实施连环套的。

首先第一步，以需要报销为由，谎称给受害人打了第一笔钱19200元，刨去买卡的3000元，让受害人退还差价16200元。受害人在骗子威逼恐吓之下，打了钱。

第二步，以帮忙开通“大额支付”为由，谎称给受害人打了一笔钱22000元，让受害人退还。受害人分四笔如数退还了。

第三步，以单笔转账需要满两万为由，谎称又给受害人打了一笔钱20500，让受害人退还。受害人也如数打过去了。

第四步，以第一笔退还的16200元钱被退回为由，要求受害人重新打，这次受害人意识到受骗，报警了。

需要指出的是，在这个连环套里，骗子打钱都是假的，而受害人的钱是真打给了骗子。

骗子伎俩1：谎称开通“大额支付”

看到这里，你可能也觉得，这骗子欺人太甚了！已经骗了陈小姐将近六万元，还没有打算结束，还要求陈小姐通过支付宝借贷再给他打钱。但这时候，陈小姐的朋友来找她，陈小姐这才发现自己受骗了。实际上，后来支付宝官方证实，支付宝用户仅仅在信用卡付款时有数额上限，收款的数额是没有上限的，无论收多少钱，都不存在所谓开通“大额支付”的限制，而骗子所说支付20000元以后才能开通“大额支付”，完全是编出来用于诈骗的说辞。

骗子伎俩2：伪造支付宝官方邮件

陈小姐收到的邮件也都是犯罪分子伪造的，根本不是支付宝官方邮件。

骗子伎俩3：线下交易规避追查

此外，闲鱼网方面接到报案后表示，因为陈小姐在交易中都是通过微信与骗子联系，并没有使用闲鱼网的通讯功能和交易系统，因此她与骗子的交易在闲鱼网上无法追查。