艺术藏品交易“出关”骗局

曹小航 卢孔艳

艺术品收藏渐热，很多藏家希望通过投资艺术品致富。有这样一伙人，针对藏家的心理弱点，通过空壳公司虚假买卖艺术藏品，从中骗取出关费近600万元。藏家投资不成反被坑害。

今年3月，法院以合同诈骗罪判处嘉道艺术品投资有限公司罚金人民币40万元，分别判处公司实际控制人王翔及员工贺石、葛军、程富贵、李华、方敏康、蒋新国有期徒刑并处罚金。部分被告人不服一审判决上诉。经上海市人民检察院第二分院审查，认为本案认定事实清楚、定罪量刑恰当。日前，法院采纳了检察机关的意见，驳回上诉，维持原判。

空壳公司布陷阱

王翔，30余岁，高中毕业后在景德镇做瓷器买卖生意，2010年来上海开茶具店。之后，王翔到普陀区一家艺术品投资公司工作，“聪明”的他很快嗅到了艺术品拍卖行业中的“商机”，不久后辞职。

2013年5月王翔以法定代表人身份和他人一起在闸北工商局注册成立嘉道公司，注册资金1000万元，实到资本210万元。据承办警官描述，王翔每月花费4万至5万元，租了某大厦15楼整个楼层，近800平方米，作为办公场所。

王翔不懂艺术藏品鉴定，更没有买卖古董的途径。他的小算盘是这样打的：通过广告撒网骗取客户信任，与客户签订拍卖合同，然后敷衍了事或是直接雇一些“托”假装买家来参加拍卖，最后以流拍、撤拍的形式，让客户相信嘉道公司已经履行合同。而根据合同约定，只要嘉道公司履行了合同，原先缴纳的服务费不予退还，也就进了嘉道公司的口袋。

为更逼真地编造“嘉道公司有足够实力做香港地区拍卖”的谎言，王翔通过深圳某公司上海分公司，以他当时女朋友的名义注册了永煊国际（香港）集团控股拍卖有限公司。

王翔开始为“艺术品投资拍卖生意”招兵买马。他在公司设立了三个业务部门、一个财务部门、一个行政部门，包括前台接待和管理仓库与展厅的工作人员。每个业务部门安排1名主管和10名左右业务员。为了“镇镇场”，王翔还特地联络了有点名气的“鉴定专家”，将他们的信息放在嘉道公司网页上宣传；并且每次举办展览会的时候，被邀请来当着客户的面做现场鉴定；王翔会按照每鉴定一件藏品200元来支付报酬。

愿者上钩钓大鱼

王翔召集嘉道公司业务员，在各网站上注册发帖介绍嘉道公司可以通过展销和拍卖等方式为客户出售艺术品，同时在一些网站上主动寻找客户。王翔为业务员们安排了岗前培训，让他们熟悉招揽客户的流程，按照公司事先打印下发的模板应对客户的各种问题。

果然，广告效果很好，陆陆续续有感兴趣的藏家打电话给在网上发帖的业务员，或是通过网站联系嘉道公司，其中就包括后来第一个报案被骗44万元的余满华。

70岁的余满华是浙江宁波人，上世纪80年代就开始收藏古董、文物等藏品，指望将来能够高价卖出这些“宝贝”致富。但事与愿违，由于比较盲目轻信，又缺乏专业知识，非但没有遇到过好的买家，还曾经被其他艺术品咨询公司骗过一大笔钱。2013年7月，他在网上发现了嘉道公司的宣传帖，就打电话去询问。 业务员告诉余满华，需要将藏品送到公司，由公司聘请的专家进行初步鉴定，如果觉得是“好东西”，才能送到香港进行拍卖。

看着堆放在家中的藏品，嘉道公司电话那头充满诱惑的邀约在余满华的脑中萦绕不散。当年7月29日，余满华乘客车将挑选好的3件藏品从宁波带到了嘉道公司。30岁左右的熊乐乐自称是嘉道公司征集部经理，安排人员把余满华带来的藏品安放到了“展厅”，余满华也见到了“鉴定专家”。自称嘉道公司副总监的魏勇向余满华介绍，这些“鉴定专家”平时都在北京的故宫博物馆工作。

“余先生，不得不佩服您的眼光，专家说您的藏品都是好东西！”熊乐乐惊喜地向余满华报告“好消息”。随后，魏勇向余满华建议了3件藏品的起拍价。余满华想，当初自己只花了起拍价的1%到5%将藏品收来，如今有机会翻几十、上百倍卖出，就好像已经看到银行卡存款多出几个零来，抑制不住地开心起来。熊乐乐适时拿出了合同，当天在嘉道公司会议室里，余满华就签下了与香港永煊公司的委托拍卖合同，并支付了一笔服务费。

“实地考察”之后的余满华，对于有着“正规”运营场所和“资深鉴定专家”的嘉道公司倍感信任。余满华先后将40件藏品送到嘉道公司，被选中了18件，共支付了8万元服务费。

装模作样假拍卖

为了证明嘉道公司确实有履行委托拍卖合同的行为，王翔特地邀请了包括余满华在内的几位藏家前去观看香港拍卖会。这年11月中旬，余满华接到了嘉道公司寄来的图录书，上面有拍卖的时间、地点和拍品的图片文字介绍。

熊乐乐告诉余满华，进入拍卖现场要缴纳5万元押金。于是，余满华带足现金兴冲冲地前往香港参加拍卖会。而在拍卖会门口收取押金的，竟然是之前认识的小田——骗了余滿华一大笔钱的那家艺术品咨询公司的业务员。为表示歉意，已跳槽到嘉道公司的小田没有收取余满华的5万元押金，就放他进入了拍卖会场。

拍卖会场显得格外气派，黑压压地坐满了人。王翔宣布开始拍卖。但是，他只是放出了藏品的图录书，展示图录书上藏品的样子进行拍卖，余满华始终没有见到藏品实物被搬出来。不仅如此，王翔在读了半本图录书后，就宣布因为藏品没有运到香港，本次拍卖撤拍。

余满华着急了，拍卖会结束后，他马上电话联系王翔，要求给个说法：自己的藏品究竟去了哪儿，为什么现场只用图录书进行拍卖？

“这次拍卖的东西不多，我们就没有把藏品送到香港来，但是我们把藏品的图录书带来了。”王翔说道，“我们的合同上可没有保证说一定会把藏品送到香港来拍卖！再说了，是因为你自己的起拍价定的太高了，没有人愿意买，我们也没有办法。”

余满华一时无言以对，王翔安抚他说，嘉道公司与他的合同期限还没有到，会继续帮他拍卖，让他耐心等待下一次拍卖。然而，2014年5月的第二次香港拍卖会仍旧以撤拍告终。

在嘉道公司业务员的忽悠下，大部分客户都相信是由于自己的原因导致撤拍。王翔没有想到的是，余满华不是那么容易打发的。两次拍卖没有成功，余满华接二连三到嘉道公司闹事，缠着王翔一定要将他的藏品展销、出售或拍卖。王翔情急之下答应余满华，会给他找买家进行私下交易。

拓宽财路翻花样

2013年底开始，嘉道公司运营状况不佳，包括熊乐乐在内的很多员工陆续离职。王翔便想办法“拓宽”财路，加快酝酿做藏品私下交易会的脚步。

王翔招来了新的业务员，在新旧员工中挑选“人才”作为私下交易会工作的“骨干人员”。“老部下”贺石、老同学程富贵先后进入嘉道公司。2014年6月，王翔提拔贺石为副总经理，负责整个公司业务，同时提拔了程富贵和应聘进入的业务员葛军担任业务部门主管。另外，每个业务部门聘用10名左右业务员，其中李华是程富贵的中专同学，方敏康是程富贵的云南老乡。

据葛军说，嘉道公司有自己的收费标准，但在实际操作中，业务员会根据客户本身经济情况与其约谈，收取的费用越高，業务员的提成就越多。

王翔公开的操作方式是：由业务员找到客户，介绍说公司可以直接找到买家，让客户带藏品来公司由买家直接验看。如果买家看中，由公司继续跟买家洽谈直至藏品成交，公司履行合同义务后，就可以赚取客户支付的服务费。

王翔并未透露，在表面正常合法的艺术品交易流程之中暗藏着更大的骗局：他并不会真的花费人力物力去帮客户寻找买家，而是雇佣人员伪装成买家。等这些“买家”装模作样看中某个藏品后，就让业务员通知客户来签订第一份合同，合同上象征性地让客户自己报底价和藏品年代，再让客户将藏品交给公司暂存，并缴纳每件600元的暂管费，说是需要由买家进一步确认。事后，让业务员通知客户交易成功，需要支付每件2万或3万元的出关费，并让客户签订第二份合同，即客户与买家、香港永煊公司签订的三方协议。再通知客户需要进行检测，最终对客户宣称检测结果是“不到代”，因而无法交易，根据协议规定不予退还出关费。王翔认为，只要在合同条款上对退款条件进行限定，骗取出关费就不会有什么问题。

这行业不乏“领悟”能力特别强的人，贺石、葛军、程富贵不久之后也都猜到了王翔想要做的“生意”，并与王翔一起商量着怎样把“生意”做得更好。“如果我们找一些外国人来冒充境外买家，客户会更相信的！”贺石向王翔提出建议。这想法与王翔不谋而合，他决定放权给贺石。他不在时，嘉道公司事务就交由贺石把关，业务会议也多由贺石主持。

为假装找到外国买家，2014年5月王翔通过网络找到一家深圳公司，只提供了一张身份证复印件和一万元的费用，就成功注册了一家英国公司，取名为龙瀛艺术品有限公司。

为显示最后的藏品检测报告出自香港，王翔在2014年6月通过网络找到另一家深圳公司，仅花了一万元又轻松注册了一家香港鉴定公司，取名为牛津古物鉴定中心（香港）。

私下交易雇演员

戏台子搭好，就差演员了。王翔在酒吧遇到了一个名叫依格的人，委托他寻找外国籍演员来冒充境外买家。自2014年6月起，嘉道公司每个月会举办1至2次私下交易会，每次王翔需要“境外买家”出演的时候，依格就会安排6至7个外国人假装买家来嘉道公司待上几个小时。

私下交易会开始之前，业务员会通知客户把藏品拿到嘉道公司，并与公司签订第一份合同，合同中由客户自己报藏品的底价和年代。“我这是祖传的，肯定很值钱，底价高一点！”，“我这是盗墓来的，之前有人说是明清时代的，那我就写明代文物吧！”，“这东西我可是花了大价钱买来的，卖给我的人也说这是唐代的，我就写唐代文物吧！”……藏家们纷纷写下了实物的朝代和价格，交给了业务员。

随后，业务员将藏品与写着朝代和价格的标签一起放在大会议室桌子上。“境外买家”们“专注”地用眼睛看、用手摸、用小电筒照、用放大镜看，客户也会在边上看着，嘉道公司的“鉴定专家”也在旁边给出一些评论意见。如果有人“看中”藏品，就会直接在藏品上贴小的黄色便条贴，业务员知道藏品被选中后，就会和客户联系。

余满华很快就接到了葛军的电话，被告知他的两件藏品已经“成交”，需要付给嘉道公司每件2万元的出关费。听说“成交”了，对方给出的价格也让余满华非常满意。6月19日通过银行转账和现金支付4万元出关费后，余满华马上打电话给葛军，叫他帮忙替余下的藏品找买家。葛军欣然应允。

没过几天，葛军就通知余满华说又有两件藏品“成交”了。6月24日余满华又向嘉道公司交了4万元出关费。之后葛军陆续通知余满华其他藏品“成交”，余满华先后共支付了36万元出关费，并按照嘉道公司的安排签订了协议。

王翔会定期在一些空白的三方协议上盖好英国龙瀛公司和永煊公司的章，在客户支付出关费一个月后，业务员将合同寄给客户，客户签名后自己留一份，另外两份寄回嘉道公司。嘉道公司业务员会对客户说两份合同将寄去香港，但实际上全都留在了嘉道公司。

藏品深深锁小屋

18件藏品的交易总额是5005万元，余满华按捺不住兴奋。可是一个月过去了，迟迟没有收到买家的货款，余满华与其他藏友一起不断催促嘉道公司业务员。王翔与贺石为此特地对业务员们进行培训——如何稳住收不到款的客户。据报案的被害人回忆，当支付了出关费用后，嘉道公司工作人员就以这些理由来搪塞客户：“藏品正在办理出关手续。”“藏品正在运输途中。”“放心吧，您的藏品买家说看中了就一定会买的，三方协议都已经签了。”

据嘉道公司司机戚理明说，王翔派其去办理“出关”手续，但是藏品没有一件是出过关的。2014年8月底，王翔联系老乡蒋新国来帮忙看守这些藏品，答应给蒋新国每月一万元的工资。

嘉道公司办公区域占地面积近800平方米，其中王翔办公室就占据了近一半场地。而在所有办公室中，只有王翔的办公室最特别：办公区域外还有一个客厅，客厅与办公室之间有个需要密码门禁的玻璃门，那些“出关”的藏品全都被装进锦盒，放在玻璃门里侧的办公区域摆放着，平时门禁锁住。而蒋新国就睡在门外的客厅里，被一再关照：“要看好藏品，不能让客户看到。”

变本加厉施骗术

几次私下交易会后，着手辦事的业务人员也逐渐察觉到私下交易的不正常：私下交易会已经开了五六次，每次所走的程序都一样，每次来的外国买家都是同一批，出具的鉴定书也都是一个模式……种种迹象让他们意识到这些很可能都是王翔和贺石所编下的剧本。 一些业务员意识到嘉道公司在做不好的勾当后就离开了。但是，由于王翔给的提成非常可观，包括方敏康、李华在内的主要业务人员并没有太在意，反而不约而同变本加厉地使用各种小伎俩去招揽客户。

几次交易会后，王翔召集“骨干人员”开会，和盘托出了犯罪计划，叮嘱他们向自己部门的业务人员说明：“一定要按照每一步的时间顺序告诉客户，不能提前告诉客户买家要进行鉴定，‘不到代’就不买这件事情，不然客户就不肯支付出关费了。要先告诉客户成交了，客户自然愿意交出关费。在签完协议后的1至3个月再告诉客户，买家要进行鉴定。”

2014年7、8月，收不到买家付款，也看不到自己藏品的几个客户开始担心了，他们不停地拨打嘉道公司电话，还有不少客户直接找上门来讨说法。贺石和王翔叫业务员找好“托”，如果遇到要退款或是情绪比较激烈的客户，就当着他们的面开张支票（支票没有钱，只是装样子）给“托”，让周围人觉得真的有藏品成交，以拖延住客户。

越来越多的客户来找业务员要藏品鉴定报告书，几个主管人员只好向王翔讨要，王翔推托说一定会“出关”。直到2014年10月初，“骨干人员”知道王翔自己买了鉴定机器，出藏品鉴定报告。如此一来，即便王翔没有挑明，骗局也是心照不宣了。

王翔从深圳厂家买来鉴定机器，让蒋新国帮忙制作“鉴定报告”。蒋新国一开始表示不懂鉴定工作。“很简单的，不需要什么资质也不要什么技术，我给你演示一下。”王翔将检测机器连接好电脑，打开电源开关，在电脑上打开检测软件，选择登录权限为“技术员”，打开仪器上面的盖子，把藏品放在仪器的正中心（摄像头中间），再输入名称、编号和结论。如果一看上去就是“假的”，王翔就输入“近现代艺术品”，其他的就输入“民国后期收藏品”。大约一分钟后，文档就保存在了桌面上的指定位置。

“然后你就拿着U盘把这些已经保存在桌面的鉴定报告打印出来。”王翔对蒋新国笑着说道。蒋新国拿到打印店，用相纸打印出来，盖上了牛津古物鉴定中心（香港）的公章，再盖上钢印，进行塑封，一份“鉴定报告”就完成了。

在给蒋新国演示了10份“鉴定报告”之后，王翔就让蒋新国留在办公室继续制作。短短几天，蒋新国就制作了近120份“鉴定报告”。

王翔将藏品“不到代”的“鉴定报告”交给业务员。“你在合同里写藏品是明代的东西。但是你看，买家找鉴定机构鉴定说并非‘到代’的东西，当然不愿意买了。是你自己诚信有问题才没有成交的！”王翔等人吩咐下面的业务员这样告诉被骗的客户，并且关照业务员不让客户带走这些“鉴定报告”。业务员看到自己的客户没有一件藏品交易成功，也都心生疑惑，一时间公司内部议论纷纷。“我从他们平时的片言只语中大致了解到，公司业务都是假的。”前台接待员路双说。很多业务员也感觉到自己身处骗局，都陆续离开了嘉道公司。

东窗事发警世人

当葛军告知买家测试结果显示18件藏品都是“不到代”时，余满华惊讶、失落和愤怒的情绪像积压很久的火山，一下子爆发了出来。为安抚情绪激烈的余满华，葛军按照王翔的说法，告知嘉道公司会再找其他机构进行测试。但是，直到10月20日，余满华还是未收到嘉道公司的反馈。他去嘉道公司索取拍卖所得，结果发现公司主要工作人员已经不知去向，只遇到了同样来此讨要说法的其他藏友。看着人去楼空的嘉道公司，面面相觑的藏友们终于意识到自己受骗了，急忙向公安机关报案。

2014年10月29日至11月初，犯罪嫌疑人王翔、贺石、程富贵、葛军、方敏康、李华等人相继被刑事拘留。到案后，王翔向警方供述了诈骗罪行，并坦白他正在着手开办另一家公司，想专门伪造文物鉴定报告来赚取更多的钱。

据嘉道公司业务员与客户签订的出关协议以及相关的付款凭据显示，直至案发，嘉道公司仅骗取客户出关费就达591万元。承办警官说，嘉道公司从客户那里骗来的钱除了支付嘉道公司办公楼以及拍卖场地租金、员工基础工资外，大部分被分给主要业务人员作为提成。案发后，只有100万元左右被成功追回。

承办检察官说，本案被害人大多不具备收藏艺术品的专业知识，更没有拍卖艺术品的经验，所以容易上当受骗。吃一堑本该长一智，有些被害人已经不是第一次受骗了，但在“暴富梦”的诱惑下，他们依然一步步深陷嘉道公司的骗局之中。而骗子公司就是抓住了一部分藏家急于出手变现的心理，用各种手段骗得藏家信任，再骗取暂放费、出关费等各种费用。除了嘉道公司，网络上还有很多骗子公司，使用的招数层出不穷。比如有的骗子公司与鉴定机构合作，编造理由让藏家去合作的鉴定机构进行检测骗取检测费等等，可谓五花八门，防不胜防。而《中华人民共和国拍卖法》对境内进行的拍卖有所限制，对在海外进行的拍卖并没有进行规制。骗子公司往往选择在海外竞拍，也就无法监督。

国家人力资源和社会保障部于2015年11月20日发布公告，对原劳动保障部于2000年颁布的《招用技术工种从业人员规定》予以废止，这意味着不再有国家承认的鉴定估价师，对艺术藏品鉴定是仁者见仁智者见智了。取消藏品鉴定工作的职业准入，在有利于发展艺术藏品鉴定研究的同时，也给了水平参差不齐的“鉴定专家”对鱼目混珠的收藏品任意鉴定的机会。

经济快速发展，老百姓富裕了，手头上有更多闲钱来考虑理财和投资。检察官提醒：无论是投资黄金、房产、艺术品还是其他，都要自己多了解相关专业知识，提高风险防范意识，不能轻信相关机构和“专业人员”，以免给骗子可乘之机。

编辑：刘晨