打击传销

打击传销

利剑出鞘斩传销护航经济促和谐

德州市公安局德城分局以践行群众路线活动为宗旨，五个注重、五个到位，稳步推进“打传”工作，取得了显著成效。自2015年行动开展以来，共立传销类犯罪案件29起，破案20起，抓获犯罪嫌疑人101人，其中刑拘86人，批捕17人，成功侦破了公安部督办的鲍某等人组织领导传销案；打掉传销团伙3个，捣毁窝点5个，移送起诉41人，涉案金额达1亿元。

一是注重组织，部署到位

省厅、市局部署后，德城分局立即对专项行动进行安排。一是领导重视，把打传行动列入重点工作。行动之初，市局党委委员、德城分局局长张金文专门召开会议进行研究，明确了“分管局长亲自抓，有关成员单位一把手具体抓”的整体格局，为专项行动开展奠定了坚实的领导基础。二是制定方案，明确专项行动工作重点。结合德城区实际，由经侦大队制定了具体方案，明确了工作目标、工作重点、主要措施、行动步骤、具体要求，确保科学推进，遏制传销违法犯罪活动抬头和蔓延。三是积极汇报，主动争取上级部门支持。

二是注重联动，协作到位

加强内外联系沟通，充分发挥职能优势，建立了“横纵贯通”的联防、联控、联查机制，以便及时掌握辖区内的传销活动。一是横向上，与行政部门形成合力。建立完善与工商等部门在打击传销中的执法协作机制，加强了调查摸底、信息传递、实地检查、集中行动、案件查处等方面的配合，让传销犯罪“站不住脚、生不了根、成不了气候”；二是纵向上，与内部单位优势互补。充分发挥公安机关各单位部门的职能优势，网安、经侦、派出所协同作战，取长补短，形成了打击传销的强大攻势，也取得了实实在在的协作效果。同时，结合“社区六进”之“经侦进社区”活动，组织各派出所在辖区内开展创建“无传销社区、村”活动，探索完善对传销行为的长效监控。

三是注重收集，线索到位

针对非法传销组织严密、隐蔽性强等特点，德城分局主动拓宽线索来源渠道，加强预警信息收集。一是巡逻中找线索。以派出所为主，以城区和城乡结合部为重点，组织警力会同社区人员、基层治保力量对传销人员经常聚集场所进行巡逻检查，及时发现掌握传销人员的活动轨迹。二是走访中核线索。对群众通过民生警务平台、电话等方式举报的线索，安排专门警力通过走访、蹲点守候进行核实，摸清线索的真实性以及传销活动地点、人数等具体情况，服务现实打击。三是会商中理线索。经侦大队定期与工商、城管等部门预警会商，汇总研判信息。去年以来，德城分局共开展联合行动18次，出动人员400多人次、车辆60余台次，检查出租屋、宾馆、车站场所100间次，收集相关信息9条，摸排传销窝点5处，为实施精确打击提供了可靠信息支撑。

四是注重打击，整治到位

德城分局坚持打防结合、重在维稳的工作思路，积极构建查禁传销的立体网络。一是打早防小。坚持“抓早抓小、露头就打”原则，组织力量排查收集信息，做到早发现、早查处，将传销活动遏制在萌芽状态。3月25日17时许，接到“长庄某小区10号楼有人被传销组织控制”的报警后，经侦、长庄派出所立即开展行动，经缜密侦查，成功在3单元502室解救了被骗求助人胡某，并将该窝点驱散取缔；二是抓头端点。以“抓骨干、端窝点”为重点，对传销活动施以重拳打击。去年2月份，经侦大队联合车站街派出所，在迎宾路某居民楼捣毁一以销售“天津天狮化妆品”为名的传销窝点，抓获嫌疑人2人，解救被骗传销人员5名，涉案金额200余万元。4月10日起，对以鲍某等人为首从事“凯安妮”传销的网络实施打击，截至12月底已抓获犯罪嫌疑人96人，批捕17人，移诉44人；三是教育遣返。针对传销具体情况，严格把握政策界限，因人而异、区别对待，11月 7日，德城配合市局经侦支队，根据微信求助，成功捣毁一传销窝点，遣散传销人员10人。去年以来，德城分局共遣散传销人员60余人。

五是注重源头，宣传到位

对于非法传销，德城分局坚持“标本兼治”的思路：既严打整治以治标，又源头管控以治本。一是建立常态化宣传机制。把《禁止传销条例》《直销管理条例》作为宣传重点，深入社区、村庄、企业、校园开展“反传销”宣传，揭露传销本质、惯用手段和严重危害，使广大群众自觉抵制传销活动。二是人员分类重点宣传。对来德群众，在车站、公园、城中村等人口密集的区域进行广播宣传，设点发放资料、接受咨询、展板展示，增强来德务工、旅游、就学人员的反传销意识。特别是对学生群体，与学校联合开设法制课堂，谨防传销人员以“帮助就业”为名侵害学生。三是人员密集场所宣传。专门印制了宣传单，制作了宣传条幅，深入广场、集市等人员密集地开展宣传活动。5月15日，德城分局配合市局在中心广场开展了 “5·15”宣传日活动，联合工商部门对预防、打击传销活动进行了集中宣传。去年以来，德城分局共开展宣传活动11次，悬挂条幅24条，发放宣传单5000余份，现场解答群众200余次，受益群众达3万余人。

长沙部署打击非法传销行动

为进一步遏制非法传销活动的反弹势头，全力维护平安稳定社会环境，湖南省长沙市公安局于日前部署开展打击非法传销专项行动。专项行动将持续到今年年底。

行动期间，公安机关将坚持系统治理、源头治理、依法办理、综合治理，在各级党委政府统一领导下，推动相关部门联动，将社会管理、案件查处、净化网络相结合，集中整治非法传销人员聚集情况严重的地区，集中打击社会危害较大的团伙，全面打击聚集型“拉人头式”传销，精确打击网络和微信传销，集中查处以“连锁经营”“资本运作”等为幌子实施非法传销的违法犯罪案件。

警方将结合社会治安重点地区有效开展排查整治工作，联合街道、社区加强对流动人口和出租屋的管理，做到第一时间发现和掌握非法传销活动涉及的组织、人员团伙、窝点、规模及动态等情况，拓宽和畅通社会举报渠道，广泛收集信息资料，准确研判、积极核查涉嫌非法传销的举报线索。

广东警方打掉传销式网络诈骗、网络赌博窝点70个

近日，广东省公安厅召开新闻发布会，通报“飓风10号”专案统一收网行动战果和典型案例。

警方表示，“飓风10号”专案参战地市多、涉案人员多、涉及案件多，该案的侦办及收网工作，既是对广东省公安机关打击电信网络新型违法犯罪效能的一次全面考验，也是对省市两级公安机关联动、多警种协同作战能力的检阅。接下来，省公安厅将继续组织全省公安机关对电信网络新型违法犯罪不断掀起新的打击“风暴”，以更大的力度维护人民群众的人身财产安全。

数说战果

据介绍，6月21日，广东省公安厅再出重拳，精心组织深圳、佛山、东莞等地市公安机关对“飓风10号”专案开展统一收网行动，打掉传销式网络交友诈骗窝点、网络赌博窝点70个，抓获电信网络诈骗、网络赌博嫌疑人共543名（其中深圳市抓获106人，佛山市抓获147人，东莞市抓获290人），冻结涉案银行账户近1000个，查扣和冻结赃款近1亿元人民币，缴获电脑、手机、银行卡等作案工具一大批，专项打击行动再掀新高潮。

据省公安厅刑侦局有关人士介绍，今年以来，广东电信网络诈骗发案率已经连续几个月下降，“发案率下降18%，破案率上升50%，刑拘人数和逮捕数同比上升170%，群众损失同比下降23%。”

痛击网络诈骗

冒充“美女”诈骗单身汉 传销式网络交友诈骗团伙被端

2016年2月，赵先生的QQ被一位“广西美女”申请加为好友，看到是老乡，而且年轻漂亮，赵先生毫不犹豫便通过了对方的请求。不久后，两人还交换了微信。聊天中，该女子透露，她父亲早逝，家里只有年迈的母亲和读高中的弟弟，生活困难。就在双方你侬我侬之际，女子突然发来信息，称母亲得了重病，需要帮助，还发来了自己的身份证照片，以及母亲住院的医疗费单据。

赵先生毫不犹豫地汇出了5000元。此后，两人越发亲热，女子不断以母亲治病为由向赵先生借钱。几天后，女子称母亲已出院，自己要来樟木头“感谢”赵先生，还发来一张广西到东莞的大巴车票。哪知，女子途中又发来微信，说自己突发阑尾炎，被送到医院救治，还发来医院的病历和收费单的照片，又需要一笔费用。汇出钱后，赵先生才意识到不对劲，他赶紧按照病历上医院的联系方式打电话过去，结果医院告诉他，他被骗了，这已经是医院接到的第二个过来查证的电话了。赵先生赶紧打电话报警，此时，他已经被骗了2万多元。

无独有偶，东莞虎门警方、深圳龙华警方近期也接到了类似的报警电话，这些不法分子通过网络社交软件，主动、大量地添加陌生男性网友，以各种手段骗取对方的信任后，再通过编造各种理由借钱的方式实施诈骗。警方经过调查发现，此类网络诈骗呈现高发的态势，主要集中在广东省深圳、东莞、惠州等地市，涉案人员多达数百人，受骗事主遍布全国各地，涉案金额巨大。经过缜密侦查，省公安厅6月21日组织收网行动，打掉了多个网络诈骗团伙，抓获嫌疑人近400名。

诈骗团伙以传销方式进行管理

案发后，东莞樟木头警方、虎门警方和深圳龙华警方迅速成立专案组展开侦查，发现了多个该类网络诈骗团伙。

“这些网络诈骗团伙之间可能有着一定的交集，诈骗手法非常类似，但都是独立运作。”办案民警介绍。

如深圳龙华警方就发现该类案件线索均指向一个以“凯翔集团”命名的传销式系列网络交友诈骗团伙，专案组迅速摸清了该犯罪团伙的基本架构及特点。

办案民警介绍，“凯翔集团”诈骗团伙成员众多，以公司的名义划分团伙成员架构，从上到下依次是总经理、经理、店长、“家长”和“家庭”成员的金字塔形组织架构。

“团伙头目对内自称总经理；核心成员称为经理，主要负责日常管理、团伙培训以及业绩分成；骨干成员称为店长，主要负责发展下线、管理‘家庭’和计算业绩；普通成员5 至6人组成一伙，以‘家庭’的方式同住，每个‘家庭’设一名‘家长’，其余为‘家庭’成员，主要负责具体诈骗行为的实施。”办案民警介绍。

诈骗团伙通过传销的模式进行管理，采取多种手段发展下线，扩大组织架构。每个“家庭”将诈骗所得逐级上交至团伙头目。“每次诈骗成功，就上交6800元，然后由团伙头目进行分成、分配。”办案民警介绍，东莞樟木头、虎门警方掌握的诈骗团伙架构均与此类似，只是上交的金额有所不同。

民警介绍，此类诈骗团伙均以传销的方式进行管理，每个层级的人员均不断发展下线，并给其下线培训“洗脑”，传授诈骗方法。一名经理可以同时管理多个“家庭”，不同“家庭”之间联系并不密切。同时，诈骗团伙还专门设立“奖励制度”，如其中一个诈骗团伙对个人诈骗金额累计达到3万元人民币的，统一组织旅游予以奖励。

诈骗人员不少是刚毕业的大学生

“要把自己学到的东西教给更多的人，让他们有一个全新的自己，恳请上级领导给予本人一次‘培训’的机会！”在发布会现场，记者见到了一份由犯罪嫌疑人手写的、长达3页的“申请书”。民警介绍，该嫌疑人为诈骗团伙的一线成员，写这份申请书是为了成为一名“小组长”。

民警表示，这些一线诈骗人员有不少是刚毕业的大学生，甚至还有未成年人。“他们还以为自己在做网商、‘互联网+’，被‘洗脑’后热情很高，大肆诈骗。”

除了“洗脑”之外，这些诈骗团伙还用了很多传销惯用的手法。如每个加入的人都要购买团伙的“产品”，同时要发展下线，从下线的“所得”中抽取提成。

“没钱买‘产品’怎么办？那就去‘借’。团伙里的‘讲师’会传授他们‘借钱’的手法，也就是交友诈骗。”办案民警说，在诈骗团伙中，3男3女组成一个小组，以美女的名义大量添加单身汉好友，同时通过一定的“话术”培训，对受害人嘘寒问暖，如果对方要求语音聊天或者打电话，就由小组中的女性完成；男性就使用电脑软件伪造病历、收费单、车票等，同时还冒充亲友，以提高诈骗的“可信度”。

宜川籍男子假借“消费分红”发展百余人搞传销

2016年6月份，宜川县公安局经侦大队民警在工作中发现，宜川籍男子白某某组织群众参与的，北京隆升网络科技有限公司“消费分红”投资项目涉嫌传销，遂展开初查。

经调查，2014年，白某某与甘泉县贺某（女）认识，经其介绍加入了北京隆升网络科技有限公司会员，并参与该公司“消费分红”投资项目。2015年8月份，白某某在宜川县成立了北京隆升网络科技有限公司“消费分红”项目报单中心，以交纳5000元入会费购买公司产品的形式发展会员，并以会员发展新会员作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参与，骗取财物。

不到一年时间，白某某在宜川成立的报单中心发展参与会员人数达130余人，其中在宜川县发展会员50余人。另外，办案民警接到黄陵县公安局移交案件线索并侦查核实：白某某在黄陵县以同样的传销模式发展会员50余人。该案涉案金额达100余万元。

目前，白某某已被警方刑事拘留，其对自己的犯罪事实供认不讳。该案正在进一步办理当中。