网络诈骗

网络诈骗

深圳警方侦破办理银行贷款网络诈骗案

贷款不成反被骗近2万元

6月1日，深圳市宝安分局上川派出所接110转事主练某报警称，其由于网络贷款在某网站泄露了个人信息后，一张银行卡被人盗刷近两万元人民币。

警方经过了解发现，原来练某于2016年5月26日在宝安沙井街道某楼301宿舍用手机上网时，偶然间在百度上搜索到一个叫“好贷网”的链接，正好有贷款需要的练某便根据该网站提示，填写了个人资料。在填写完个人资料的第二天15时许，练某突然接到一个陌生号码的来电，对方称其昨天在“好贷网”注册申请的贷款已经通过，由于核实其个人信息，需提供一张有效银行卡的账号及短信验证码。于是信以为真的练某便把账号和手机收到的短信验证码一五一十地告诉了对方。直至6月1日晚，练某发现提供给对方卡号的银行卡内存款不但没有增加，反倒被盗刷了19800元，如梦方醒的练某这才意识到自己被骗。

办理银行贷款网络诈骗

宝安警方迅速成立专案组，通过串并近期同类三宗案件进行研判分析，一个作案团伙逐渐浮出了水面：诈骗嫌疑人至少3人以上，系通过向有办理贷款需要“客户”的手机中植入木马病毒后，盗刷其银行卡方式，流窜作案诈骗。专案组经过侦查，初步锁定该诈骗团伙的藏身地点就在广州荔湾区。6月28日16时许，宝安分局打击电信网络诈骗专业队联合网警大队、上川派出所在广州荔湾区某小区一举抓获4名诈骗嫌疑人任某平、任某波、任某斌和苏某，四人均为四川南充籍贯。

经警方初步核实，该团伙流窜至深圳宝安、龙岗、广州荔湾作案至少3起，累计诈骗金额十万余元。目前，任某平、苏某等四名嫌疑人已被依法拘留，警方正在进一步深挖和核实该案件中。

佛山警方打掉3个特大网络犯罪团伙

6月21日凌晨，按照广东省公安厅统一指挥，部署在佛山、深圳、东莞、广州、汕头等地的121个抓捕组800多名佛山公安民警，对以黄某贤为首的特大网络犯罪团伙的目标成员展开精准抓捕行动。行动中，佛山警方共打掉特大网络犯罪团伙3个，抓获涉案人员147名，暂扣现金306万元人民币，冻结账户994个合计资金9100多万元人民币。初步查明，3个团伙涉案资金流动量巨大，该专案是佛山警方有史以来破获的规模最大、冻结涉案资金最多的网络犯罪专案。

披着正规公司外衣 做着网络赌博生意

2016年5月下旬，佛山警方在工作中发现，禅城区某士多店老板黄某贤以杂货店为掩护，暗地里却大肆进行网络赌博犯罪活动。省公安厅要求佛山公安迅速成立专案组，对线索进行深挖。佛山警方全面启动大数据侦查手段，随后一个以黄某贤为首的特大互联网赌博犯罪网络清晰地呈现在警方面前。

经缜密侦查，警方发现，以黄某贤为首的犯罪团伙利用润某商业发展投资公司（该公司2013成立，2014年注销，注册地址在深圳）名义非法获得菲律宾某赌博网站一级代理权，利用多个按揭代理有限公司和房地产投资公司为掩护，以合股或发展下级代理招募赌博会员，通过“六合彩”“时时彩”、赌球等赌博方式进行网络赌博活动，以赌资抽成等方式从中牟取巨大非法经济利益。

“这些公司都是在工商局注册的正规公司，他们以借贷、投资等名义将赌资流出境外，通过抽成等方式牟利。据初步统计，自2013年该网站开始以来，网站的资金流水就已经达到了数十亿元。”办案民警说。

经摸查，黄某贤犯罪团伙仅核心成员就有42名，均为其亲戚老乡。该团伙以血缘、地缘关系为纽带，构建了一个关系复杂且庞大的犯罪网络，成员之间层级明晰、结构严谨、分工明确。

欧洲杯期间参赌资金陡增 涉案账户超过2500个

通过进一步侦查，办案民警发现，以黄某贤为首的犯罪团伙活动遍及广东省佛山、广州、东莞、深圳、汕头、揭阳及福建省泉州市“两省七市”，涉案人员有100多名。且该网络赌博团伙涉案资金量巨大，警方掌握到该团伙涉案账户超过2500个，团伙的涉案资金流动量巨大。

6月11日欧洲杯足球赛开战以来，侦查人员注意到，通过该团伙账户参与赌球的人员和资金陡增，期间黄某贤还特地从菲律宾赌博网站方面增开了4个账号。

接报告后，副省长、公安厅厅长李春生对该专案高度重视，将其列为“飓风2016”专项打击行动之一，并多次询问专案侦办进展情况，要求省公安厅刑侦局大力指导该案的侦办工作。省公安厅党委委员、副厅长郑东，省公安厅党委委员、刑侦局局长林伟雄组织召开专案收网行动部署会，对该案的收网工作进行精心部署。按照省公安厅的统一部署，佛山市公安局迅速展开抓捕行动准备工作，800多名参战民警悄然进入预定地点，只等总指挥部一声令下。

逾800民警凌晨出击 超百名团伙成员落网

6月21日凌晨，随着省公安厅总指挥部一声令下，深圳、佛山、东莞三地警方同时展开抓捕行动。佛山市公安机关800多名民警兵分121路，从人员抓捕、证据固定等方面展开了声势浩大的收网行动。据统计，行动中，参战民警分别在佛山、深圳、东莞、广州、汕头等地抓获包括主要嫌疑人黄某贤在内的涉案人员103名，缴获U盾、电脑、手机、汽车等涉案物品一大批，暂扣现金306万元人民币，冻结涉案账户983个合计资金9000多万元人民币。

与此同时，列入专案打击目标的另两个网络赌博犯罪团伙也被佛山警方成功打掉。其中，参战民警在佛山、东莞、河源三地同时展开收网行动，成功打掉一个利用微信进行地下“六合彩”赌博的犯罪团伙，抓获涉案人员24名，查获“六合彩”数簿、下注手机、银行卡一批，缴获雷明登猎枪、高压气枪各1支及霰弹18发。参战民警在佛山市高明区、茂名市同时展开收网行动，成功打掉一个涉案资金近千万元的地下“六合彩”特大网络赌博团伙，抓获涉案人员20名，依法冻结涉案账户11个合计资金100余万元。

目前，该专案的追逃、审讯工作仍在进行中。

安徽警方破获网络诈骗案骗子受害人互称老公老婆

近日，安徽省淮北市公安局相山分局一举侦破“3.17”特大贵金属网络诈骗案，捣毁诈骗窝点7个，摧毁4级诈骗网络层级，抓获犯罪嫌疑人35名，追缴涉案资金55万元，扣押车辆7辆，斩断了由湖南—深圳—全国的多条贵金属诈骗网络。

一个特大网络诈骗团伙浮出水面

3月16日，相山分局在配合外地警方办案的过程中，抓获涉嫌网络诈骗的嫌疑人黄某。经审查发现黄某上班的公司有利用大宗商品交易平台诈骗他人财物的嫌疑。相山分局随即组织警力对位于淮北市相山区惠黎路的淮北市银生电子商务公司办公地点进行了查处，当场控制员工30余名，其中主管3人。

经侦查，一个特大网络诈骗团伙浮出水面。以相山分局刑警大队为主，包括市局刑侦支队、技侦支队、网安支队等部门的专案组迅速成立，投入对该案的紧张侦破工作中。经工作，专案组又陆续南赴深圳市、西下湖南邵阳市、湖南长沙市等地抓获涉案嫌疑人8人。截止到目前为止，该案已抓获犯罪嫌疑人35人（其中检察院批准逮捕10人，刑事拘留4人，取保候审21人）、扣押资金55万余元、扣押涉案车辆7部、涉案电脑50余台。

现已查明，湖南华唐电子公司谭某非法制造虚假交易软件，由公司销售人员肖某、肖某某等人租赁给深圳王某、史某、王某、杨某等人，王某发展淮北朱某为代理商（返交易手续费的百分之八十八给代理商），朱某组织朱某某、董某、汪某、赵某等人招募业务员扮演为美丽女性角色在各大婚恋网站上注册用户，并利用QQ、微信等通信工具添加全国各地28岁至50岁高收入男子聊天，以谈恋爱为名进行接触，继尔诱导受害人在“湖南浩久大宗商品交易平台”“天津市信鑫诚大宗商品交易平台”上投资购买大宗商品的价格涨跌，平台通过高额的交易手续费和修改汇率来改变平台商品价格涨跌的方式诈骗受害人资金。

目前，此案已落实全国被害人10余人，被骗资金30余万元。专案组将进一步逐一查找、落实被害人。

美丽谎言诱导众多男子掉入感情和金钱的陷阱

为了诈骗成功，该公司在选择诈骗对象时，有目的地精心选择瞄准，专门挑选那些对理财仅知一、二，又想挣钱，希望通过钱生钱发财致富的中青年男子，并在添加聊天对象时坚守“三不添加”的原则，即公务员不添加，银行员工不添加，律师不添加，因为这部分人群往往具有一定的防骗意识和金融知识。

在侦办案件的过程中，让办案民警印象深刻的是查找受害人进行取证的艰辛和不易，骗子们精心编织的美丽谎言诱导众多男子掉入感情和金钱的陷阱，不能自拔。骗子一开始并不与受害人谈投资，只谈感情，扮做一心想恋爱的美女形象，使对方逐步放松警惕。待感情升温后，“她”会突然消失几天，心急的男方追问后，告诉对方自己在做一笔投资，挣了点钱，然后欲擒故纵诱导对方到设定好的大宗商品交易平台投资，最后以收取高额手续费及修改汇率诈骗钱财。

骗子们逼真的演技让许多受害人深陷其中，与其“老公老婆”互称。在淮北警方打掉位于淮北的窝点后，有的受害人因与“老婆”突然失去联系，心急如焚，立刻要买飞机票、高铁票来找“老婆”，他们不相信警方的话，天真地以为“老婆”真的是生活在北京、上海等大城市的美女。只要人是真的，不管有没有受骗都无所谓，坚决不报案。而有的受害人已婚，生怕家人知道自己网恋并且被骗，在警方找其核实案件时，死活不承认自己被骗。还有的受害人把警察当作“骗子”，拒接警方一切电话和短信，让警察哭笑不得。

受害人不知道的是，骗子们建立了平台后，短短三、四个月时间就诈骗了众多受害人100多万。一夜暴富的神话让骗子们忘乎所以，拿着受害人的血汗钱肆意挥霍，购置宝马等高档轿车，每次去KTV消费都是5、6千元以上，过着非常奢靡的生活。

厦门警方捣毁3个披着理财外衣的网络诈骗窝点

每人注资2000元就能加入微信群，之后只要拉“下线”进群就能获高额回报，这种披着投资理财产品外衣的“野狼高端互助群”，其实是一种利用微信群实施诈骗的犯罪行为。

2016年4月1日，福建省厦门市公安局特勤大队在市反诈骗中心、合成作战专班和集美分局的配合下，在厦门市翔安区东园村一举捣毁3个这样的诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案金额达10余万元。自部署打击电信网络新型诈骗“春季会战”以来，厦门市公安局特勤大队已打掉7个网络诈骗窝点。

2016年3月底，厦门市反诈骗中心接到市民胡先生报警称，其老婆郭某在网上看到一个投资理财微信群的广告，就加入一个名为“野狼高端互助群”的微信群。群主表示，郭某只要注资2000元，之后发展“下线”就能得到相应的高额回报。然而，在郭某交了钱后的没几天，对方就将郭某从群里踢出去。报警人称，群内还有数十名外地的微信朋友也被骗。

接到举报后，厦门市公安局特勤大队立即开展侦查，最终发现董某胜有重大作案嫌疑，并查出其位于厦门市翔安区东园村的落脚点。通过循线侦查，民警初步掌握到该村另外还有2个作案手法类似的诈骗窝点。

摸清情况后，4月1日12时许，厦门市公安局特勤大队联合厦门市公安局集美分局刑侦大队开展收网抓捕行动，成功冲击位于翔安东园村的诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人董某胜、张某欣。警方对嫌疑人开展突击审查，摸清了另外两个诈骗窝点的情况，于当天13点再次组织冲击抓捕行动，成功抓获犯罪嫌疑人张某钊和张某景。

杭州破获跨境网络诈骗案

近日，浙江杭州警方召开新闻发布会通报，杭州公安机关在江西、湖南、福建警方配合下，历时8个月，破获一起跨境网络诈骗案，捣毁诈骗窝点5个、洗钱窝点2个，抓获涉案嫌疑人43名。

2014年10月至2015年3月，犯罪嫌疑人在微信上以提供色情服务为由，诱使多名新加坡公民购买各种充值卡支付嫖资，从而进行诈骗。接到报案后，杭州警方组建专案组开展侦查工作，摸清了一个诈骗团伙的组织架构及作案模式。2015年12月23日凌晨，浙江省公安厅、杭州市公安局、西湖分局共调集100余名警力，在江西、湖南、福建等地警方的大力配合下成功收网。

经查，犯罪嫌疑人利用微信聊天，以“提供色情服务”为诱饵，在受害人上钩后，以“缴纳保证金”“退还手续费”等为借口，让受害人使用嫌疑人提供的邮箱号购买充值卡、礼品卡以及支付宝预付卡等。当犯罪嫌疑人获得受害人购买的卡号、密码后，在对应的支付机构进行网上虚假交易，交易成功后快速转移资金，最终将虚拟卡资金转化为线下货币。