宝钢股份董秘朱可炳：因企制宜推动“三会”创新

“經过2015年的几次实践，监事们普遍反映沟通会有助于监事充分就议案进行沟通交流、形成初步监督意见，保证了监事列席董事会会议的参会质量和效率。”

服务股东大会、董事会、监事会，是上市公司董事会秘书的重要职责。自2012年任宝钢股份董秘以来，朱可炳积极主持参与公司的规范治理、推动“三会”创新，提高会议效率。

倡导设立提名委员会，不断优化治理结构。宝钢股份董事会之前已设立战略及风险管理委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，但未设立提名委员会。朱可炳与董秘室一直致力于公司治理研究，认为为规范公司董事、高级管理人员的产生程序，优化董事会的人员组成结构，进一步完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，公司应借董事会换届为契机，考虑设立提名委员会。2015年3月，宝钢股份董事会通过设立董事会提名委员会的议案。次月，公司六届一次董事会成立了提名委员会，成员以外部董事为主，由独立董事任主任。

创新监事会前沟通机制，加强监事会监督服务功能。为加强监事会的监督服务功能，朱可炳带领董秘室开展监事会公司治理研究，在听取各方意见的基础上，提出了在董事会召开前举行监事会沟通会的建议。朱可炳对《董事会》记者表示，“经过2015年的几次实践，监事们普遍反映沟通会有助于监事充分就议案进行沟通交流、形成初步监督意见，保证了监事列席董事会会议的参会质量和效率。”

开发三会APP，推进无纸化办公。自宝钢股份成立以来，三会会议资料以及供董事参考的资料都是以纸质形式发放的。董事会材料的内容较多，其中年度董事会会议材料动辄超过500页，需要大量纸张，且不便于携带和查询。朱可炳带领董秘室与宝信软件合作，研究开发三会APP，用于董事会、监事会、股东大会会议材料及日常参考材料的无纸化传送。朱可炳表示，APP的推出提高了会议资料的便携性，方便董事、监事和高管及时查询相关资料，也更加环保，获得了董事、监事和高管的好评。

另外得一提的是，定期报告的信息披露方面宝钢股份同样有创新。朱可炳提出从突出内容重点和改善阅读体验两方面入手，改善定期报告披露的可读性，优化定期报告的信息披露。自2013年度报告起，公司增加了“公司亮点”章节，将年报核心内容进行提取精炼，放在首要章节供投资人了解。在2014年度报告中，进一步用“一张图看懂年报业绩”来代替传统的“致投资者”文字稿，在年报首页以简明、直白的一张图来介绍公司经营业绩，让投资人一目了然，用最快的速度了解年度经营情况；同时，在正文中添加了“核心数据”章节，通过通俗易懂的图示来突出重点指标数据。此外，在中报等定期报告中，也更多地采用图表和标识等方式来解释说明，帮助投资者理解定期报告内容。