打击传销



打击传销

安陆破获特大跨省传销案涉案金额1000余万

一次性投入6.98万元，购买21份、每份3800元的份额，入伙次月，组织会退19000元，实际出资额为50800元。接下来要求发展3个下线，3个下线再分别发展3个下线，等到发展到27人时，即刻晋升为老总，开始每月拿红利，直到拿满1040万元，就从组织“出局”，即所谓的“1040阳光工程”。一个被不法传销分子编织成“国家暗箱操作”的谎言，打着“西部大开发”项目旗号对参与者进行洗脑，不限制人身自由，实为明目张胆的传销活动。

2015年12月，安陆警方经过6个多月的苦心经营，顺线追踪，合成作战，破获一起特大跨省传销案，抓获传销组织头目15人，涉案资金超过1000万元。传销人员涉及湖北武汉、安陆、云梦、汉川、应城和贵州、河南、四川、陕西等地，参与传销人员1000余人，其中老总级30余人。

该传销组织没有产品交易，完全靠拉人头获取巨大经济利益，基本都是哄骗亲人和朋友。有的参与者甚至明知受骗，也不悬崖勒马，而是将亲戚朋友骗入其中以挽回损失，如此恶性循环，造成夫妻反目、父子成仇、亲朋相讹。

警方提醒广大市民，天下不会掉馅饼，不要轻信虚无缥缈的暴富神话。

2015年2月2日，来自湖北孝昌的杨星（化名）来到安陆市公安局经侦大队求助，2012年他遭姨夫陈南（化名）诱骗至贵阳，听了传销组织的“1040阳光工程”讲课后，一时鬼迷心窍，接连将自己的亲戚朋友等20余人劝进领导者为安陆籍人员黄某的传销组织，2年多共计被骗资金150余万元。

受案后，安陆警方对黄某等人组织、领导传销活动案进行立案调查。杨星向警方叙述道，2012年7月初，他听说姨夫陈南在亲戚圈中“混得很好”，在贵州省贵阳市从事赚钱的房屋出租生意。7月6日，陈南从贵阳回到孝昌老家，主动对他说，“跟我去考察一下，如果看不好就回来，你可以不带资金。”杨星听了，很是心动。7月9日，杨星来到贵阳，陈南把他带到一高档小区住了下来。当晚杨星看到了他的小姨梅子（化名）和姨夫的姐姐连子（化名）。三人表现热络，告诉杨星，“来了先好好休息，明天再商量赚钱的事。”

第二天，在姨夫等三人的带领下，杨星参观了小区附近的贵阳市政府、规划厅等地。观赏完，姨夫神秘兮兮地对杨星说，“其实我没做房屋出租生意，我在做一个跟国家西部大开发政策有关系的生意。”当杨星进一步询问时，姨夫笑而不语，只是每天将杨星带到不同高档小区的出租屋，安排不同的“老师”给他讲课。

杨星慢慢了解到，他正在接触的是一个号称“1040阳光工程”的“国家政策”，他们从事的是“连锁经营”生意，“老师”告诉他，国家搞西部大开发，需要大量的资金，此时投资入股，将钱打入国家四大银行的账户，由国家把这些钱拿去投资，不久后就会有很高的回报。“老师”激动地对他说，“投资6.98万元，两三年就可以赚到1040万元，既赚了钱，又支持了国家开发！”

看着出租屋里挤满了听课的人，起初杨星很怀疑，他是不是陷入了传销陷阱？小姨梅子看出他的迟疑，温情劝告道：“这里这么多老乡，还有我也在搞这生意，小姨怎么会骗你？我们这小区就在政府旁边，这么大动静，如果真是传销，警察不早就将我们抓走了？”小姨的敦劝打破了杨星的戒备心，至此，他彻底落入了这个所谓“1040阳光工程”的传销陷阱里。

7天里，每天有成功人士穿金戴银，出手阔绰，不断给杨星等听课“学员”洗脑，杨星深信，只要投资，就能赚到钱，遂让家人往他的银行卡上打了8万元。7 月17日，杨星按照小姨的要求，在其指定的银行开设了账户，并存入了7万元现金。随后杨星按照小姨指示，拿着银行存款小票到指定的“考试办”参与考试，就算正式“入股”了。姨夫陈南是他的上线，小姨是申购主管。

入股后，只有不断地发展下线，才有钱拿，但是每人按要求只能发展3名下线。杨星陆续发展了他的老婆、弟弟，老婆罗某和弟弟又发展了下线，如细胞裂变样，至2013年7月，杨星的下线达到24人，都是他的亲戚和朋友。这24人向杨星姨夫和小姨指定的不同账户共存入了150万元左右，杨星做到了该组织所谓的“大经理”级别，姨夫陈南便向他的个人银行账户发放了4万元的红利。

此后将近1年的时间里，杨星等人辗转江苏等地继续发展下线，效果都不是很好，陈南也一直没有再向杨星发放过红利，杨星便致电咨询，岂知陈南在电话里直接告诉杨星：“别再做这了，我们这就是传销，主要靠发展下线骗人，没有发展到下线就没有钱分，这个生意是个骗局！”

杨星这才幡然醒悟，他和妻子投资的钱不仅收不回来，还把20多名亲朋给拉入了传销组织，致使亲朋的150万元血汗钱打了水漂。

受案后，安陆市公安局经侦大队抽调精干警力成立专案组，迅速对该传销组织的架构及人员层次组成情况展开调查。出乎意料的是，杨星在该传销组织架构中，所处层次是极低的，级别还不到“老总”级，对上线的情况知之甚少，只知道“最上面的老总姓黄，是安陆人”。

为了更清晰了解该传销组织架构和层级，安陆专案民警多次前往贵阳进行细致摸排，掌握了100余名传销人员的基本情况，绘制了直观的传销组织架构图，最终确定了以廖某、黄某为首的传销组织架构。

根据架构图，民警顺图索骥，确定了30名高级别的传销组织头目，并迅速部署警力对该传销组织上相关的人员逐个进行调查取证，制作了200余份笔录，掌握了可靠证据。

为了避免打草惊蛇，安陆警方没有冒然采取行动，而是进行了缜密的前期侦查，全面收集了廖某、黄某等人的活动轨迹，在确定该组织等人的精准信息后，成功固定证据链条，制定周密抓捕措施，最终将该组织骨干头目一网打尽。团伙骨干吉某、辛某等人于2015年4至8月份，分别在湖北十堰、武汉和安徽黄山等地被公安机关抓获。

警方调查结果表明，2010年期间，安陆人廖某、黄某等人在贵阳加入一个名叫“1040阳光工程”的传销组织后，在安陆、孝昌等地大肆发展会员，6年内共发展下线1000余人，犯罪嫌疑人吉某、黄某、董某、何某发展为廖某、黄某支线上的老总。该传销组织通过拉人头交纳一定的资金获取一定的份额，再根据份额拿一定比例的工资，没有产品交易，完全靠拉人头获取巨大经济利益。

面对传销组织活动涉众广、打击难、取证难、易反复的顽疾，办案民警持之以恒，锲而不舍，横跨6 省22市，行程达6000余公里，最终将团伙15名重点嫌疑人抓获归案，成功破获这起特大跨省传销案。

据介绍，该传销团伙分工清楚，组织严密，严格执行企业管理制度。这类传销人员完全克隆2006年广西北海地区的传销活动，具有诱惑性强、参与人员多等特点，传销团伙专门以市政府周围一些高档住宅小区为据点开展培训、洗脑等活动。每名传销人员最多发展3名下线，团伙成员体系通过1变3，3变9，9 变27，以此逃避国家对传销认定人数为30人的打击。传销团伙成员人身自由，采取分散居住、串门讲课、洗脑等方式逃避有关部门的监管和打击。

传销组织对被骗人员洗脑灌输“一夜暴富、一劳永逸”等扭曲思想，一些受骗者心甘情愿、死心塌地加入传销，并在他人指导、配合下不断“复制”，将亲朋好友一个个拉入传销陷阱。

灌南抓获一名涉嫌组织领导传销的网上逃犯

2015年10月28日中午，江苏省灌南县公安局民警通过侦查布控，在县城某出租屋内成功将涉嫌组织领导传销活动的网上逃犯姜某玲抓获。

经查，姜某玲于2014年上半年，在灌南县新安镇等地通过引诱、拉拢他人成为会员的方式，组织领导传销活动。她按照一定顺序将拉来入会的会员组成层级，并以发展会员数量作为返利依据，鼓励参加者继续发展下线会员，先后发展人数达100余人。该传销组织被摧毁后，姜某玲畏罪潜逃，灌南警方将其列为网上逃犯进行追捕。10月28日，姜某玲潜回灌南，办案民警根据群众提供的线索，将其抓获归案。

目前，姜某玲已被警方依法刑事拘留，案件正在侦查中。

网恋被骗至银川拒绝传销被殴打抢劫

男子在一次网恋中被对方骗到银川做传销，并遭到对方抢劫。1月29日，记者从银川市西夏区公安分局了解，男子李某已被民警送回家。

2015年12月初，李某网上聊天时与一名叫“玲玲”的女子相谈甚欢，感觉自己喜欢上了“玲玲”，再三请求“玲玲”做自己的女朋友，“玲玲”很爽快地答应。

随后“玲玲”要求李某到银川来，她帮他找一份高薪工作。今年1月21日，坠入“爱河”的李某坐上火车来到银川，终于见到了朝思暮想的女朋友“玲玲”。

两人简单吃过饭后，“玲玲”便邀请李某到自己的住处。刚一进门李某就被20多人控制。这时，李某才知道自己上当受骗。当晚，这伙人要求李某加入传销组织。随后的几天，李某被人轮番殴打后抢走其身份证和银行卡，又被迫说出银行卡密码，卡内的7万元被取走。1月27日早上，李某乘机“逃出”并报警。

刑警大队西花园中队侦查员在某小区将该传销窝点捣毁，当场抓获抢劫嫌疑人5人，现已被依法刑事拘留。