2013年1月企业界犯罪案件追踪

2013-08-21

法人 2013年2期

中国“最大海霸”一审领刑18年

2012年12月31日，被称为建国以来最大“海霸案”的珠海王军华案，在珠海市中级人民法院一审宣判。头顶“教授”、“企业家”、“商会会长”等诸多头衔的主犯王军华因诈骗、敲诈勒索、行贿等罪数罪并罚，领刑18年，并处罚金人民币3450万元。

王军华1962年出生于湖北省黄梅县，研究生学历，自1997年起先后成立“军安公司”、“军信公司”、“军能公司”、“警盾公司”等军警开头的企业，除承包海域进行养殖，王军华还将承包用来养殖的海域非法提供给他人大肆开采海砂并收取巨额费用。此外，还强行向过往船只、捕鱼船只勒索“包头费”等钱物。

法院审理认为，王军华指使和安排其他人员通过威胁或其他手段，在军安公司所承包的海域实施敲诈勒索、盗卖海砂、诈骗征用补偿费等犯罪行为，一定程度上扰乱当地的经济、社会生活正常秩序，造成恶劣的社会影响，属于“恶势力”犯罪团伙，认定王军华构成诈骗、敲诈勒索、行贿等罪，遂作出上述判决。

但对于公诉机关指控的王军华组织、领导、参加黑社会性质组织罪，一审法院未予认定。

雅居乐董事局主席陈卓林被控两项非礼罪名

1月8日，雅居乐董事会发布公告称，已接获通知，香港警方对雅居乐董事局主席陈卓林正式立案，控告其两项非礼罪名。报道显示，陈卓林于8日下午前往法院接受聆讯，并申请了延后审理以及保释外出，预计下个月法院将再度提讯。

报道称，陈卓林目前行为并未受限，且仍担任公司董事局主席，雅居乐没有对外透露陈卓林被提起的两项具体罪名。

陈卓林一案源于其去年中旬酒后对自己公司市场推广部一位秘书图谋不轨。2012年7月10日晚，陈卓林在其豪宅内宴请朋友，当时公司部分员工奉命协助招呼客人。宾客离开之后，陈卓林对受害人进行了非礼行为。4天后，受害人报案，该案进入公众视线。

陈卓林身为雅居乐地产董事局主席，身价高达200亿元，却因酒后非礼下属面临刑事指控。

滁州自来水公司副经理姚文宇因受贿获刑十年

近日据媒体报道，安徽省滁州市琅琊区人民法院对原滁州市自来水公司副经理姚文宇、滁州自来水公司西涧湖水厂副厂长刘涛受贿一案，作出公开宣判，以受贿罪判处姚文宇有期徒刑十年三个月，并处没收财产五万元；判处刘涛有期徒刑十年，并处没收财产三万元。

法院审理查明，姚文宇作为滁州市建委直属的国有企业滁州自来水公司的副经理，在公司与供应商的业务往来中，对货物的采购、业务款的审批结算、施工协调、合格供应商的确定等等工作起着重要作用。刘涛作为西涧湖水厂的副厂长，在西涧湖水厂电气设备的改造项目中，对设备和安装业务供应商的决定起着关键作用。

在上述职务范围中，两人利用自己的职务便利，为供应商大开方便之门，而供应商为了表示感激之情，亦多次向两人行贿。其中，姚文宇共收受贿赂24.8万元，实得22.2万元；刘涛共收受贿赂14.5万元，个人实得11.1万元。案发后，两人均将自己所得的赃款退出。

作为市属国有企业的主要负责人，姚文宇等人在面对金钱诱惑时不能把持自己，多次收受他人贿赂，最终难逃法律的制裁。

80 后老总操纵非法炒金公司受审

1月16日，合肥同顺投资公司非法炒金一案在庐阳区法院一审开庭审理，合肥同顺法人代表、80后朱某以涉嫌非法经营罪受审，1983年出生的朱某，依靠自己成立的非法炒金公司，招聘人员在全国范围内大肆招揽客户炒金，众多客户因此血本无归，一年之内，朱某操纵的非法成交金额高达144.74亿元。

2011年7月，朱某在未经有关部门批准的情况下，以自己成立的合肥同顺公司名义与湖南维财大宗贵金属交易所签订市场开发合作协议，为湖南维财提供居间服务，同时收取客户佣金的70%作为报酬。

在一年时间里，朱某通过在合肥市濉溪路财富广场租赁的经营场所，及招聘的一些业务员，采用随机拨打电话的方式招揽客户。同顺公司虽然口头保证收益，但最终几乎所有投资者都血本无归。至案发时，受害人多达数百人。后经中国人民银行认定，同顺公司提供的期货交易属于变相期货交易，属于非法经营。朱某等人以保证收益的方式，骗取多名客户共计3276余万元的资金，作为交易保证金，完成无实物黄金期货交易成交额高达144.74亿元，朱某从中非法获利30余万元。

温州银行原支行行长助理被控集资诈骗1.6亿

近日，温州银行原支行行长助理陈曦被浙江温州市中级人民法院以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺全部个人资产。

1975年出生的陈曦，原系温州银行顺境支行行长助理兼业务部经理。自2008年至2012年间，陈曦以银行工作人员身份为掩护，私自进行资金掮客、吸纳资金进行投资等行为。其套资手法主要有三种，委托贷款、代为理财、垫资还贷，陈曦向用户开出了远高于银行利息标准的高息，以此吸引资金。至案发时，吸取资金总额约1.6亿元，涉及数十人。

这些非法获得的资金，陈曦大部分用于投资房地产和生产领域，但自2011年起，温州民间借贷危机爆发，陈曦的大批投资无法回收，出现严重亏空，最终资金链断裂。2012年2月17日，走投无路的陈曦向公安机关投案自首，次日以涉嫌非法集资被刑事拘留。直至归案前，陈曦陆续归还了资金5800多万元，尚有9800多万元无法归还。

庭审中，陈曦辩解自己没有将集资款用于违法犯罪活动或者隐匿，即使在资金链断裂后，还在想办法筹集资金还钱，因此认为自己不存在非法占有集资款的故意。加之其主动投案自首、积极配合交代集资款去向，故希望法院从轻量刑。但法院最终没有采纳陈曦及其辩护人的意见。

两国企老总涉“郑州房妹”事件被刑拘

1月15日晚，由于在“郑州房妹”事件中涉嫌参与挪用公款3000万元与700万元，河南省路桥建设股份有限公司董事长王伯昌、郑州市二七区房管局下属企业亚龙房地产公司经理郭四喜两位国企负责人，被郑州市检察机关采取刑事拘留措施。

“郑州房妹”事件爆发后，被揭出其全家曾有31套房产，其父亲、原郑州二七区房管局长翟振锋很快被有关部门刑拘，随后，翟振锋妻子担任法人代表的河南一通房地产公司总经理蔡殿涛因涉嫌非法倒卖宅迁安置房被调查。

据媒体报道，河南路桥建设和亚龙地产公司与翟振锋及一通地产公司渊源复杂。在一通地产成立之初，河南路桥建设有关人员即为其股东。河南路桥建设曾参与投资兴建豫鲁交界菏泽境内的一座黄河公路大桥项目，该项目是山东省一重点工程高速公路的组成部分。翟振锋也通过路桥公司参与该项目，该项目最终由杭州萧山一家企业与翟振锋共同投资，翟振锋就是为了凑齐先期投资而挪用公款。

而在翟振锋挪用公款的过程中，河南省路桥建设股份有限公司董事长王伯昌、郑州市二七区房管局下属企业亚龙房地产公司经理郭四喜均参与其中。

目前该案正在审理之中。

女经理退休后被举报贪污获刑无期

近日据媒体报道，北京市二中院对原怀柔县服务公司经理杨春妹贪污公款一案，作出一审判决，认定杨春妹利用职务便利贪污1900余万元、挪用公款35.8万余元，一审以贪污罪和挪用公款罪判处其无期徒刑。

法院审理查明，2001年间，杨春妹利用职务便利，在一家下属企业改制过程中，虚假折抵退休职工医疗费，隐瞒有关房产已建成和投入使用的事实，低估资产，非法占有公共财物价值1224万余元。2001年间，杨春妹利用职务便利，采用将国有土地使用权无偿转让给其个人控制公司的方式，非法占有北京康盛服务公司8271.21平方米的国有土地使用权，共计价值人民币707万余元。此外，杨春妹还利用职务便利挪用公款35.8万元。

由于企业老职工的不断举报，2011年4月，已经退休的杨春妹被抓。

法院认为，杨春妹身为国有企业中的国家工作人员，在企业改制过程中，利用负责改制的职务便利，隐瞒、骗取、非法占有巨额国有资产，已构成贪污罪。杨春妹挪用公款用于个人购买改制企业股份的营利活动，构成挪用公款罪。鉴于杨春妹贪污犯罪造成的损失大部分可以挽回，挪用公款犯罪造成的损失全部可以挽回，已酌情对其从轻处罚。