网上销售假烟团伙覆灭记
2024-10-21柏立席
在专案组的不懈努力下，一个组织严密、分工明确、手段狡猾，集购、运、储、销为一体的网上销售假烟团伙彻底覆灭，犯罪分子悉数获刑领罚。
女店主兜售“名烟”
2023年6月的一天，安徽省泗县烟草专卖局在辖区某镇例行检查时，在一个快递点发现可疑包裹，经检查发现里面装满了“中华”“皖烟”等假名牌香烟。烟草专卖局工作人员判断，这个包裹可能是网上销售假烟团伙寄递的。2023年8月初，此案移交到泗县公安局经济犯罪侦查大队。
经侦大队迅速向上级汇报了情况。泗县公安局当即指示成立专案组，具体事宜由经侦大队承办。专案组由经侦大队副大队长任组长，联合县公安局网安大队、技侦大队、刑警大队等业务部门，分工明确，从蛛丝马迹中寻找销售假烟的犯罪嫌疑人。“就从这个郑某某入手，一定能找到本案的突破口。”专案组初步研判案情后作出决定。
郑某某，女，50岁，离异，在当地的乡镇经营饭店。2023年，她又开了一家日用百货店。专案组经多方调查，结合周边群众反映的情况，发现郑某某在推销香烟方面行为异常——频频在微信朋友圈发布信息，低价兜售“中华”等名牌香烟。有消费者反映，从郑某某手里购买的香烟“明显是假货”。于是，专案组把郑某某列为本案的主要嫌疑人。
专案组线上线下同步研判，侦查取证同步开展。他们一方面赴多地开展侦破工作，由点及面、层层推进，厘清上下线关系，摸清假烟销售网络；另一方面从案涉资金流向入手，对海量数据信息进行分析研判，沿犯罪利益链向上游溯源，锁定重点人员及其活动范围。
办案民警敏锐地察觉到，在这个假烟销售网络中，郑某某只是冰山一角，她的背后肯定隐藏着一个庞大的假烟销售团伙。随着案件调查的一步步深入，一个假烟销售网络浮出水面。
抓主犯异常艰难
嫌犯郑某某到案后交代，她在一个微信群中结识了专门做线上香烟生意的男子孙某某。此人已婚，有两个孩子。他好赌，常输钱，于是便在广东省广州市租了一间仓库，通过各种渠道倒买倒卖假烟，以此牟取暴利。
孙某某的上线是谁？下线有多少人？这些都是未知数。专案组警员立即与网安、技侦等部门联系，让他们从网络入手，搜索孙某某的相关信息。经查，孙某某在2017年至2023年的6年时间里倒卖了大量香烟，售价明显低于正常的市场价。
如何抓捕嫌疑人孙某某呢？专案组双管齐下：一是查明嫌疑人户籍所在地；二是查明其曾经的居住地及经常活动的场所。通过研判相关信息，专案组认为孙某某很可能正在户籍地。2023年8月，专案组民警前往孙某某户籍所在地——广东省汕头市潮南区胪岗镇。侦查员经多方调查得知，孙某某此前的确在老家逗留了一段时间，但专案组晚到了一步，孙某某在前一天离开了。
抓捕行动扑空，办案人员心有不甘。对此，专案组迅速调整思路，重新部署警力。种种迹象表明，孙某某极有可能去了他的常居地——广州市白云区。专案组警员冒着近40摄氏度的高温，顶着烈日马不停蹄赶到广州市白云区孙某某租住的小区。该小区的楼房构造复杂，不利于蹲守。孙某某住在三楼。专案组在三楼和一楼安排民警蹲守，在对面楼的四楼安排民警观察动静，一旦发现有可疑人员进出，便立即相互告知，采取行动。部署在四楼的警员发现，因被建筑物遮挡，如果孙某某家有人开门进出，他们只能观察到其腿部，看不到上半身。
客观环境给侦查和抓捕工作造成了一定的困难。专案组了解到，嫌疑人孙某某夜生活丰富，交际广泛，很可能与同伙在一起。也就是说，在此蹲守是抓捕孙某某及其同伙的好机会。因此，专案组决定坚持蹲守，力争在这里取得突破。
侦查人员轮班蹲守了五天五夜，每人每天仅睡不到4个小时，夜里还要忍受蚊虫叮咬，其艰辛程度难以形容。
第六天傍晚，夕阳西下。“注意，目标出现！”一名侦查员小声提醒，并向同伴使眼色示意。正当嫌疑人走到电梯口准备按按钮时，多名侦查员从不同方向朝他围拢，把正要进入电梯的嫌犯孙某某团团围住，成功实施抓捕。次日，孙某某被刑事拘留。2023年9月30日，泗县人民检察院依法对孙某某批准逮捕。
专案组民警对孙某某实施了突击审讯。孙某某百般抵赖，拒不承认曾在网上贩卖假烟。他还振振有词地对审讯人员说：“我是虔诚的香客，常年在普陀山积德行善。我可没犯过法！”
审讯人员没有立刻反驳孙某某，而是好言提醒：“你有两个女儿，年龄都还小。你如果继续这样对抗调查，对抗法律，对你的家庭没有好处。”审讯人员仔细讲解认罪认罚从宽政策，让孙某某明白了获得从轻处理才能早日与家人团聚的道理。最终，嫌犯孙某某的心理防线被攻破，表示愿意如实供述。
据孙某某交代：不久前他的下线因销售假烟被公安机关抓获。他担心自己被卷进去，于是决定洗手不干。他认为，到佛教名山上香就能躲灾难、保平安，于是经常去普陀山烧香拜佛。为了毁灭犯罪证据，他把用于作案的多部手机和多张手机卡全部销毁。其下线客户都被孙某某从社交媒体账户中删除，与案件相关的QQ好友和微信好友都被他删了个干净。
专案组力排障碍
根据孙某某交代的相关信息，为了抓捕该团伙的其他犯罪嫌疑人，专案组采取“细心摸排、精心研判、小心经营”的策略，对案件资金、物流、人员等数据进行交叉比对，实现“多点碰撞”，以获得更为准确的信息。
专案组发现，该犯罪团伙在微信平台售卖假烟，采用网络下单付款形式，通过快递等物流渠道将假冒伪劣香烟寄送至下线客户手中。此案涉及全国多地，案值较大。为了逃避警方的打击，该团伙成员之间按照组织架构单线联系，嫌疑人所使用的微信、支付宝账号都未实名注册。
2023年12月，专案组抓获了本案的另一名重要嫌疑人徐某某。此人是湖北省天门市石家河镇人，曾因犯危险驾驶罪于2020年12月被湖北省京山市人民法院判处拘役45日，缓刑2个月，并处罚金人民币3000元。
徐某某长期在京山市活动。办案人员根据掌握的线索在京山市摸排了两天，没有发现其本人及车辆。专案组一时陷入困境。之后侦查人员转变思路，决定连夜从京山市驱车赶往天门市石家河镇徐某某老家蹲守，在当地派出所的配合下乔装布控。2023年12月9日晚，徐某某开车回到住处，在下车的瞬间被警员迅速抓捕。紧接着，专案组赶往徐某某犯罪地京山市调查取证，获取了确凿的证据。犯罪嫌疑人徐某某在2024年1月被泗县人民检察院批准逮捕。
利用上述嫌疑人交代的信息，专案组掌握了大量证据。民警继续紧盯这个犯罪网络，先后辗转湖南、江苏、陕西、重庆等地深挖彻查、追根溯源、寻线追击，陆续抓捕刘某某、符某某、王某某等多名犯罪嫌疑人。
至此，以孙某某为核心成员，横跨上海、重庆、广东、福建、甘肃、湖北等10多个省市的网上销售假烟犯罪团伙被摧毁，购销假烟非法利益链被斩断。
2024年9月，安徽省泗县人民法院依法判决：被告人孙某某犯非法经营罪，判处有期徒刑5年，并处罚金人民币10万元；被告人徐某某犯非法经营罪，判处有期徒刑2年，并处罚金人民币3万元；被告人郑某某犯非法经营罪，判处有期徒刑7个月，缓刑1年，并处罚金人民币1万元；该犯罪团伙的其他成员也均获刑领罚；扣押在案的卷烟及手机予以没收，依法处理。
宣判后，本案所有被告人均当庭表示认罪认罚，不上诉。
（作者单位系安徽省泗县公安局政治处新闻传媒中心）
编辑：姚志刚" " winter-yao@163.com
