高价买入低价卖出有蹊跷 文 欧阳飞

以3000多元价格买进的商品，随即以八五折的价格卖出，一个由男子梁军等4人组成的“团队”靠此赚钱，这究竟赚的是什么钱？

收到ETC故障短信

2023年1月3日上午，北京男子張某的手机收到了一条短信，短信内容是：您的ETC便捷智能通卡因故障已被暂停使用，请尽快登陆下列网站验证，延期将废除过关功能。短信后面附有一个网址链接。

因为张某确实有一辆汽车办理了ETC，而且经常跑高速，看到这条短信后，张某立即点开了这个链接，随即弹出一个绑定银行卡信息、身份号、手机号、取款密码的操作界面，张某没有多想，便按照提示进行操作，最后输入验证码后，张某立即收到一条短信，内容显示自己的银行卡在某购物商城刚发生一笔3300元的交易。

见自己的银行卡莫名消费，张某赶紧打电话给某购物客服询问情况，客服经查询后告知张某，他的银行卡刚在商城里购买了3300元的超市卡。张某告诉客服自己根本没有消费，能否撤回该交易，客服回答该消费所用的实名认证的号码，不是张某使用的手机号，因此交易无法撤回，建议张某报警。张某立即前往附近的派出所报案。接到报警后，北京警方发现，近期连续接到多起类似报案，且经警方初步侦查，犯罪嫌疑人下单支付的操作地在江苏省淮安市，遂将该线索移送淮安警方侦查。淮安警方经缜密侦查，发现男子梁军、王兵、胡飞、董雷等4人具有重大作案嫌疑。2023年2月16日，梁军等4人被警方抓获归案，他们如实供述了自己的犯罪事实。

生活窘迫，铤而走险

20多岁的梁军，两年前进入杭州一家虚拟货币公司工作。但没过多久，公司倒闭，梁军随即失去了工作。2022年8月，梁军的孩子出生，自己和妻子又都没有工作，经济非常窘迫。于是，梁军萌生了挣“快钱”的想法。梁军在虚拟货币公司工作期间，曾下载了一个服务器在国外的聊天软件“飞机”，由此结识了不少从事网络诈骗的境外人员，但梁军一直没敢涉足这一行。此时，面对巨大的经济压力，梁军决定铤而走险。

2022年11月初的一天，梁军登录了“飞机”软件寻找“商机”，并很快与境外从事诈骗活动的两名上线取得了联系。上线告诉梁军，他们最近刚开发了一个通过“某购物”代购骗钱的方式，具体流程就是梁军负责去“某购物”网站找一些能够立即变现的虚拟商品，下单后将付款链接发给上线，上线通过非法获取的被害人相关信息对该商品进行付款，然后梁军负责将成功购买的虚拟商品打折卖出，卖出的钱换成虚拟货币后再转给上线，由此就完成了诈骗过程，梁军可从中获得一定比例的酬劳。

听了上线的介绍，梁军觉得这个操作比较简单，答应试一试。随后，梁军用自己实名的某购物账号购买了一个小额的游戏卡，然后再将这个游戏卡在网站上低价卖出，整个过程比较顺利，于是决定跟着上线干这行。

但是，梁军在测试的时候发现，购买某购物上的虚拟商品，首先要下载某购物App，然后实名注册账号，而一个人最多注册三个账号，且一个账号就要对应一个手机号，如果以后批量操作这件事，账号很容易被封控。想到从事此类诈骗会需要大量的账号和手机号，且需要很多人配合进行实名认证，梁军立即和自己的朋友王兵、胡飞及自己的亲戚董雷联系，称自己有一个挣钱的门路，问他们要不要跟自己一起干，因为王兵等人手里都缺钱，便爽快答应了。

随后，梁军在“飞机”软件找到了一个专门销售手机卡的人，以每张40元左右的价格购买了大量手机卡，然后以自己家人和熟悉的朋友名义注册了一批账号，为后续正式操作做好了准备。

为挣快钱明知故犯

2022年11月中旬的一天，梁军将王兵、胡飞、董雷召集到一起开会。

随后，梁军拿出事先租来的5部手机，在每部手机上分别安装了某购物App、飞机App后，给他们演示如何操作。

演示完后，梁军对王兵三人说：“现在我给你们申请‘飞机号，以后就用这个软件与上家联系，因为它的服务器在国外，用这个聊天比较安全。”听到这里，王兵等人都感觉，梁军做的这个事情应该是违法的，但想到能很快赚钱，便都没多问什么。

第二天，王兵、胡飞、董雷开始“工作”。梁军给王兵等人每人发了一部手机，说：“我把你们每个人的‘飞机号都拉到群里了，大家注意看群里的信息，如果上线要链接，你们就立即按照我昨天演示的操作，迅速将付款链接发到群里去。每天做得多，工资就多；做得少，工资就少，但保证你们每人每天一千元左右的收入。”

登录“飞机”软件后，王兵发现自己的昵称叫“熬六”，群里除了自己，还有4个叫“可乐”“掉牙”等昵称的陌生人，王兵猜测，那几个应该就是梁军所说的上线。

登录不久，王兵就看到“可乐”等人先后在群里索要付款链接，王兵随即按照梁军教的步骤操作，并将获得的链接发到群里。很快，“可乐”等人相继在群里发“付款成功”的消息。王兵觉得好奇，便问梁军上线是怎么付款的。梁军告诉王兵，根据自己的猜测，上线是先获得很多人的银行卡、身份证、验证码等信息，然后用这些信息在收到的付款链接上进行付款，至于上线怎么获得这些信息的，他不清楚，也不想过问。

之后，梁军让王兵立即打开某购物App查看订单，并立即将成功购买的游戏卡或者超市卡的卡号和密码（以下简称卡密）记下来，然后到网上找平台按照购买价的八五折卖出去，钱到账后再通过支付宝转给自己，自己留下相应的酬劳后，将剩余的钱通过购买虚拟币转给上线。

可疑链接切勿点开

高价买进低价卖出，再加上整个操作过程，此时王兵等人心里已经明白，这显然就是电信诈骗。见王兵等人面露担忧，梁军便安慰说：“我们的上线是诈骗，但我们下单、回收卡密的途径都是合法的，而且我们只负责抓链接，我们也不问人家怎么付款，款也不是我们让人家付的，所以这事即使暴露了，也找不到我们。”听了梁军的话，王兵等人虽然感到不安，但为了赚钱，还是决定继续干下去。

公安机关经侦查查明，2022年11月底至2023年1月，梁军等人共从某购物商城下单购买卡密金额为153万余元，然后通过多个网络平台将这些卡密打折卖出金额合计65万余元。检察机关经审查认为，梁军等人明知上线冒用他人信用卡进行诈骗活动，仍为其提供帮助，且梁军等人为隐瞒信用卡诈骗犯罪所得的来源和性质，提供虚拟币的方式转移犯罪所得，其行为分别构成信用卡诈骗罪和洗钱罪。据此，淮安市淮安区人民检察院对上述人员依法提起公诉。2024年1月5日，梁军被法院以信用卡诈骗罪判处有期徒刑3年6个月，并处罚金人民币6万元，以洗钱罪判处拘役6个月，并处罚金人民币6000元，决定执行有期徒刑3年6个月，并处罚金人民币66000元，胡飞等其余人员也分别被法院以信用卡诈骗罪、洗钱罪判处刑期不等的刑罚处罚。

（文中人名均为化名）

编辑：薛华    icexue0321@163.com