国际贸易投资骗局花样翻新

面对防不胜防的海外骗局，想要防止入坑，客户背景调查必不可少，风控是防骗的重要手段。

疫情之后国际贸易投资都恢复了正常往来，潜伏已久的国际贸易投资骗子们也蠢蠢欲动，开始各类花样翻新的诈骗行径。

堪称完美的连环诈骗剧本

一个做出海投资、跨境贸易的朋友，最近接到了全球化妆品巨头雅诗兰黛的子公司——英国惠特曼实验室的大订单。在国际社交媒体认识的商业“朋友” 使用英国惠特曼实验室企业邮箱跟他联络、取得初步信任，在“朋友”的介绍下，他与同样使用英国惠特曼实验室企业邮箱的管理层建立了联系，确认对方需要采购一类技术含量很高的化妆品原材料，并给了他意向性订单和很好的价格；而在那个“朋友”的安排下，他与土耳其一家技术农场的管理层建立联系，确认对方能提供足量的所需原材料，并且价格优惠，差价利润可观。土耳其公司的网站、电话、邮箱一应俱全、十分规范。看起来一笔好的外贸生意就要诞生了，他将和那个“朋友”一起分享丰厚的利润。

然而在他支付首付款和物流费用后，土耳其供货商和物流公司开始不断拿出土耳其海关清关批准费、英国海关检测费用等，不断索要费用，直到他找到土耳其、英国相关朋友验证文件真假，才发现上当并在所在国报警，此时他已经损失了几万美金。他没有想到，明星企业电子邮箱也能伪造、看起来正规的土耳其农场也会参与诈骗、跨境物流公司货运信息也能造假，土耳其海关文件、英国海关文件骗子也敢造假，整个流程看上去环环相扣、配合完美，为他造出一个美轮美奂的场景，就看他在哪一步觉醒过来、及时止损。

这样的骗局，在他报警后发现被骗者比比皆是，只是被骗多少及在哪步觉醒。而这样编造出来的诈骗剧本，利用外贸大量使用电子邮件沟通及存在时间差、信息差等特点，在网络虚拟世界大行其道，用受骗者的话说，现在国际贸易投资诈骗的技术含量越来越高，新手很容易受骗。尤其是臭名昭著的土耳其骗局开始出新版本后，就是老手，也不胜其烦、有时候难免会中招。

骗局都有哪些新花样

在老外贸人老周看来，一切遵循基本商业规则是防骗最基础的理念。不少国外骗子公司与我国企业建立贸易关系后，头几笔生意信用都很好，货款很痛快地就按时付了。直到我国出口企业对其放松警惕之后再行骗术，让人措手不及，难以应对。还有的国外骗子摆出一副大买家的样子，派专人到中国监督发货，可一旦货物到了进口国港口，骗子嘴脸就马上暴露出来了。

有专业人士总结外贸骗子的一些套路。大多数国际诈骗商首先从互联网或者展会上获得外贸企业的联系方式，然后通过传真或邮件建立起贸易联系，通过一段时间接触后骗取信任从而与其签订出口合同，支付方式通常是风险很高的D/P方式（即付款交单）。等货物运达进口国港口后，诈骗商就以种种理由拒绝按时支付货款。有的借口资金周转不开，迫使外贸企业先同意他们提货，货一提走，立即消失得无影无踪。还有的骗子以产品质量有问题为由逼外贸企业降价，很多时候，外贸人迫于退运程序复杂，货物压港费用太高，不得不忍痛降价。更有甚者，既不付款也不把提货凭证退回发货企业，故意拖延时间，等到货物压港超过规定时间（一般3到4个月），被当地海关拍卖时再来参与竞买，通过这种方式，他们就能以低价购得货物。

在纷繁复杂的国际贸易投资骗局中，有人总结了“合同陷阱”“信用证陷阱”“单证陷阱”“运输陷阱”“退税陷阱”“结算陷阱”及“香港账户骗局”“土耳其骗局”“印度骗局”“阿尔及利亚骗局”“南非骗局”等模式。

面对防不胜防的海外骗局，想要防止入坑，客户背景调查必不可少，风控是防骗的重要手段。在感觉不太正常的时候，一定要有警惕心理，提前做出应对措施、避免入局受骗。