大数据时代假币犯罪治理难点及应对策略

谢全发 吴茗晨

在大数据时代背景下，即便假币犯罪的频率有所下降，我们仍然面临着一个不容乐观的局面。犯罪手法变得更为隐秘，这导致传统的治理手段难以奏效，抗击假币犯罪的斗争遇到了严峻的挑战。专家们指出，随着制假技术的持续进步，仅凭人眼辨别真假货币已经变得非常困难。①Zhang,Q.;Yan,W.Q.Currency detection and recognition based on deep learning. In Proceedings of the 2018 15thIEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance(AVSS),Auckland,New Zealand,27-30 November 2018;pp.1-6.即使货币印制中采用了各种先进的防伪技术，近年来假币犯罪的问题仍然十分严重。②Upadhyaya,A.;Shokeen,V.;Srivastava,G.“Analysis of Counterfeit Currency Detection Techniques for Classification Model”. In Proceedings of the 2018 4th International Conference on Computing Communication and Automation (ICCCA),Noida,India,14-15 December 2018;pp.1-6.这在很大程度上是由于科技的进步——比如高级彩色印刷、复印和扫描技术——意外地促进了伪造技术的发展。③Alnowaini,G.;Alabsi,A.;Ali,H.“Yemeni Paper Currency Detection System”.In Proceedings of the 2019 First International Conference of Intelligent Computing and Engineering(ICOICE),Hadhramout,Yemen,15-16 December 2019;pp.1-7.鉴于假币犯罪依然在社会中肆虐，我们需要法学研究者和实践工作者携手深入探讨，寻找更有效的假币犯罪治理策略。这要求我们不仅要及时更新我们的法学理论，而且还要改进实际操作方法，以便在这个不断进步的技术世界中保持我们打击犯罪的先发优势。

一、大数据时代假币犯罪现状

伪造货币被称为世界上第二古老职业。①Alshayeji M H,Al-Rousan M,Hassoun D T.“Detection method for counterfeit currency based on bit-plane slicing technique”.Int.J.Multimed.Ubiquitous Eng,2015,10(11):225-242.随着大数据技术的广泛应用，我们在治理犯罪方面拥有了更为强大的支持平台。然而，假币犯罪的现象依然屡见不鲜，并且涉及的金额庞大。这类犯罪展现出更多智能化的特征，不仅手法日趋高明，而且犯罪的地理范围也在不断扩大。此外，随着线上犯罪活动的增加，情况变得更加严重。值得注意的是，现在假币的面值有向小额化发展的趋势，执法部门面临的挑战也随之增大，这要求我们采取更加严密和科学的方法来治理假币犯罪，以确保能够有效地遏制这一犯罪趋势。

（一）小额化，发现难

在传统假币犯罪中，犯罪分子通常更倾向于伪造大面值的货币，如100 元和50 元。然而，近年来，由于公安机关、人民银行对人民币识别知识的宣传引导，人们对这些大面值假币的防范意识明显提高。相反，小额面值假币的存在常常被人们忽视。因此，犯罪分子开始转向伪造20 元、10 元、5 元甚至1元的小面值假币。由于这些小面值的钱币在日常生活中被频繁使用，人们对小面值假币的警惕性相对较低，这导致人们容易在不经意间收到假币。收到小面值假币后，人们通常会认为这是小事，这就给小面值假币的流通提供了生存空间。例如，2018 年12 月29 日，益阳安化县警方成功破获一起购买小额面值假币的案件，缴获超过3 万元的假人民币。②本文中的案例，多为笔者在课题调研中得知，下文中类似案例来源，恕不另作说明。再如2019 年12 月8 日，武汉市公安局东新分局成功破获一起制造和贩卖小面值假币的案件。犯罪分子选择制造和贩卖20 元和10 元面值的假币，以避免过多关注，并利用人们对小面额假币的低警觉性，更容易在市场中流通。

（二）信息化，传播快

2018年9月，重庆市公安局渝中区分局成功破获了一起网络制售假币案件，抓获了17名犯罪嫌疑人。这个犯罪团伙通过网上购买假币胶板和特殊纸张，并利用打印技术制造假币，然后通过网络渠道进行销售。这种网络制售假币的模式充分利用了互联网的便利性和匿名性，给打击假币犯罪带来了新的挑战。公安机关成功摧毁了这个犯罪团伙，为维护社会经济秩序作出了积极贡献。此案也提醒人们在网上交易中要保持警惕，注意潜藏的风险。又如，2018年9月，湖北省黄石警方破获了一起制售假币案件。三名犯罪嫌疑人通过QQ远程学习制作假币的相关技术，并获得制作假币的原材料，从而在一个月内制作了近5万元的假币。这说明制作假币技术通过网络传播，传播速度加快，范围扩大，这也是假币犯罪难以根治的原因之一。

（三）高发性，危害深

假币犯罪历来都是一个十分顽固的问题，具有高发性和反复性的特点。犯罪分子通过网络实施犯罪活动，犯罪成本和犯罪门槛降低，导致了近年来假币犯罪屡禁不止。从国家统计局的统计数据看，2012 年至2021 年全国公安机关立案的伪造、变造货币，出售、购买、运输、持有、使用假币刑事案件数分别为2194 起、768 起、899 起、992 起、1163 起、1467 起、1216 起、994 起、750 起、713 起。虽然从立案数来看，绝对数字有所下降，但实际情况是2021 年、2022 年，伴随大数据侦查技术的应用和推广，即使经济犯罪侦查部门实战能力得到显著提升，假币犯罪依然猖獗，且大案要案时有发生，涉案金额巨大，动辄百万、千万乃至上亿，乃至于普通家庭作坊型案件的涉案金额都可以达到百万元人民币以上，甚至个别案件缴获假币高达4.22 亿元。全国经济犯罪侦查部门积极加强假币犯罪的侦查打击工作，坚持“全产业链条斩断、全网络生态摧毁”的原则，开展了打击假币犯罪的“风云2023”集中统一行动，共破获60 余起重要案件，成功捣毁40 余个假币印制窝点，先后破获“11·15”“4·08”等特大伪造货币案，缴获假人民币2 亿余元。

中国由于电子支付的普遍推广，假币犯罪发案数量还是略有下降，国外假币犯罪近年来并没有出现下降趋势，如匈牙利的假币犯罪案件数量较为平稳，2013 年187 起，2014 年609 起，2015 年584起，2016 年497 起，2017 年540 起。①Sántha F.“Protection of Currency by the European and Domestic Criminal Law”,European Integration Studies,2018,14(1):18-29.可见大数据时代假币犯罪依旧十分猖獗，是目前经济犯罪领域亟需解决的一大难题。

（四）跨省域，管辖难

广东、浙江、河南、安徽、云南、广西、四川、湖南、福建和江西等共有十余个重点省区成为假币犯罪的关注对象。这些重点省区的假币案件发生数量和假币缴获数量占全国总量的90%。这表明假币犯罪在这些地区相对集中，公安机关对这些地区的打击行动更加密集，对于维护货币市场的稳定和打击假币犯罪有着重要意义。同时，还需要警惕其他地区可能出现的新的假币制造和贩卖活动。②杨书文：《中国刑事法制建设丛书·假币犯罪研究与例解》，中国人民公安大学出版社2012 年版，第51 页。根据调研情况来看，假币犯罪地区相对集中，犯罪分子家族化、团伙化、集群化，公安机关捣毁犯罪团伙案例不时见诸报端。近年来，虽然假币犯罪的制作地重点化的格局已定，但是，随着邮寄和快递行业的发展，对于已经制作完成的假币，其销售和流通范围大大扩张，如有的犯罪嫌疑人采取线上销售的方式，将假币销往全国十几个省市。互联网缩短了地区之间、人员之间的距离，信息、物资交流更加便捷，因而也扩大了假币犯罪的活动空间，甚至境外与境内相勾结，形成制售假币产业链。跨区域、涉外型假币犯罪频发，加之犯罪链在延长，导致办案人员搜查、取证等工作量加大、工作难度变高。

（五）隐蔽性，查获难

在大数据时代背景下，互联网和物联网的应用为制作和分销假币的犯罪分子提供了前所未有的隐蔽手段。首先是制假窝点隐蔽，借助先进的技术，如电脑排版和高清彩印设备，在隐秘的个人空间内生产假币。犯罪分子还运用隔音、温控设备，还有电子监控系统，这些都大大提高了假币生产的隐秘性和技术性。甚至犯罪分子还能通过网络远程操作这些设备，形成了“人机分离”的局面，使得追踪和固定证据变得极为困难。其次假币流通的隐蔽性，线上交易和匿名方式的崛起，通过假冒合法商品的形式销售假币，以此规避追踪。2015 年，德州市警方破获了一起案件，犯罪嫌疑人通过QQ 群联络买家，在网络商店以销售游戏点卡的名义销售假币，在寄送快递时刻意隐瞒详细地址。在短短半年内实现了跨省市、上百次的非法假币交易。警方不得不耗费巨大的人力物力，甚至翻查了多个垃圾箱才找到线索，最终通过密集的地毯式排查才将嫌疑人抓获。此外，随着制假技术的日益精进，假币的仿真度也越来越高，给假币的辨识和查缴带来了难度。这一状况不仅危害了金融安全，而且影响了社会秩序。尽管数字支付的兴起在一定程度上抑制了传统的假币犯罪，但犯罪分子的目标转向了那些仍然依赖现金交易的弱势群体，进一步加剧了社会问题。因此，对于执法部门而言，提升技术侦查能力，提高公众的警惕性，成为应对假币犯罪的重要任务。

假币犯罪的猖獗严重影响了人民的安全感和幸福感，阻碍了国民经济的健康发展，导致金融秩序混乱。在大数据时代，随着互联网的发展，支付宝、微信、京东白条、华为钱包等网络支付方式的盛行在一定程度上遏制了传统的假币犯罪。于是，假币犯罪分子把罪恶之手开始伸向老年人、偏远地区群众和农副产品零售者等仍然使用现实货币的群体。这些人往往处于社会经济底层，一旦收到假币，对其正常生活造成巨大影响，给社会带来更大危害。

二、大数据时代假币犯罪治理难点及其原因剖析

在大数据时代，与传统犯罪相比，假币犯罪呈现出许多新特点。大数据时代的假币犯罪采用更加智能化的手段，犯罪周期更短，犯罪空间更虚拟，犯罪证据更脆弱，同时群众的参与度也相对较低。这些特点为假币犯罪的治理带来了许多新的挑战。

（一）犯罪手段智能化

2015 年版人民币引入了多种新技术，防伪措施更加多样化，除了传统的水印技术，还采用了开窗安全线和变光油墨等核心防伪技术。开窗安全线将安全线与含棉量高的印钞纸交织在一起，形成开窗结构，难以被仿制；而光变油墨具有金属光泽，在自然光下呈现不同的颜色变化，无法被扫描仪或复印机复制，具备高防伪性。这些技术的应用在一定程度上有效遏制了假币犯罪。

然而，在大数据时代，尽管防伪技术不断提升，犯罪分子的造假技术也在不断进步。现如今，制造假币的工艺和技术总能被学习和模仿。从传统设备和人工印刷到现在的激光排照、电子分色制版、彩色复印和胶版印刷等高新技术的广泛应用，假币颜色均匀、手感光滑、仿真度高。犯罪分子通过高度智能化的手段相对容易地制造假币，犯罪成本降低，新人入门速度加快。同时，低门槛的假币犯罪也导致假币数量激增、犯罪证据难以查实等问题。这些难题相互交织，成为当前假币犯罪治理的难点。

（二）犯罪周期缩短化

根据欧洲刑警组织（Europol）指出，伪币制造者已经转向数字制作方法，减少了对熟练学徒和昂贵印刷设备的需求，从而缩短了货币发行者的应对时间。①Finlay R,Francis A.“A Brief History of Currency Counterfeiting”.Bulletin-September 2019。高度智能化的造假手段使得犯罪分子制作假币的周期明显缩短。与传统的假币犯罪相比，制作假币的过程通常复杂且耗时较长。新型人民币防伪技术从诞生到应用，再到被犯罪分子学习模仿，会有一段时间的滞后，我们可以在一定程度上利用新型防伪技术来有效遏制假币犯罪。然而，在大数据时代，新版人民币发行不久后就能够被成功仿制，犯罪分子的犯罪周期明显缩短。仅依靠提高防伪技术来遏制假币犯罪的效果远不如以前显著，这是大数据时代假币犯罪治理面临的难题。例如，2015 年11 月12 日，新版第五套人民币100 元纸币发行，采用了先进的防伪技术，极大提高了防伪性。然而，在2016 年3 月22 日中午，一名客户在某银行存款时，点钞机突然报警，而报警的正是一张2015 年版的新版100 元人民币。这个例子充分说明，即使采用了先进的防伪技术，距新版人民币发行仅四个月，犯罪分子就能够迅速仿制出新版人民币，导致假币犯罪治理面临巨大挑战。可见，在大数据时代，假币犯罪的犯罪周期明显缩短。

（三）犯罪时空虚拟化

与普通的刑事案件不同，大数据时代的假币犯罪不仅具有普通刑事案件的特点，还融合了互联网时代的许多新特点。假币犯罪分子将互联网作为开展犯罪活动的场景，同时采用传统的犯罪手段，这使得犯罪形态形成了“假币犯罪+互联网”的模式，犯罪行为的发生地也因此转移到了虚拟空间，犯罪人员、犯罪时间以及犯罪空间都呈现出虚拟化的特征。②刘元：《大数据时代经济犯罪侦查的变革之路》，《河北公安警察职业学院学报》2020 年第4 期。

传统的侦查活动通常是在现实空间进行的，主要通过勘验、检查犯罪现场的痕迹和物证，以及调查目击证人和受害人，以获取案件侦破的线索，从而确立侦破方向。然而，在大数据时代，人们的日常活动轨迹常常被网络电子数据记录和覆盖，形成了一个与现实空间相对应或平行的虚拟数据空间。大数据侦查正是利用这个虚拟数据空间展开侦查活动。具体而言，在被动性侦查中，侦查人员会根据案件情况在虚拟空间中追寻相关电子数据，并通过数据挖掘和分析返回现实空间，抓捕犯罪嫌疑人并提取相关痕迹和物证。而在主动性侦查中，犯罪案件或犯罪嫌疑人常常是匿名或尚未被发现和证实的，侦查人员通过梳理、碰撞和分析虚拟空间中的电子数据，能够果断地发现相关犯罪案件或犯罪嫌疑人的线索，并返回现实空间实施人员抓捕和提取痕迹和物证。③郑群、周建达：《大数据侦查学若干问题研究》，《中国人民公安大学学报》2018 年第4 期。

虚拟空间犯罪与物理空间犯罪有着明显的不同之处。第一，打击虚拟犯罪往往需要多个部门的协同配合，这导致了办案成本的巨大上升。执法机关的人力资源和经费都相对有限，无法在保证效率的同时长期消耗在打击犯罪上，这使得打击犯罪的难度更大。第二，虚拟空间犯罪活动的证据链较长。例如，犯罪分子的聊天记录、浏览记录等电子数据庞大而复杂。如何在处理海量数据时有效提取有力证据，如何梳理各种线索，避免遗漏，就成为一大难题，经济犯罪侦查部门在处理假币犯罪案件，尤其是 证据固定时面临严峻挑战。第三，虚拟空间犯罪的特点也导致办案部门的管辖分工难以适应办案需要。不同部门在打击犯罪时应该如何克服各自为战的问题，如何形成有效合力来治理假币犯罪，这是一个缓慢但必须要解决的问题，给打击犯罪带来了极大的不便。因此，虚拟空间犯罪打击相比物理空间犯罪难度明显提高。

（四）犯罪证据脆弱化

在大数据时代，假币犯罪常常以线上线下相结合的方式进行，并且以电子数据作为主要证据。电子证据本身具有脆弱性，具体来说，电子证据的脆弱性主要表现在两个方面。①樊崇义、李思远：《论电子证据时代的到来》，《苏州大学学报》2016 年第2 期。首先，由于电子信息的无形性和复杂性，稍有不慎就可能导致信息丢失或破坏，使电子证据的完整性受损，需要重新取证。虽然现代科技可以追踪丢失的电子信息，但解决问题所需的人力、财力和物力也不容忽视。其次，电子信息容易被伪造和窜改，而且往往难以察觉。许多与网络信息有关的刑事案件具有很强的隐蔽性，违法行为常常在计算机系统内部进行，很少引起直接变化。这给及时发现网络违法行为和鉴定电子证据的真实性带来了困难。

此外，与传统犯罪相比，假币犯罪的实物证据较少，但交易时的转账记录、聊天记录等电子数据却极其关键。然而，这些数据量庞大，仅依靠人工梳理工作量巨大。就好比拥有一座巨大的矿山，需要耗费大量时间和资源来挖掘其中的价值，但只能徒手采挖。②胡锦鑫：《大数据背景下网络金融犯罪侦查模式的优化》，中国人民公安大学2019 年硕士学位论文。同时，处理大量电子数据所需的时间和工作量巨大，而电子数据本身具有一定的时效性。如果不能及时采集和保全证据，这些关键证据就会丢失，进而导致犯罪证据的脆弱性增加，侦查和取证变得更加困难。

（五）公众参与弱化

在当今时代，大数据的应用能够为假币犯罪侦查提供更多线索和证据，加快犯罪侦破速度。然而，需要注意的是，公众参与在大数据时代的侦查中面临着弱化的问题。这不仅对侦查工作本身产生不利影响，还可能导致公众对执法机构的不信任加深，从而影响社会的稳定和安全。

首先，大数据时代假币犯罪侦查中公众参与的弱化主要体现在信息不对称和意识不足两个方面。在大数据时代，执法机构拥有大量数据资源，而公众往往只能被动地接受侦查结果，很难主动参与侦查工作。这导致了信息不对称，执法机构掌握着更多信息，而公众无法获取足够信息来对犯罪行为进行评判。此外，公众对大数据的理解和运用也存在不足，缺乏对大数据背后原理的了解，容易受到不实信息的误导，从而影响对犯罪侦查的正确理解和评判。

其次，公众参与的弱化对犯罪侦查工作产生了直接的负面影响。公众作为社会的一部分，对犯罪行为有直接观察和经验，其参与可以为犯罪侦查提供重要线索和证据。然而，由于公众参与弱化，一些人对假币犯罪的社会危害认识不足，缺乏鉴别真假货币的知识和能力，并认为假币犯罪离自身较远，对此持事不关己的漠视态度，缺乏自觉抵制、主动举报和协助打击假币犯罪的意识。在日常现金交易中，个别人偶尔因疏忽大意收到假币，并对此持不愿吃亏的心态，有些人甚至明知违法却再次将假币转手，试图将损失转嫁给别人。这些有价值的信息往往无法及时被执法机构获取，不仅增加了侦查的时间和成本，还可能导致一些重要线索被忽视，影响犯罪的侦破效果。

另外，公众的参与也可以增加社会的监督力量，减少腐败和滥用职权的可能性。但是，由于公众参与的弱化，社会对执法机构的监督作用也被削弱，容易导致执法机构滥用职权，损害社会的公正。

三、大数据时代假币犯罪的治理对策

面对假币犯罪出现的新业态，针对假币犯罪治理的难点，探寻假币治理应对措施是法学理论和实务工作者的重要任务。我们认为假币犯罪治理是一个系统工程，需要各方面齐心协力，充分发挥各种社会力量，形成系统治理、综合治理、全过程治理新局面。我们可以从五个方面强化假币犯罪治理：

（一）提高货币防伪技术

假币数量的增多及仿真性增强，主要是由于伪造钱币的方法和技术不断更新。假币泛滥的结果导致货币价值下降。社会亟需提升货币防伪技术。然而，采用更先进的防伪技术受到成本、可用性和效率的限制。多年来，伪钞制造者和银行之间一直在进行技术竞赛。①Upadhyaya A,Shokeen V,Srivastava G.“Analysis of counterfeit currency detection techniques for classification model”.2018 4th International Conference on Computing Communication and Automation(ICCCA).IEEE,2018:1-6.

银行正在采用自动纸币分拣和鉴别设备来检测纸币的质量和特征。聚合物基质的纸币因其防伪性能而受到欢迎，因此开发专门的自动聚合物纸币鉴定设备至关重要。近年来，发光防伪技术取得了巨大进展，通过激发光、发光寿命、热刺激、化学试剂、机械刺激和旋转速度等调控因素，采用多种发光防伪策略来防止伪造现象。然而，发光防伪策略仍面临一些问题和挑战。首先，简单的发光防伪技术已无法满足防伪需求，需要探索更多的多级发光防伪策略。其次，高成本及复杂的制备过程、低收率、稳定性差和发光效率低等问题，限制了材料的大规模生产和长期使用。此外，一些防伪调控因素在实验室中使用较多，但在日常生活中并不常见。因此，我们需要开发新型发光防伪材料，降低制备成本，简化合成方法，并提高发光性能和稳定性。特别是需要开发能通过简单因素调节发光特性的防伪材料，展现多种发光效果并具有肉眼可见的长效余晖，开发出新一代高效、便捷的高级防伪技术。②Yu X,Zhang H,Yu J.“Luminescence anti-counterfeiting:from elementary to advanced”.Aggregate,2021,2(1):20-34.

随着纸币安全特性的提升，伪造者的技术和资源也在不断提高。他们只需制作足够数量的安全组件，便能快速、隐秘地通过检查。这样看来，电子货币取代纸币似乎是一种不错的选择。然而，电子货币作为新兴交易媒介，面临着定义和管理上的困难。尽管电子货币带来了交易的便利，但相较于纸币，人们更青睐其完全的匿名性和更受控制的支付方式等优势。③Chambers J,Yan W,Garhwal A,et al.“Currency security and forensics:a survey”.Multimedia Tools and Applications,2015,74(11):4013-4043.

显然，仅依靠防伪技术的进步是无法完全遏制假币犯罪的蔓延。然而，我们不能因此而放弃，因为从根本上讲，提高货币的防伪技术仍然是遏制假币犯罪最直接、最有效的方法。随着防伪技术的进步，犯罪分子伪造货币的成本和难度将会增加。尤其是通过进一步提高货币的仿真度辨别，我们可以更容易地识别出假币，从而在一定程度上遏制假币犯罪。传统人民币除了共同的防伪特征如水印、雕刻凹版印刷等，其个别特征主要通过冠字号等方式体现，但这些特征相对来说容易被仿制。然而，在大数据时代，科学技术的进步同样可以推动防伪技术的提升。更快速的数据识别、分析和处理系统使得货币可以加入更多的个别特征识别机制，进一步增强货币的防伪性。这意味着货币可以具备更复杂、更难以伪造的特征，从而使假币更易被发现和识别。

（二）构建假币犯罪数据库

1.融合各种数据库。公安机关单方面打击假币犯罪存在信息来源和解决案件方法的局限性，因此需要多方力量相互合作，共同打击犯罪。一个可行的方式是建立公安和银行的联合数据库，因为打击假币犯罪必然需要公安机关与银行密切合作。银行拥有庞大且不断更新的信息量，为了及时获取信息，公安机关应与银行建立联合数据库。④刘晶晶：《经侦大数据应用机制探究》，《中国人民公安大学学报》2020 年第6 期。此外，联合数据库也可考虑中外合作，仅依赖国内资源是不够的。大数据时代的假币犯罪形式多样，处理难度各异，因此我们需要借鉴国外经验。然而，过去与国外的合作常常是零散和片面的。因此，中外联合数据库能够弥补这些缺陷，提供全面合作的平台，促进我国与国外在打击假币犯罪方面共享信息资源和分享治理经验。借助联合数据库，我们可以更好地整合跨部门和国际合作的资源，加强信息共享与协作，共同应对假币犯罪挑战，最大限度地减少假币在市场上的流通，维护金融秩序和公众利益。

2.构建反假币犯罪数据库。为了更好地应对假币犯罪挑战，我们可以对各地区、各基层机关的假币犯罪案例进行汇总，并实时更新案例数据。有学者曾试图建立货币数据库作为研究素材，①Ankit Sarkar,Robin Verma,Gaurav Gupta.“Detecting Counterfeit Currency and Identifying Its Source”.9th International Conference on Digital Forensics(DF),Jan 2013,Orlando,FL,United States.pp.367-384。而我国公安部反假币实验室为反假币犯罪数据库的构建提供了坚实的组织基础。这样的数据库将对收集的案例进行分类，并精选其中的经典案例，以探讨成功的经验或总结失败的教训。此外，数据库还可以开发多种功能，以满足不同办案单位内部和外部人员的需求，例如类似案例查询、案例经验分享、疑难案例讨论分析等。通过这些功能，侦查和办案人员将获得宝贵的经验指导。此外，为了帮助办案人员更好地学习经验，数据库还可以开发线上教学功能，为处理假币犯罪案件的相关人员提供更多办案思路和疑难问题解决方案。这样的数据库将成为一个实用的工具，为打击假币犯罪提供更全面、有效的支持和指导。

3.应用假币犯罪系数。该系数基于数据库中的数据，应用类似机器学习的大数据技术，生成假币犯罪特征的数据项，并分析已掌握的假币犯罪人员的相关数据。从多个维度刻画犯罪人员的特征模型，每个维度都包含大量细节特征。在此基础上建立假币犯罪人员标签体系和假币犯罪系数综合计算模型，可以计算千万级目标群体的假币犯罪概率，为打击假币犯罪提供精确指导。据了解，这种大数据侦查方式已初步应用于涉恐犯罪治理。某市公安局根据涉恐系数计算结果，对23 人进行了详细的调查和进一步管控措施，这有利于加强对潜在嫌疑人的监控和应对措施，最终核查出管控对象7 人，取得了较好的预警效果。②王楠、韩鹏霄：《公安大数据应用研究》，《警察技术》2016 年第5 期。这种基于大数据的侦查方式可以为打击假币犯罪提供更准确的方向和策略。

（三）开发假币检测预警系统

识别和检测伪造货币是一个持续的问题，人们一直在寻求最佳解决方案。国外假币自动识别技术不断创新，为我们进行假币犯罪识别和预测提供了宝贵经验。自动识别是任何防伪货币检测方法的先决条件。各国科研人员已开发出许多假币检测技术，包括紫外线光检测③Kapare,D.V.;Lokhande,S.;Kale,S.“Automatic Cash Deposite Machine With Currency Detection Using Fluorescent And UV Light”,Int.J.Comput.Eng.Res.2013,3,309-311.、图像处理④Alekhya,D.;Prabha,G.D.S.;Rao,G.V.D.“Fake currency detection using image processing and other standard methods”.Int.J.Res.Comput.Commun.Technol.2014,3,128-131.⑤Agasti,T.;Burand,G.;Wade,P.;Chitra,P.“Fake currency detection using image processing”.In Proceedings of the IOP Conference Series:Materials Science and Engineering,Birmingham,UK,13-15 October 2017;p.052047.⑥Bhatia,A.;Kedia,V.;Shroff,A.;Kumar,M.;Shah,B.K.“Fake Currency Detection with Machine Learning Algorithm and Image Processing”.In Proceedings of the 2021 5th International Conference on Intelligent Computing and Control Systems(ICICCS),Madurai,India,6-8 May 2021;pp.755-760.、深度学习⑦Vedaldi,A.;Lenc,K.“Matconvnet:Convolutional neural networks for matlab”.In Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Multimedia,Brisbane,Australia,26-30 October 2015;pp.689-692.⑧Girgis,S.;Amer,E.;Gadallah,M.“Deep learning algorithms for detecting fake news in online text”.In Proceedings of the 2018 13th International Conference on Computer Engineering and Systems(ICCES),Cairo,Egypt,18-19 December 2018;pp.93-97.、位面切片⑨Alshayeji,M.H.;Al-Rousan,M.;Hassoun,D.T.“Detection method for counterfeit currency based on bit-plane slicing technique”.Int.J.Multimed.Ubiquitous Eng.2015,10,225-242.和人工神经网络⑩Gogoi,M.;Ali,S.E.;Mukherjee,S.“Automatic Indian currency denomination recognition system based on artificial neural network”.In Proceedings of the 2015 2nd International Conference on Signal Processing and Integrated Networks(SPIN),Noida,India,19-20 February 2015;pp.553-558.。基于比特平面切片技术的特征提取方法被提出，通过准确提取纸币图像的边缘信息，有效区分真伪纸币。开发的纸币真伪检测系统具有可靠性和实用性，能够满足真实场景需求。如印度开发的反假币认证系统取得了一定成效。⑪Prasanthi,B.Sai,and D.Rajesh Setty.“Indian paper currency authentication system—A quick authentication system”.International Journal of Scientific and Engineering Research,Vol 6,Issue 9,pp.1249-1256,2015.然而，大多数假币检测技术仍停留在实验室阶段，因为它们需要复杂的预处理。技术开发和实施主要属于图像处理、模式识别和机器学习领域。通过多次运行模拟结果，一些模型和检测技术可以获得更好的排列组合结果。可以使用回归分析、线性判别分析等统计技术来开发模型，以预测新数据的真伪概率。

在大数据时代，犯罪分子在线上交流和线下交易的问题普遍存在，给打击假币犯罪带来了一定的难度。然而，犯罪分子的线上活动可以通过大数据进行监测。利用大数据平台进行数据分析和研判，建立关键词检索预警系统，通过对海量数据的筛选，发现假币犯罪线上交易的相关信息，并及时发出预警。通过及早发现和及时处理，我们可以将犯罪对社会的危害降到最低。在假币识别系统中，可以开放互联网终端查询窗口，一旦输入货币数据，即自动与现有数据进行对比，判断货币的真伪，并迅速反馈识别结果。一旦发现假币，系统将立即触发报警机制，将信息反馈给公安机关。通过利用大数据平台，我们能够更高效地开展假币犯罪治理工作。只有通过整合群众力量和加强预防教育，我们才能更好地预防和打击假币犯罪，保护群众财产安全和社会秩序。

（四）创新反假币宣传教育

大数据平台为公安机关打击假币犯罪提供了极大的便利，并向群众普及了假币识别和自我保护的知识，以增强公众反假意识和防范上当受骗的能力。这也是公安机关采取的一种群众路线，因为民众的力量始终是打击犯罪的重要支持。一方面，借助大数据平台，我们可以建立群众反应系统，收集各类信息，并利用大数据分析和处理功能对这些信息进行整合，以全面掌握涉案情况，实现对假币犯罪的主动精准打击。另一方面，我们应通过大数据平台加强对群众的反假教育，在线上传授辨识假币的基本知识，提供常见的假币犯罪案例分析，以保障民众的财产安全，并提升他们的自我保护意识和防假能力。

（五）开展大数据侦查

大数据作为目前公安工作的一个“风向标”，其理论意义不单单是对于侦查工作，对于整个社会各个行业都有不可忽略的作用。大数据侦查为利用大数据技术手段，从所获得的数据中发现、提取、分析和运用目标信息，从而获取线索、查明案件事实并且对目标犯罪种类的发展趋势加以预测。①王燃：《大数据侦查》，清华大学出版社2017 年版，第54～57 页。有学者认为大数据侦查，主要是侦查空间的数据化、侦查技术的智能化和侦查思维的开放性。②郑群、周建达：《大数据侦查学若干问题研究》，《中国人民公安大学学报》2018 年第4 期。也有学者认为在大数据时代，侦查的变化主要表现在四个方面：一是侦查思维的变化；二是侦查路径的变化；三是侦查方式的变化；四是侦查内容的变化。③李双其：《大数据侦查实践》，知识产权出版社2019 年版，第4 页但是增强大数据技术的运用是侦查实务的迫切需要。当代犯罪已经向高智商化、高隐秘性、高科技化的趋势发展，犯罪分子对于数据的利用甚至超过公安机关。面对这样狡猾、强劲的对手，经济犯罪侦查部门应该着力于对大数据的使用、优化，从硬件上击败对手，从思维上领先敌人。④方斌：《大数据时代侦查思维变革》，《中国人民公安大学学报》2017 年第3 期。⑤程科：《经济犯罪侦查中的大数据思维研究》，《中国人民公安大学学报》2018 年第4 期。⑥倪春乐、王泊勋：《大数据驱动的侦查思维创新与实践逻辑》，《中国人民公安大学学报》2023 年第2 期。大数据推动侦查思维从因果性转向相关性，从抽样性转向整体性，从回溯性转向预测性，从分散独立性转向共享协作性。⑦王燃：《大数据时代侦查模式的变革及其法律问题研究》，《法制与社会发展》2018 年第5 期。就大数据在假币犯罪侦查中的具体运用来说，侦查人员必须掌握大数据侦查的三个基本方法⑧王彬：《犯罪侦查中的大数据方法研究》，《净月学刊》2018 年第2 期。⑨刘元：《大数据时代经济犯罪侦查的变革之路》《河北公安警察职业学院学报》2020 年第4 期。：

1.数据搜索

与过去相比，大数据的突出优势就是海量的数据，但是这些数据信息具体价值需要利用搜索技术才能发挥出来。目前大数据侦查模式下常用的数据库包括：公安机关数据库、检察机关数据库、社会行业数据库、政府数据统一开放平台、专业的“数据超市”。①王燃：《大数据时代侦查模式的变革及其法律问题研究》，《法制与社会发展》2018 年第5 期。假币犯罪侦查人员可以利用数据检索技术，通过输入关键词或特定的搜索条件，在这些数据库中快速地查找到与犯罪嫌疑人相关的信息。对于经济犯罪侦查部门，假币犯罪分子目的是获取非法利益，而假币犯罪嫌疑人通常以转账、汇款等方式将财产汇给其他人，尤其是其他犯罪分子。这就需要通过银行的数据库调取相关账户的数据，而仅仅靠公安机关的数据库想破案是难如登天。在数据搜索过程中，最好选择有唯一识别性的信息，如身份证号、车牌号、手机号、姓名等。为了应对目前假币犯罪现状，通过建立专门数据库和实现数据共享，可以显著提高工作效率，大幅减轻假币案件侦查人员的工作压力。当前假币犯罪涉及各类人员和不同地区，无法仅依靠单方面的力量解决。因此，公安机关应突破地域界限，打破目前孤立的状况，实现各方的整体协作，及时分享情报线索，加强协作性质的信息交流。同时，还需加强不同领域和行业的协调配合，通过大数据平台实现信息共享，及时分享重要信息，建立打击假币犯罪协同作战体系。

2.数据碰撞

数据碰撞法是一种通过计算机软件对两个或多个数据库或数据集进行比对，并分析其中的重叠和交叉数据的方法。这种方法可以帮助我们发现不同数据库或各个数据集之间的相同数据，从而揭示可能存在的关联或相关性。通过深度分析，可以进一步挖掘数据中隐藏的模式、规律或者趋势，为决策提供支持。数据碰撞法在信息整合、数据清洗、数据挖掘等领域具有广泛应用。在假币犯罪侦查中，侦查人员进行数据碰撞通常可以采取以下几个步骤：首先，确定查找的对象。数据碰撞对案件的侦破具有不可替代作用，可以提供某个具体问题有关线索，如犯罪嫌疑人身份信息、网络社交账号、生活轨迹或者犯罪团伙的信息。其次，选择合适的数据集。不同具体案件都会牵连到许多相关数据集，根据不同案情，假币犯罪侦查人员，需要选择即将开展碰撞的数据集。如根据某一个犯罪嫌疑人密切相关的账户，筛选出所有与该账户有资金往来的可疑账户。这对于迅速分析假币犯罪中集团各个成员的具体身份、地位、作用起着非常重要的作用。再次，开展数据集之间的碰撞。对两个或两个以上的数据集，进行数据碰撞，找出交叉数据，它们就是可疑的数据。最后，研判详细案情。根据筛选出的数据，假币犯罪侦查人员对案件进行分析研判。例如，筛选出的可疑账户的数据集与电话话单信息数据集碰撞之后，可以将具体的账户与具体人员一一对应起来，从而显现出假币犯罪集团成员之间的关系网。得到这些信息，我们就可以开展下一步侦查工作。

3.数据挖掘

数据挖掘的核心在于对海量数据进行深入挖掘和分析，以揭示事物和现象背后的潜在规律。②王彬：《犯罪侦查中的大数据方法研究》，《净月学刊》2018 年第2 期。假币犯罪侦查中的数据挖掘是指利用大数据分析技术和算法，从大量的相关数据中发现隐藏的模式、关联和规律，以帮助研究人员更好地理解假币犯罪现象、预测趋势和提供有效的侦查线索。在假币犯罪侦查中，数据挖掘可以通过以下几个方面的应用：（1）假币识别模型：通过分析大量真假币的特征数据，建立机器学习模型，识别出可能的假币。这些特征数据可以包括纸张质地、图案、水印等方面的信息。通过数据挖掘技术，可以从大量的特征数据中找到真假币的关键特征，进而提高假币识别的准确性。（2）假币制造和传播网络分析：通过分析假币制造和传播过程中的相关数据，挖掘出犯罪分子之间的关联和行为模式。通过构建网络模型，可以揭示出制造假币的地点、人员之间的联系，帮助警方追踪犯罪链条，打击假币犯罪活动。（3）假币流通路径分析：通过分析假币在市场中的流通路径，挖掘出可能的洗钱行为和假币流通的规律。通过数据挖掘技术，可以找到大额假币交易的模式，发现与之相关的个人或组织，从而为警方提供有效的侦查线索。（4）假币犯罪趋势预测：通过分析历史的假币犯罪数据，结合其他相关数据（如经济数据、社会数据等），利用时间序列分析、机器学习等方法，可以预测假币犯罪的趋势和可能的高发地区。这有助于警方加强对高风险地区的监控和预防工作。

四、结语

尽管假币犯罪治理在过去十年取得了重要进展，但要根除假币犯罪仍然是一个遥远的目标。①Chambers J,Yan W,Garhwal A,et al.“Currency security and forensics:a survey”.Multimedia Tools and Applications,2015,74(11):4013-4043.为了有效应对和打击假币犯罪，需要借助大数据平台为侦查工作提供支持。通过大数据分析和研判，能够及早发现线上交易的相关信息，并提前作出预警，最大程度地减少假币犯罪对社会的危害。同时，借助大数据技术进行智能建模分析，可以提高假币犯罪的预警能力，实现对重点防控区域的精准打击。通过推动大数据平台的数据追踪系统，构建犯罪嫌疑人作案特点模型，可以更好地追踪犯罪团伙和窝点，为打击违法犯罪提供有力支持。

与此同时，应完善立法，明确相关法律法规的具体含义，加强刑事惩罚的有效性、相称性和威慑力，这也是假币犯罪不可或缺的一部分。只有充分发挥系统治理、协同治理和综合治理的作用，才能真正根除假币犯罪，更好地维护金融秩序，为社会主义市场经济的发展提供有力支持。