上海：全力打防传销犯罪切实维护市场安全稳定秩序

针对传销犯罪新动向、新特点，上海公安经侦部门依托新型现代警务机制建设，以研判牵引侦查，汇集相关数据，不断强化对智能研判工具的深度应用，研判传销案件线索20 余条。同时，总结提炼传销犯罪类案特征及共性，组织全市开展10 余批次对金融类传销、养老保健类传销等突出传销犯罪的打击整治，实现同类犯罪集中打击目标。

上海公安经侦部门始终保持对传销犯罪的高压严打态势，充分依托“科技+人力”拓展案件线索来源，综合运用专业手段开展研判，成功侦破上海市首例以区块链技术为幌子、以游戏项目为载体、以数字货币为媒介实施网络传销的案件。同时，密切行刑衔接，不断强化与市场监管等行政执法部门的协作，做到及时互联互通，形成工作合力。

为强化源头治理，上海公安经侦部门不断加强风险预警。对新型网络传销犯罪开展穿透式调研分析，及时形成风险预警信息，会同相关行政部门和行业主管部门研究行业内问题隐患的应对举措，有效助推行业监管。

浦东警方捣毁一传销诈骗团队

今年3 月，有不少老人结对来到银行进行开卡，还频频提出绑定手机号、开通数字证书、绑定某APP 等额外需求，声称自己在做项目投资……这样的怪异现象，引起了银行工作人员与警方的注意。上海浦东警方顺藤摸瓜，竟牵出一个诈骗传销团伙。

从浦东警方获悉，通过缜密侦查，这一诈骗传销团伙被成功捣毁。经过初步梳理，案件涉及全国8000 余名被害人，案值7 亿余元。

浦东公安分局陆家嘴公安处积极牵头各属地派出所，紧盯社会面涉老诈骗新动向，发现了这一诈骗传销公司。民警发现，公司有一款“花本玫瑰花水”的投资项目，号称服用后就能够美容养颜、延年益寿，如果现在投资就能赚取不少收益。为了让项目更有科技含量，诈骗分子们还绞尽脑汁，获取了所谓外省市的“知识产权授权”，让老人们信以为真。不仅如此，后台技术员专门为此设计了投资APP，并在APP 的后台进行控盘操作，让投资的老年人以为投入玫瑰花水项目后，就能稳赚不赔。

为了加大收益，公司还设置了其他投资项目，号称“只要投资7280 元，两年后就能让投资者收益2 万多元”。按照拉人头的业绩，公司还设置了“使者”“天使”“大天使”“王者”等“段位晋升”，分别对应不同的提现速率与收益，这也让一波波投资者前赴后继。

侦查员们通过进一步调查，查明了这一团伙将主要窝点设置在周浦地区，分支机构更是分布在全国多省多地。随后，抓捕行动立即开展，侦查员们不仅远赴外省将犯罪分子抓捕归案，还一举捣毁了该公司位于周浦地区的“大本营”，当场查获历年账册等大量涉案数据，涉及全国8000 余名被害人，案值7 亿余元。现嫌疑人蔡某等34 人因涉嫌传销、诈骗罪被浦东警方依法刑事拘留。