湖南警方今年以来立洗钱类案件173起 抓获嫌犯105名

9 月22 日，湖南省公安厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动新闻发布会，通报相关工作情况、发布2 起典型案例。

通报称，今年1—9 月，湖南省公安机关共立洗钱类犯罪案件173 起，其中，破获洗钱罪案件52 起，抓获犯罪嫌疑人105 名，移送起诉26 起。“百日行动”期间，怀化、岳阳、湘潭市公安局经侦支队成功破获“2978”“7·04”“4·08”三起涉及规模大、地域广、犯罪手法新的地下钱庄案件，被公安部列入全国“歼击2022”专项行动集群战役。

湖南省公安厅相关负责人介绍，全省公安经侦部门坚决贯彻党中央、省委防范化解重大金融风险的决策部署，将落实“三年行动”计划作为防范金融风险、推动源头治理的有效方式抓早抓小。

一是强化警银协作。积极与人民银行长沙中心支行反洗钱处建立联合研判机制，共同开展洗钱类型分析工作，定期开展全省洗钱风险研判和信息交流。

二是强化监测预警。以数据化情报导侦为牵引，不断提升线索挖掘、数据研判、集约打击能力水平。依托省公安厅“神鹰”实战平台、经侦特色大数据中心、情报导侦联勤中心，全面推动情报导侦合成作战。形成以监测、预警、防范和控制为主要环节的反洗钱监测预警体系，揭示风险隐患，推动源头治理。

三是强化宣传教育。充分发挥矩阵效益，多措并举开展反洗钱宣传教育，结合“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动，主动联合人民银行、金融监管等部门，组建省级“防范经济犯罪宣传联盟”，共建“防范经济犯罪宣传基地”，开辟《经济犯罪预警防范提示专栏》，深入阐释典型案例及反洗钱工作重要性和打击整治行动特色做法、突出成效，提高广大群众防范意识，自觉抵制洗钱犯罪活动，营造全社会共同参与打击治理洗钱违法犯罪的良好氛围。

破获400 亿虚拟货币交易洗钱案

9 月26 日，湖南衡阳县公安破获“9·15”特大洗钱犯罪集团案等9 起典型案例，其中“9·15”特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400 亿元，已串并涉电诈案件300 余起。

衡阳县公安局“2021·9·15”专案组从刘某被诈骗780 万入手，深度研判，缜密侦查，分别在海南、广东、福建、江西等地开展收网行动，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93 人，捣毁洗钱、跑分窝点10 余个，缴获涉案手机、电脑100 余台，查封冻结涉案资金3 亿元，为受害人挽回经济损失780 万元。

经查，自2018 年开始，犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400 亿元。