河南：打防管控多管齐下 有力打击电信诈骗犯罪

从河南省公安厅获悉，今年1至5月，全省共破本省立案电诈案件1.16万起、同比上升255%，抓获电诈犯罪嫌疑人1.9万人、同比上升195%。2020年，全省共破获本省立案电诈案件3.13万起，同比上升206%，抓获电诈犯罪嫌疑人2.98万名，同比上升28.4%。去年以来，全省累计开展预警劝阻260余万人次，挽回群众潜在经济损失1.8亿元。

依法严打 斩断犯罪关键链条

河南省公安机关坚持把打击作为遏制电信网络诈骗突出犯罪的必要手段，始终保持对电信网络诈骗违法犯罪的严打高压态势。

河南省公安厅组织开展高发类案和大要案集中攻坚行动，成立工作专班，实施挂牌督办，强化研判串并，重点打击网贷、刷单、“杀猪盘”、冒充客服等高发类案件和大要案，持续组织发起集群战役。去年以来，先后组织开展5次反诈“雷霆”行动，有力地打击了犯罪分子嚣张气焰。

按照全国断卡行动统一部署，全省各级公安机关坚持打击、治理、惩戒多管齐下，全面核查涉案手机卡、银行卡，严厉打击收贩卡团伙及其犯罪网络，坚持一案双查，依法严惩行业“内鬼”。

同时，坚持抓金主、铲窝点、打平台、断资金，开展全链条打击。特别是对公司化运作的犯罪团伙，严厉打击组织者、策划者，同时立足境内打境外，依法严厉打击为境外诈骗提供信息支持、技术支撑、转账洗钱等服务的违法犯罪活动，坚决斩断犯罪关键链条。

2020年，全省共破获电诈案件3.13万起，同比上升206%，抓获电诈犯罪嫌疑人2.98万名，同比上升28.4%。今年1至5月，全省共破本省立案电诈案件1.16万起，抓获电诈犯罪嫌疑人1.9万名，同比分别上升255%、195%。

合成作战 筑牢源头“防火墙”

河南省公安厅全力推进全省反诈协同作战系统建设，组织建成96110反诈预警专线。加强警企合作，积极推广引进互联网企业科技手段，推动各地建成一批符合实际、具有本地特色的预警拦截系统，有力地发挥了实战作用。

河南省打击治理电信网络新型违法犯罪中心主动对接河南省通信管理局，去年以来，累计推送封堵涉嫌贷款、刷单等诈骗的网址、域名共84.9万条。畅通预警劝阻机制，不断拓展预警信息来源渠道，坚持7×24小时工作，根据紧急程度分类采取措施，形成了省、市、县、社区民警快速联动、精准高效的预警劝阻机制，竭力确保人员不受骗、资金不损失。2020年以来，全省累计开展预警劝阻260余万人次，挽回群众潜在经济损失1.8亿元，有效避免大量电诈案件发生。

河南省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议办公室发挥牵头协调作用，联合人民银行郑州中心支行下发《关于进一步加强河南省打击治理电信网络新型违法犯罪工作的通知》和《法律风险告知书》，联合省通信管理局下发《河南省打击治理电信网络诈骗黑灰产专项行动工作方案》和《风险告知书》，督促各商业银行、运营商告知开卡人办卡须知和风险提示，强化风险预警，落实管控措施，实施增量常态化管控，从源头提升风险识别和防控能力。同时，联合银行、通管部门加大联合惩戒力度，惩戒涉诈“两卡”关联人员1.12万名，起到较好的警示震慑作用。

三级联动 提升打击治理水平

河南省公安厅强力推进省市县反诈中心建设，制定下发《河南省县级反诈中心建设指导意见》，召开全省推进会，组织实地参观学习，推动全省县级反诈中心全部建成，初步形成了省、市、县三级反诈中心快速联动的有力局面，在研判串并、窝点锁定、精准抓捕等方面发挥了重要的实战作用。

目前，河南省公安厅成立了反诈总队，开封、新乡、鹤壁等地成立了反诈支队，部分县市成立了反诈大队，反诈专业队伍不断壮大。在各省辖市反诈中心和省反电诈联席会议相关成员单位、警企合作方推荐的基础上，选聘建立了首批打击治理电信网络诈骗犯罪工作专家团队，适时承担全省重特大疑难复杂案件的会诊研究、技术指导，以及在行业治理、防范宣传等方面业务指导、讲授。

同时，积极大力开展练兵培训比武。省厅先后组织3次实战大比武活动和10期线上培训，总结推广多个技战法，培训人员2500人次，进一步带动提升了全省打击治理电信网络新型违法犯罪工作专业化能力和水平。

地方反诈经验及措施

周口：开展打击治理电诈犯罪“迅雷”行动 构建“打防管控建拦”六位一体格局

3月29日，河南省周口市公安局川汇分局接到李女士报案称，因网络交友后投资理财被骗30余万元。接到报案后，川汇分局立即围绕案件线索全力开展案件侦破工作。4月2日，专案组在陕西省铜川市成功将3名犯罪嫌疑人抓获归案，带破同类案件10余起，追回赃款47.3万元。4月4日，专案组又在广西柳州市将涉嫌办卡、洗钱的7名犯罪嫌疑人抓获。截至目前，该案已抓获犯罪嫌疑人12名，收缴银行卡46张、作案手机18部。这是周口市公安机关打击电信网络诈骗犯罪的一个缩影。

今年以来，周口市公安机关持续把打击治理电信网络诈骗犯罪作为主要工作，主动应变、积极求变，紧密结合公安队伍教育整顿，全力开展打击治理电诈犯罪“迅雷”行动，“打防管控建拦”六位一体推进，着力构建“全民反诈、全警反诈、智慧反诈”工作格局，确保实现发案和损失下降、破案和打处上升的“两升两降”的效应，牢牢捂紧老百姓“钱袋子”。公安机关共抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人1494名、破获本地电信网络诈骗案件650起，止付冻结7.2亿元，挽损返还328万元，打掉诈骗犯罪团伙134个；端掉本地冒充公检法人员诈骗团伙8个、利用虚拟拨号进行诈骗的窝点6个，抓获犯罪嫌疑人98名，收缴虚拟拨号等设备23套。

聚焦“打” 着力提升综合打击质效

全面提升破案攻坚能力，聚焦高发类案和黑灰产业，组织开展集群战役，实现全链条打击。坚持境内窝点落地打击、重大案件集群打击、“5·10”专案回流打击、下发线索快速打击，全力打击黑灰产业犯罪。对案值10万元以上的案件全部挂牌督办，及时发现、早打快打本地黑灰产窝点，有效遏制了电信网络诈骗犯罪案件高發态势。

聚焦“防” 着力建立全民反诈格局

发动市、县（区）两级联席单位全员参与，突出宣传的全面性、精准性、持久性。持续推进进单位、进社区、进校园、进乡村、进企业等“七进”活动，开展创建无电诈案件发生、无涉诈人员输出、无涉诈窝点流入、无“两卡”犯罪活动、无电诈在逃人员增长、无宣传工作盲区“六无”乡镇（办事处）村（居）和创建“三无”（无新增涉案“两卡”、无违规办理业务、无行业内鬼出现）营业网点等活动，持续不断地推进反诈宣传向深向实开展。以联席会议成员单位+社团+学校的模式，开展反诈宣传进校园活动，积极营造社会参与的反诈氛围。4月1日以来，全市新发电诈案件环比下降14.4%，经济损失同比下降10.2%。

聚焦“管” 着力堵住“两卡”源头漏洞

坚持“一案双查”，严查“行业内鬼和帮凶”。今年以来，全市公安机关共抓获“两卡”涉案人员630余名、惩戒210余人；排查异常账户4400余户，暂停涉案个人银行账户业务240余户，对2017年4月以来所有手机卡进行全面清理，实名制信息登记不全的关停2.8万个。

聚焦“控” 着力完善相关人员管控机制

坚持专群结合、形成全息档案，前移管控关口、时时掌握动态，落实管控责任，强化在逃人员抓捕，动态实现“清零”。对涉案人员全部建立全息档案。

聚焦“建” 着力提升服务实战水平

市反诈中心建设已纳入政府预算，规划论证工作正在进行中。县级反诈中心也在逐步升级改造，目前内部资源整合全部到位。

聚焦“拦” 着力提升技术反制能力

发挥96110专线作用，强化基层所队劝阻责任，提高预警劝阻及时性、精准性、有效性；大力推广注册“国家反诈中心”官方APP，目前，全市注册率、保护人数成倍增长。

汝州：织牢电诈群防群治体系

为有效遏制电信网络诈骗案件高发势头，河南省汝州市公安局坚持“齐抓共管、群防群治、防控结合、以打促防”的思路，迅速行动、广泛发动，聚集各方力量，不断织牢电诈群防群治体系。

汝州市委市政府将电诈防范作为“平安汝州”建设的重要任务，建立了全市反电信网络诈骗领导小组联席会议制度，明确了各乡镇、成员单位，金融系统、运营商等职责任务，市政府与各乡镇签订了《防范治理电信网络新型违法犯罪责任书》，形成了打击防范电信网络诈骗的整体合力。

针对电诈高发态势，汝州市公安局專门成立反电诈队伍，今年以来，打掉境内外电信网络诈骗团伙2个，逮捕127人，破获40余起案件，冻结资金5000余万元。

汝州市公安局组织民警采取“一对一、面对面、点对点”宣传，充分利用微博、微信、抖音等平台，持续开展反诈防范点对点推送，全面进行排查式宣传。各派出所民辅警将电诈案例及时推送各乡镇、各成员单位，利用朋友圈、社交圈和县乡村三级微信群传播反诈视频和反诈小知识，打通宣传“最后一公里”。

同时，深入开展“百万警进千万家”“我为群众办实事”等实践活动，联合学校开展“小手拉大手”进行广泛宣传，各派出所社区民警联合社区、物业等进行入户宣传。

汝州市公安局还定期开展“常态化”研判，提升防控效果。建立健全“情指行一体化”电信诈骗每日通报会商机制，着力加强对相关警情、案件的汇总分析，及时通报最新手段特点，研究会商防范堵截对策，并加大预警干预力度。

强化行业监管主体责任落实，深入推进实名制登记和行业风险排查，持续开展“断卡”行动，坚决遏制案件高发态势。

建立健全年度考核机制，把打击治理电信网络诈骗工作纳入乡镇、各单位“平安建设”考评体系，强力推动“降警情、控发案”。

加强防范技术手段应用，积极开展“金钟罩”反诈小程序的推广应用，全市已有25万人注册了“金钟罩”反诈小程序。