大数据背景下网络赌博犯罪案件特点及线索的来源

王晓旻 周殷玄

贵州警察学院，贵州 贵阳 550001

21世纪以来，随着物联网、大数据等前沿科技的快速发展，一个以海量数据为特征，强调数据采集、处理、分析的大数据时代已经到来。大数据时代，网络赌博也呈现日趋高发的态势，它的高科技性、虚拟性等特点，给大数据背景下打击网络赌博犯罪带来了很大的难度。因此，数据情报意识的培养，信息线索的分析在发现和打击网络赌博犯罪过程中就显得至关重要。

一、大数据背景下网络赌博犯罪案件特点

（一）高科技性

网络赌博犯罪案件与传统赌博的区别在于其体现出的高科技性，利用计算机与通信技术开展赌博活动。很多网络赌博犯罪集团都会使用巨额佣金聘请掌握网络技术和计算机技术的专业人士。为了实现上级代理对下级代理的绝对控制权，犯罪分子使用的往往是专用软件，通过对这类软件的信号通道进行加密处理，实现数据的单向加密传输。利用此类专门开发的软件，上级代理可以监控、掌握下级代理和会员投注的所有信息，包括个人的基本情况、下级代理发展会员的情况以及会员的投注情况等；相反，下级代理不能获取上级代理的有效信息，无法掌握他们的真实身份，只能对其所发展的下线和会员进行监控。

（二）虚拟性

互联网的一个显著特点，就是空间的虚拟性，发生在互联网虚拟空间内的赌博犯罪行为，犯罪分子暴露率会大大降低，犯罪黑数会显著增大，有以下几方面原因：（1）空间虚拟性。传统赌场是看得见的、摸得着的、固定的，而网络赌博的载体是互联网等虚拟空间，因此网络赌博充分体现出了互联网技术虚拟性的特点。（2）人员身份虚拟性。传统赌博需要一定的场所，配以固定的服务人员，容易被发现。而网络赌博则利用网络三维动画和数字技术在虚拟的互联网空间搭建了赌博场所，处于网络另一端的犯罪分子也只是一个虚拟的电子身份，在对虚拟身份进行定位侦查时，往往是通过对其所使用的计算机的IP地址进行定位，无法得知使用计算机的人员，难以确定犯罪主体的身份。（3）赌博活动虚拟性。对于赌客而言，在传统赌博活动中，输赢的都是真真实实的金钱，输钱后对赌客有较大的心理冲击，往往会比较在意；而在网络上进行赌博，交易的筹码只是虚拟的数字，参赌人员一个指头敲打几下计算机键盘，点点鼠标，赌博活动即可完成。

（三）组织严密性

为了逃避打击，不少犯罪分子在境外设立赌博网站服务器，在境内组织参赌人员进行赌博。犯罪集团具有层级代理性，他们通过层层设立代理，并分别授予不同的级别和权限，鼓励其发展下级代理和参赌人员。网络赌博犯罪集团组织严密，组织分工明确，一般是先设定处于顶层的总代理，总代理下可设二级代理、三级代理，层层递减，各个级别的代理还可发展自己的会员，这就使得该组织得到迅速扩张，最终构成了一张严密的网络赌博犯罪组织网络。在组织内部，各层级的代理分工相对明确与固定，团伙成员之间的联系也是单向进行的。

（四）涉案金额巨大

网络赌博的涉案金额巨大，从我国近期破获的几起网络赌博案件来看，涉案金额都高达数亿元人民币，严重影响了我国的社会秩序和经济秩序的稳定发展。很多赌博集团的总部都设立在境外，通过该集团进行赌博活动的资金大量地流向境外，每年因此而造成的资金流失多达数千亿元。对于赌客而言，在传统赌博活动中，输赢的都是真真实实的金钱，输钱后对赌客有较大的心理冲击，往往会比较在意；而在网络上进行赌博，交易的筹码只是冰冷的数字，参赌人员一个指头敲打几下计算机键盘，点点鼠标，一桩交易即可完成，赌客也不易感知到大量现金流失的失败感。这就使得网络赌博的资金流动更快、涉案金额更大。

二、大数据对打击网络赌博犯罪的影响

（一）扩大线索来源

随着大数据时代的到来，大量原始的、无序的、未经处理的符号累积在互联网空间，运用大数据技术、云计算等前沿科技，将这些符号进行抽象化处理并加工挖掘形成线索，为打击网络赌博犯罪案件提供源源不断的线索，为公安机关的工作提供强有力的支撑。公安机关在日常工作中，应该加强对可疑网站的监控与排查，及时发现网络赌博犯罪线索。

（二）侦查模式演变

传统侦查模式下，往往是在犯罪案件发生过后，侦查机关才被动地介入案件，侦查人员对线索的收集仅仅局限于犯罪现场，以及被害者的口供，在信息不对称的情况下，不能实现主动出击。侦查活动呈现出被动性，回溯性，局部性等特点。

但在大数据背景下的侦查模式，侦查机关能够通过大数据，迅速获取与案件相关网络数据、视频数据、通讯数据等大量数据信息，从而打破犯罪信息壁垒，掌握侦查的主动权，实现主动性侦查、预测性侦查、全景性侦查。

（三）提高侦查效率

大数据技术可以高效地处理关系复杂的、规模巨大的、形式多样的数据。因特尔公司预测，2020年每一个人每一天平均会产生1.5G的数据。面对这些海量的零碎数据，大数据技术可以迅速地筛选出与案件相关的信息，从而为案件的侦破找到正确的方向，使得侦查效率得到大大提升。

三、网络赌博犯罪案件线索的来源

（一）通过互联网站信息发现线索

网络赌博最常见的一种表现形式就是通过网络技术建立赌博网站，通常情况下为了使更多的赌客点击赌博网站，犯罪分子会通过各种途径发布广告来进行宣传，这些广告往往充满了“真人荷官发牌”、“充一万送一万”等宣传字眼。同时，在设计赌博网站时，为了方便参赌人员了解网站的赌博流程，犯罪分子往往会留下客服的QQ号、微信号等信息，公安机关可以通过添加客服QQ、微信号，与客服聊天获取该赌博网站的相关信息，从而收集网络赌博犯罪案件线索。

（二）通过网络聊天软件发现线索

现如今，微信和QQ已经成为了人们最常用的即时通讯工具。人们通过微信和QQ可以彼此之间进行交流，获取各类信息。正是由于微信、QQ等即时通讯工具的普及，一方面，网络赌博犯罪的违法人员也会通过组建微信群、QQ群等方式来招募赌博人员，并且他们会在群内发布大量的赌博信息。公安机关通过对网络聊天软件的巡查，输入“赔率”、“赌球”、“返现”等关键字时，可发现相关的赌博群。

（三）通过手机APP软件发现线索

很多APP软件表面上看上去只是为了娱乐，而暗地里却隐藏着一个个看不见的赌局，赌博参与者利用APP软件的外衣，在APP软件中豪赌。现如今，最常见的赌博APP为德州扑克类APP。这些德州扑克类APP不仅可以在应用商店随意下载，玩家还可以在这些平台里明目张胆地进行着赌博活动，而且金额庞大。比如其中的德州约局APP在游戏分级中被定义为：频繁强烈的模拟赌博游戏，而欢乐德扑APP则更加直接将游戏定义为：赌博与竞技。因此有关部门在手机APP上架前应该仔细核查其内容的合法性。同时，公安机关也可以通过对可疑APP的内容、操作方式等信息进行提取、分析，从而发现疑点，收集线索。