警惕线上开店的迷局

纪萍

受新冠肺炎疫情的影响，未来一段时期实体店顾客流量会受到限制，新的社会分工正在我们身边悄然进行，云健身、云购物、云教育、新型电商迎来“春天”，相当一部分店主以及应届大专院校毕业生进军线上开店。这起案例，给线上开店预备期的“店小二们”敲个警钟。

“买家”购物 连环套住货款

家住江苏省常州市经开区的小邢通过QQ结识了在淘宝网开店的网友晓琪，晓琪说她的网店不用自己管理，每月净利润至少5000元，好的时候8000元左右。小邢心动了，有了点儿开网店的心思，晓琪热情牵线搭桥，让小邢联系上了“阿里巴巴直属淘宝网店技术导师”的“刘佳”。“刘佳”的微信头像是一纯美动人的萌妞，对小邢特别耐心温柔，一番热聊后，小邢决定拜“刘佳”为师，开个淘宝网加盟服装店。

按照“刘佳”的指导，小邢先缴纳2999元加盟费，与总公司签订了合作协议，总公司将按协议协助小邢打理淘宝店铺，委派专人值守店铺，不用小邢请客服小姐守着店；总公司还负责长期提供货源，并且不用投入资金囤货，待客户下单后再与总公司结算货款，总公司只收取货物的成本价，并代为发货，不用租房存货。俗话说的好：吃力不值钱，挣钱不吃力。找上门来坐等收取银子的轻松买卖干吗不做，小邢二话没说就向“刘佳”微信转账2999元。

“刘佳”很守信用，小邢的淘宝店很快开张了，坐在家里点点鼠标，网店一下子上架80件时尚服装，看得小邢眼花缭乱，心想，总公司的实力就是牛。

小邢觉得自己时来运转了，得抓住机会，该出手时就出手，他要扩大网店规模，向“刘佳”提出在淘宝网首页推广店铺的意愿。“刘佳”慢悠悠答复他：总公司规定，必须是公司高级会员才能提供此项服务，升级为高级会员需交会费2999元。急于打开市场的小邢想都没想，再次向“刘佳”微信转账2999元。不日，小邢的店铺被淘宝网首页进行了推送，同时让小邢喜出望外的是店铺里一下子增加了100件商品，“甩手掌柜”小邢好不兴奋。

小邢陆续收到好几个订单，他赶紧向“刘佳”沟通发货事宜，但公司要求他先支付订单货物的成本价。可是他还没来得及打款给总公司，淘宝上的“买家”就以未按时发货的理由申请退款了。都怪自己出手慢了，错过一笔好买卖，下次一定吸取教训。小邢后来才知道，其实，这个订单只是虚晃的一枪……

这日，小邢的网店又接到一笔100件服装的大订单，有了前车之鉴，这一次他立即按照“刘佳”的指令支付了2940元成本价的货款，只是好几天过去了，公司还是迟迟未发货，又一次导致“买家”申请退款。

接着，网店又接到一笔来自同一客户的100件订单，“刘佳”再次要求小邢预付成本价货款。这次小邢多了个心眼儿，自己已经支付了加盟费、升级会员费、成本价货款共计8900多元了，现在一分钱成本没见回来呢，于是他决定不再打款给“刘佳”，而“刘佳”似乎察觉到了什么，屏蔽了小邢，人间蒸发，小邢这才报了案。

分饰角色 骗术来自一伙人

常州市经开区警方接到被害人小邢报案的同时，接到类似报案数起，警方经过一系列技术侦查手段，与武汉警方合作，将盘踞在武汉某小区作案的诈骗团伙主犯周某、陈某抓获归案，不日，潜逃的主犯陈某州经网上追逃归案。

该案由公安机关移送常州市经开区人民检察院审查起诉，于2019年4月15日经开区人民检察院向法院提起公诉。起诉书认定：被告人周某、陈某伙同陈某州等人在湖北省武汉市洪山区某小区内假冒武汉壹雨网络科技有限公司、武汉乐淘购电子商务有限公司的名义，通过QQ等通信工具诱骗他人缴纳加盟费用开设淘宝网店，后以升级高级会员、代为发货等理由骗取他人钱款。

在作案过程中，周某将参与人员分为三个业务组，由周某和组长对业务组进行管理指导，指令业务员假冒淘宝网“嘴巴翘上天”网店店主身份（即最先与小邢QQ聊天的晓琪），再引诱其与“网店技术导师刘佳、方茜茜”网上结识。业务员再以刘佳、方茜茜的身份，诱骗对方缴纳钱款成为网店加盟客户。之后与客户签订虚假协议，承诺提供货源并代为发货。后以客户网店如要提升人气需要升级为高级会员为由，诱骗他人继续缴纳升级费用。

为进一步骗取他人钱款，被告人周某等人假冒买家在加盟客户网店内订购大量商品，当客户要求发货时，被告人周某等人要求客户先支付商品成本价后再发货，客户支付完成后，便在客户网店内取消订单，并将客户拉黑。上述加盟费用、升级费用、货款均由客户转账至周某或陈某账户，共计从13名被害人处骗得人民币123376元，犯罪集团成员按照约定比例从中获利。

通过上述手段，被告人周某、陈某等人形成了较为稳定的诈骗集团，有策划、有组织、有分工。整个犯罪过程中，被告人陈某负责招聘业务员，制作虚假淘宝店铺，掌握虚假货源；被告人周某对“技术指导师”即化名“刘佳”“方茜茜”的多名男性业务员进行培训，要求他们掌握网上恋爱交流语言，获取对方的信任，引诱对方自愿交钱开网店，再进一步诱骗对方缴纳升级店铺和进货的费用。一旦受害人的店铺开张营业，周某便会去对方店铺下一个大额订单，要求对方先行缴纳进货成本费，以各种理由推脱不发货。过几日再利用网购平台退货规则中的长时间不发货为由申请退款，骗取对方的订单成本费。得手后，周某会授意业务员屏蔽被害人的账号，切断联系。

要开网店 认准合法正规程序

这起诈骗团伙犯罪成员共计15人，由周某、陈某及陈某州组织策划，犯罪团伙仅仅组建两个月，通过微信摇一摇、陌陌聊天及QQ等网络社交方式，建立了近百人的捕猎名单。他们从不熟练“业务”到所有成员熟练诈骗套路，频频出击，如果不是及时报案迅速破案，不知还有多少人要自投罗网。

该诈骗团伙犯罪成员清一色90后，其中主犯周某、陈某、陈某州均为大学本科毕业，而13名被害人也是清一色的90后大专院校毕业生。被告人、被害人的共同取向是急于创业挣钱，三名被告人均为本科毕业生，刚踏上社会，不思努力进取，挖空心思非法敛财，无视法律的后果必定是人财两空，而且他们刑满出狱后，会因受到刑事处罚而降低个人信誉度，必将影响再次创业，得不偿失。

再说被害人，他们轻易上当的主要原因除了急于创业之外，还有一个共同弱项：急于恋爱。轻信未谋面的“女友”是他们落入圈套的主要原因之一。被告人陈某交代：发给业务员谈恋爱的文本，按照文本步骤与对方聊天，如果对方迟疑开店或不尽快加盟，就以不跟他谈恋爱为要挟，这个办法对有的人不管用，有的人一攻就破……所以，这次案件给刚踏上社会的广大毕业生提个醒，你们是不法分子盯上的猎物……

有专家预测，新冠肺炎疫情之后，电子商务将更加繁荣发展。成本低，操作方便，足不出户完成买卖，是不少人尤其是年轻人创业的首选。目前，大批大专院校毕业生亟待就业，自主创业开网店或将成为相当一部分毕业生的选项。一些不法分子必将盯上这个热点，抓住年轻人急于求成的心态，无孔不入。网上创业渠道鱼龙混杂，面对五花八门的创业信息时，务必擦亮眼睛，仔细辨别其可信度。应该从哪些方面提高警惕呢？

首先，遇到要求先交钱后签约的，就要多留一个心眼儿，查证对方真实身份再决定。本案中，受害人若是能主动联系求证对方真实身份证件等，骗子设的局便会不攻自破。

其次，如果对方给予的条件特别优惠，简直就像是天上掉馅饼，就得提高警惕了。本案的被告人抛出很多不符合常理的优惠条件，一步步诱骗被害人进入圈套。记住了，天上掉馅饼的同时，一定有个陷阱在等着你。

第三，必须充分了解开网店的合法正规程序。被告人采取假冒正规公司的名义、公章等不法手段，而这些手段通过工商登记查证就能甄别真伪。另外，自己必须实名认证，不要通过第三方操作，特别是不能通过连面都没见过的网友帮你操作。

最后，签约缴费等要留存好证据，一旦发现受骗，及时报案挽回损失。本案中，因被害人小邢等报案及时，警方迅速破案，追回大部分赃款发还给了被害人，保护了公民的合法权益不受损害。

2019年12月18日，经开区法院作出判决：判处被告人周某有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；判处被告人陈某有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元；判处被告人陈某州有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。

网上开店手续全，认清真伪留心眼儿！

（该案承办人、员额检察官李方方对本文有帮助）