全国公安机关联合打击各类互联网金融诈骗犯罪展开相应专项整治行动

集中打击治理非法集资类犯罪

2020年4月24日，全国公安机关打击非法集资犯罪专项行动推进会暨经侦重点工作部署会召开，会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神，按照全国公安厅局长会议和部党委部署要求，纵深推进打击非法集资犯罪专项行动，切实做好今年各项经侦重点工作，为坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战、维护国家政治安全和社会稳定作出新的更大贡献。

会议充分肯定了近年来全国公安机关连续开展打击非法集资犯罪专项行动取得的成效，要求充分总结经验，狠抓工作落实，推动今年打击非法集资犯罪工作向纵深开展。会议强调，要进一步突出打击重点，重点打击违法违规经营情节严重、实施“庞氏骗局”的P2P平台，以及打着“养老服务”“虚拟货币”“外汇投资”等幌子和未进行登记备案、打着“私募基金”幌子实施的非法集资犯罪；重点打击打着“消费返利”“电子商务”“区块链”“爱心慈善”“军民融合”“一带一路”等幌子实施的传销犯罪。要在各地党委政府领导下，会同有关部门全面排查风险隐患，努力实现早发现、早预警、早处置。要把握工作节奏，注重精准施策，强化阳光办案，依法稳妥做好案件查处工作。要把维护群众利益工作贯穿于专项行动始终、融入案件办理全过程。要加强与行政执法部门的协作，健全工作机制，推进综合治理，最大限度追缴涉案资产，最大程度挽回群众损失。要进一步强化组织领导，确保取得实效。

2019年2月20日，全国公安机关打击非法集资犯罪专项行动视频会召开。面对非法集资犯罪新形势新特点，会议强调，各地公安机关要充分发挥职能优势，加强工作统筹，注重精准施策，深入推进打击非法集资犯罪专项行动，重点打击互联网金融领域的非法集资案件。

根据会议要求，各地公安机关把专项行动主攻方向瞄准没有金融业务经营资质、借助互联网实施的非法集资案件，互联网金融领域的非法集资案件，打着“私募基金”幌子的非法集资案件，涉及各类交易场所的非法经营、非法发行证券、合同诈骗、非法集资案件，打着“一带一路”“消费返利”“电子商务”“金融互助”“虚拟货币”“爱心慈善”“养老扶贫”“军民融合”幌子的网络传销案件等重点领域的典型案件。

针对集资犯罪新形势新特点，各地公安机关充分发挥职能优势，加强工作统筹，注重精准施策，深入推进打击非法集资犯罪专项行动。要进一步提高执法办案水平，落实就近受案、优化技战法、强力追赃挽损、坚持“阳光办案”，最大限度地提升打击效能。充分依靠各级党委政府，落实有关风险处置主体责任，注重综合运用经济、行政、民事多种手段化解风险、控制风险滋生积蓄，不断强化治理合力。

全国公安机关严格落实“天网2019”专项行动部署要求，结合公安中心工作，加大对“百名红通人员”以及有重大社会影响案件中逃犯、网络借贷平台案件以及打击非法集资犯罪专项行动重点案件逃犯的缉捕力度。进一步强化因案施策，深化追赃工作，推進国际执法合作，全力做到“人到案、赃追回”，力争不断取得境外追逃追赃工作新突破。统筹抓好打击向境外转移赃款和境外追逃追赃两项工作任务，集中查处一批重大地下钱庄案件和上游犯罪案件，有力服务“天网行动”全局。

2018年全国打击非法集资专项行动并结合“猎狐2018” 跨境彻查，效果显著。据了解，2018年，全国公安机关积极会同有关部门先后对380余个网贷平台立案侦查，依法查处非法集资、传销犯罪案件1.6万余起，涉案金额3600余亿元，彻底摧毁了220余个重大跨区域犯罪网络，全力维护群众合法权益和市场经济秩序。全国公安机关持续深入推进境外追逃追赃“猎狐行动”，先后从86个国家和地区缉捕经济犯罪境外逃犯1020名。

公安部组织严厉打击为贷款类电信诈骗提供服务的非法网络推广团伙集中收网行动

按照全国公安机关“云剑2020”行动打击贷款类电信网络诈骗犯罪集群战役部署，7月8日上午10时，在公安部统一指挥下，北京、河北、上海、江苏等15个省区市公安机关开展集中收网行动，依法严厉打击为贷款类电信网络诈骗犯罪提供服务的非法网络推广团伙。截至8日16时，共捣毁非法网络推广团伙57个，抓获违法犯罪嫌疑人460余名，收网行动取得阶段性成效。

今年以来，以交纳手续费、保证金为由实施贷款类电信网络诈骗犯罪的案件多发高发。公安机关在工作中发现，不法分子对受害人能够实施精准诈骗，关键在于一些非法网络推广团伙向其贩卖了大量有贷款意向的公民个人信息。在江苏苏州公安机关侦破的案件中，非法网络推广团伙获取了40万条贷款申请人的个人信息，并以每条30至50元不等的价格出售给电信网络诈骗分子，受害人达 4700名，涉案金额1.1亿元。公安部对此类违法犯罪活动高度重视，立即部署对相关类案开展线索排查和串并侦查打击工作。经缜密工作，集群战役指挥部研判出50余个长期从事非法网络推广的团伙。在掌握大量犯罪事实和证据基础上，公安部组织指挥15个省区市公安机关开展集中收网行动，有力打击了不法分子嚣张气焰。

经初步查明，非法网络推广团伙通常将矛头指向有明确贷款意向的人员，根据他们在互联网、手机APP等的浏览、搜索记录，特别是关于“贷款”“下款快”等关键词搜索及相关贷款页面的停留时间，分析其贷款意向，从而精确推送大量虚假贷款广告。在此基础上，不法分子诱骗有贷款意向人员在虚假贷款广告页面填写姓名、身份证号、手机号等个人信息，进而将非法收集的个人信息贩卖给电信网络诈骗团伙，成为诈骗帮凶。从非法收集公民个人信息到完成贩卖的过程中，有的不法团伙负责伪造或租用正规营业执照、金融牌照、企业域名、对公账户等；有的负责租用服务器、开发虚假贷款广告页面或手机APP；有的负责投放虚假贷款广告；有的负责将公民个人信息层层转售给电信诈骗分子，各团伙之间相互分工协作，涉案人员多、团伙专业性强、影响危害大。

公安部有关负责人表示，打击为贷款类电信诈骗提供服务的非法网络推广团伙，是继今年5月集中打击违法短信平台以来，公安机关推进“云剑2020”打击贷款类电信网络诈骗犯罪又一重要举措。全国公安机关将保持对此类犯罪活动的高压严打态势，会同有关部门强化监管整治，坚决铲除为电信诈骗提供各类非法服务的犯罪团伙，切实维护人民群众财产安全和合法权益，全力为复工复产保驾护航。公安机关正告为电信诈骗提供各类非法服务的人员，不要有任何侥幸心理，悬崖勒马主动投案。同时，提醒广大群众增强防范意识，不要轻信免抵押、无手续费、先交钱后放贷等虚假贷款宣传，防止被骗。

公安部在京召开专题会议部署打击治理跨境赌博工作

2020年2月28日，国务委员、公安部党委书记、部长赵克志在京召开专题会议，研究部署打击治理跨境赌博工作。

赵克志强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化责任担当，积极主动作为，坚持严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策，坚决整治跨境赌博这一乱象，全力维护我国经济安全、社會稳定和国家形象。

赵克志指出，以习近平同志为核心的党中央高度重视打击治理跨境赌博工作。跨境赌博问题决不是一件小事，而是严重影响我国经济安全、社会稳定和国家形象的大问题。要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署上来，从政治的、全局的、战略的高度深刻认识打击治理跨境赌博的重要性、紧迫性，坚持专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理相结合，着力打好整体战、协同战、攻坚战，坚决遏制跨境赌博犯罪高发态势。

赵克志要求，要主动出击，尽快梳理侦办一批组织出境赌博、利用互联网开设赌场等大案要案，彻底摧毁一批境外赌场在我境内揽客招赌和利用网络开设赌场的犯罪组织网络，深挖打击一批为跨境赌博等犯罪提供资金结算的“地下钱庄”和网络支付平台，集中打掉一批为跨境赌博犯罪提供技术支撑的国内网络运营商。要拓宽跨境赌博及与其关联的涉黑、诈骗、洗钱、绑架、拐卖、偷渡、金融等犯罪线索收集渠道，建立线索通报、案件会商、联合行动等工作机制，确保整体推进、一体打击。要积极推动与有关国家的国际执法合作，协调开展常态化联合打击行动。要统一执法思想，推动侦查与起诉、审判有效衔接，对重大跨境赌博案件做到快侦快诉快判，形成有效震慑。

赵克志要求，要建立参赌及从业人员和境外旅游目的地“黑名单”制度，推进边境技防物防人防设施建设，加强边境一线巡逻防控，强化口岸通道出入境检查堵截，切实扎牢防控堵截跨境赌博犯罪的篱笆墙。要强化“资金链”“技术链”治理措施，建立涉赌资金交易查控平台，坚决斩断涉赌资金流通渠道。要加强对境内外赌博网站和APP的识别、筛查和清理，加强彩票、网络游戏监管，持续推进网络黑产治理，彻底清理涉赌网上游戏。要做好舆论宣传工作，深入宣传解读党中央关于打击治理跨境赌博犯罪的决策部署，深刻揭露跨境赌博危害，充分报道打击治理成效，着力营造全面禁赌的良好氛围。要加快推动出台对开设赌场等赌博犯罪的有关法律意见，明确定罪量刑标准，依法从严惩处中国公民在境外赌场的各类涉赌违法犯罪活动。

赵克志强调，要切实加强对打击治理跨境赌博工作的组织领导和统筹协调，积极构建上下联动、齐抓共管、协同推进的打击治理跨境赌博工作新格局，不断提升对跨境赌博问题的治理能力。要明确职责分工，压实主体责任，坚持守土有责、守土尽责，敢于动真碰硬、攻坚克难，切实把各项工作部署和要求落到实处、抓出实效。要统筹境内境外、打击防控、网上网下、当前长远，切实形成打击治理的整体合力。要建立重大案件挂牌督办和领导包案制度，强化考核奖惩，对问题突出的重点地区予以挂牌整治，对工作缓慢拖沓的要通报批评，对失职失责的要严肃追责。