大庆警方破获“公安部挂牌督办”跨境电信诈骗案

大庆市警方经过8个月的缜密侦查，出动警力200余人，全链条破获今年该市第一起“公安部挂牌督办”特大跨境电信诈骗案，辗转北京、河南、浙江、广西、安徽、吉林多地，抓获犯罪嫌疑人67名，全国范围内侦破电信诈骗案件200余起，涉案金额高达6000余万元，该集团“狩猎”目标便是股民。

10月29日，大庆市公安局召开了新闻发布会，公布了案件侦破经过。

“邂逅”炒股群

1月8日，龙南公安分局接到了辖区居民付某报案称：自己炒股被骗了200万元。

2019年11月初，付某通过微信认识了一个自称为“领益财经直播间、股票老师马华平助理”的人。对于突然“邂逅”的这个人，付某是存有戒心的，怀疑其是否有其他目的。此人称，自己只是为了完成任务，希望付某能够到直播间免费收听炒股知识，如果觉得不专业，或者没用，可以随时退出。

炒股的人总希望多得到些股票走势，况且又不花钱，付某同意进直播间看看。让付某没有想到的是，“马老师”分享的股票经验很专业。就这样，付某一连听了20多天的课，戒备心日渐消退。

2019年12月初，此人将野村东方证券公司平台推荐给付某。紧接着，付某被拉入名为“马老师股票分享交流”的微信群。在这个群里，群友们对“马老师”千恩万谢，因为买了“马老师”预测的股票，都赚了钱。还不时有群友单独加付某，和付某交流经验。

付某禁不住群友频频获利的诱惑，决定少投点儿，试一试，果然获利了。和正常的股票相比，野村东方证券公司平台可以现炒现卖，而且收益可以翻番。

获利几次后，付某对“马老师”的信任度越来越高，按照“马老师”的指导，他决定大赌一次，在该平台账户内存入了200万元。结果，付某再也无法登录平台，之前对他十分热情的工作人员和群友也都不知去向。

意识到被骗，付某选择了报警。

追踪资金流 犯罪集团架构逐步清晰

“听受害人说完被骗经过，我們意识到这不是一起简单的电信诈骗案，背后黑手很可能是一个巨大的犯罪集团。”龙南公安分局刑侦二大队民警说，他们立刻汇报给局领导，局领导又向市公安局领导汇报。

获此情况后，市公安局党委高度重视。1月10日，市公安局党委委员、副局长主持召开专门会议，成立了由刑侦支队牵头，网警分局、情报支队联合属地龙南公安分局组成的专案组。

专案组首先对受害人资金流进行研判，当日便有了突破。经过工作，成功锁定了两名取款犯罪嫌疑人。确定两个人真实身份后，1月21日，专案组赴长沙、深圳将二人抓获。

循着这一线索，专案组立即开展审讯和深度研判，此时恰是疫情防控和流调工作最紧张的时期，专案组克服重重压力，案件侦破不断取得突破。

“我们研判落地吸粉人员、话务员等犯罪嫌疑人就有46名。”市公安局网警分局案件侦查三大队队长说，这仅是冰山一角。

与此同时，刑侦支队反诈大队联合龙南公安分局对涉案资金流向追踪查控，通过公安部反电信诈骗平台操作1.06万次，出具查询手续2096份，整理信息5804份，查询银行卡2000余张，梳理出包括“车手”、黑灰产犯罪等涉案人员79名，犯罪集团的架构和人员信息逐步清晰。

在掌握该犯罪集团的大量信息后，9月13日，在公安部和省公安厅的组织协调下，副局长指挥刑侦支队、龙南公安分局、乘风公安分局、东湖公安分局共计200余警力发起集群抓捕行动。专案组民警赶赴北京市、河南许昌市、浙江温州市、广西北海市、安徽毫州市、吉林四平市以及黑龙江省七台河、佳木斯市等地，在当地公安机关的配合下，共抓获犯罪嫌疑人67人。

至此，经过8个月缜密侦查，大庆市警方全链条破获“公安部挂牌督办”特大跨境电信诈骗案，全国范围内侦破电信诈骗案件200余起，涉案金额高达6000余万元。

成员分演不同角色 境内境外“里应外合”

“这是一个跨越国境、内部职责清晰、分工明确的犯罪集团。”大庆市公安局刑侦支队副支队长说，该集团实施电信诈骗，涵盖了“吸粉”、话务、洗钱、取款等多个环节。其中，以葛某、徐某等为首的境内“吸粉”组共计40余人，在河北博野县某商务酒店会议室内进行“吸粉”。团伙成员自称“马老师”股票推荐团队，通过电话沟通承诺，可以为客户提供两个月的免费股票分享。“吸粉”流程有统一话术，每个人分演不同的角色。在涉案的80多个炒股群里，由百余人组成的微信群中，只有几个受害人，其余人都是“托儿”。

对客户进行“洗脑”后，如果客户有投资兴趣，境内“吸粉”组会将客户手机号通过聊天软件发给境外话务组。境外话务组分别藏匿在马来西亚和缅甸，成员多是国内有过诈骗经验的“精英”。两处窝点均设置在当地写字楼内，话务人员的护照被统一管理，吃住都在楼内，不能随便离开。

“两处窝点的人员分工明确。有负责平台开户的，有负责直播间和平台修改数据的，有专门讲授话术的，也有专门提供作案设备的。”据介绍，以查实的马来西亚话务组为例，诈骗人员共分为3组，每组6人左右，设一名组长。每名组员都有上百个微信号进行操作，组员以不同的微信号添加境内“吸粉”组提供的客户手机号，每天向客户转发炒股心得。

对客户进行半个月左右的洗脑，客户逐步相信“马华平”老师推荐股票的准确性，随后将客户拉至“马老师股票交流群”。在微信群里，每个人分演不同的角色，分别冒充“马老师”、助理和收益客户等不同身份，并按照剧本安排，不断在群内吹捧“马老师”的预测能力，虚构盈利事实。此时向客户推荐野村东方证券公司平台，骗取客户入驻投资后，集中在2019年12月末对客户实施诈骗，而野村东方证券公司平台，其实就是犯罪集团内部搭建起来的诈骗平台。

除此之外，该犯罪集团还有一个由14人组成的洗钱、取款团队。待话务组骗取被害人钱款后，取款团队立即在浙江温州市、广东珠海市、中山市等地对赃款进行取现和转移。