湖北省公布5起虚开增值税发票和骗出口退税典型大案

5月25日，湖北省公安厅等有关部门联合召开打击虚开骗税两年专项行动新闻发布会，公开曝光5起近年查处的虚开增值税发票和骗取出口退税违法犯罪典型案件。

“楚剑1号”团伙暴力虚开增值税发票案

2018年12月，省公安厅经济犯罪侦查部门联合省税务局运用“顺风耳”“千里眼”税务稽查信息化作战平台，成功破获“楚剑1号”虚开大案，当场抓获犯罪嫌疑人13名，主要犯罪嫌疑人迫于压力主动到公安机关自首。现已初步查明，该虚开团伙控制400家空壳企业，涉嫌虚开增值税发票1.03万份，涉及金额7.01亿元，下游受票企业402户，涉及湖北、北京、上海、广东等10个省市。

武汉市“12-01”跨区域虚开增值税发票案

2018年，武汉市公安部门联合税务局成功破获“12-01”跨省虚开增值税发票大案，铲除3个虚开增值税普通发票为主的犯罪团伙，抓捕犯罪嫌疑人29名，收缴大量电脑、手机、信息群发器、身份证、银行卡、税控盘、印章等作案工具。以上3个团伙控制122户空壳企业，涉嫌虚开增值税发票1.49万份，涉及金额50.38亿元，下游受票企业2490户，涉及湖北、北京、上海、江苏等32个省市，仅湖北武汉地区查补税额1823萬元。此案获得了公安部 “论剑2018”大比武活动财税领域全国第一名。

武汉市“18-07”虚开骗税串案

2018年，武汉市公安部门联合税务局成功查处“18-07”多层级虚开骗税串案。经查实，该犯罪团伙采取虚假或购买他人身份证的方式滚动注册企业，骗领发票后立即走逃；中间层企业通过多次购销流转、洗票变票，部分发票流入退税企业实施骗税。该团伙向湖北、深圳、江苏、北京、大连等全国31个地区940户企业涉嫌虚开增值税发票，涉及金额408.42亿元，税额69.19亿元，已抓捕犯罪嫌疑人20人，挽回国家税款损失90.95亿元。

孝感市湖北华展贸易有限公司出口骗税案

2018年，孝感市公安机关联合税务局成功查处湖北华展贸易有限公司出口骗税案。经查，2013年-2016年期间，湖北华展贸易有限公司以签订虚假买卖合同、变造出口报关单和船运提单的手段，假报出口，骗取国家出口退税款280万元。2018年9月，湖北省大悟县人民法院作出判决，该企业法人郭某构成骗取出口退税罪，判处其有期徒刑14年，并处罚金人民币300万元，追缴违法所得280万元。

十堰市郧西团伙虚开增值税发票案

2018年，十堰市公安机关联合税务局成功查处某团伙虚开增值税发票案。经查，以刘某、施某业为首的54名犯罪嫌疑人，合谋在北京、湖北、上海、浙江、贵州、福建等全国16个省、市注册专门领票公司和“洗票”公司，先后在税务机关领取增值税专用发票2.13万份，通过“暴力虚开”“洗票”后虚开等方式向全国906家受票公司涉嫌虚开增值税发票，涉及金额21.7亿元，税额3.12亿元。