山西沁水警方打掉一个网络电信诈骗团伙破案20多起

冒充QQ好友实施诈骗，得手后立即转到多个账户，嫌疑人口罩遮脸14分钟完成取现……山西省沁水县公安局成功摧毁一个网络电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，共带破案件20多起，涉案资金40多万元。

6月17日，沁水县端氏镇居民商某接到闺蜜高某在QQ上的求救，称其在日本旅游，电话和银行转账受到限制，急需预订回国机票，商某遂向对方转账38800元后。随后，商某才意识到自己被骗，赶紧向警方报警。

接警后，沁水警方高度重视，成立专案组全力展开侦破。专案组分析，这是典型的冒充QQ好友实施电信诈骗案件，前几年沁水警方曾破获类似案件，犯罪嫌疑人均在广西宾阳抓获。

专案组调查被骗资金流向时发现，被骗资金到账14分钟后就在广东博罗的一个ATM机上被几名戴口罩的人员取走。因此，专案组分析诈骗窝点很可能在广东，专案组民警立即赶往广东开展工作。

经过视频侦查、合成作战，8月9日，警方进行了第一次集中抓捕，黄某生、黄某昌等5人被抓。经过突击审讯，犯罪嫌疑人供出了同伙黄某锋、黄某朋。

据了解，这两人仍在东莞活动，但获知黄某生等人被抓后，早已转移窝点。专案组民警通过顺线追踪、蹲点守候，8月21日，在东莞大朗镇一公寓内将正在作案的黄某朋、黄某锋以及黄某一举抓获，当场扣押大量笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具。

至此，该案犯罪嫌疑人全部归案。经查，这个涉案团伙组织分工明确，由操盘手（实施诈骗）、水房（转账）、车手（取款）组成。作案前，通过网络购买QQ号码、取款银行卡、作案手机、笔记本和VPN账号等工具。操盘手通过各种社交平台，专门搜索出国旅游的人员在朋友圈、QQ空间、微博中发布的动态，然后在点赞、回复的好友中确定被骗对象。

操盘手将发布的照片下载后，设为事先购买到的QQ号码的头像，随后开始添加被骗对象，对方看到头像一般都会相信。然后谎称在国外旅游，手机通话和银行转账受到限制，让被骗对象帮忙订机票，以此实施诈骗。

其間，为了进一步骗得被害人信任，还会向被害人索要银行账户，谎称先给被害人转账，回国后资金就会到账，并发送转账截图，然后一步一步诱骗被害人将资金转入指定账户。

钱打入指定账户后，水房就开始工作。如果资金超过2万元，自动取款机无法当天取出时，水房会将资金通过网银转到其他银行卡，然后用专用手机通知车手取款。车手事先拿到取款用的银行卡，取款后立即将银行卡销毁，并按照事先约定的比例分赃。

据悉，这个团伙通过上述诈骗手段已成功作案20多起，被害人达500多人。