诈骗中国人的金融集团大佬在柬被捕

本报驻柬埔寨特约记者 兰芩

柬埔寨国家警察总署17日下午向媒体表示，曾利用首相洪森的照片和名字进行虚假宣传的钜富金融集团核心人物、马来西亚籍公民丘富豪及妻子当天上午已被警方逮捕，并被送至警察局接受进一步调查。警方证实，钜富金融集团是国际性诈骗集团，多数受害者来自中国。

据柬埔寨国家警察总署总监涅沙文介绍，钜富金融集团并未在柬国家银行和相关部门注册，该集团曾在马来西亚和印尼行骗被揭发，之后逃到柬埔寨设立总部。据了解，钜富金融集团的诈骗模式类似于传销，也就是推荐即得佣金，以此吸引投资，锁定的诈骗对象主要是外国人。柬埔寨警方也证实，目前暂无柬埔寨人受骗，受害者多数为中国人。柬埔寨国家警察总署已经向检察官提出起诉，依法处理有关诈骗事件。

据称，钜富金融集团诈骗案件之所以在柬引起极大关注，是因为该集团曾利用其核心人物与柬埔寨首相洪森的合照进行虚假宣传，以表明该集团与洪森的关系。该集团还宣称，洪森和柬埔寨国家银行行长将出席钜富金融集团本月20日举行的金边总部揭幕典礼。

16日晚间，洪森在其官方脸书账号上发文对有关消息予以全面否认。他说：“钜富金融集团在其官网发布了我的照片和姓名，说我是该集团的支持者，并将出席该集团于2019年5月20日举行的揭幕典礼。同时，该集团还声称柬埔寨国家银行和中国银行是其密码货币业务的合作伙伴。根据印尼驻柬使馆的消息，钜富金融集团是违法经营的企业，已被列入黑名单。”洪森还要求相关部门展开仔细调查，将不法分子绳之以法，同时提醒柬埔寨全国同胞、国内外投资者提高警惕，预防上当受骗。

柬埔寨国家警察总署于17日召开紧急会议，针对钜富金融集团冒用洪森名义进行虚假宣传案开展刑事调查，并由国家警察总署、国家银行、金边市警察局和柬埔寨证券委员会组成联合工作组查封该集团公司设在金边市的办事处。行动中，执法人员发现该办事处已人去楼空。柬埔寨国家银行也于17日发布紧急声明，强调其与钜富金融集团没有合作，正在对这种诈骗行为采取法律行动。而中国银行金边分行此前就已表示，钜富金融集团冒用中国银行名义进行诈骗宣传，谎称5月20日该集团金边总部揭幕时分发汇票给会员，会员可以到中国银行金边分行领取。中国银行金边分行称，目前已启动应对预案。

公开资料显示，印尼公安部在今年3月正式发出官方通告，称“外汇交易”钜富金融触犯了印尼监管条例，将其定性为诈骗性质的“金钱游戏”，即庞氏骗局项目。印尼警方已开始追查这个投资诈骗组织，并锁定几个该集团的核心骨干及参与者的银行账户。▲