京东方：正道进取做实专门委员会

2019年，京东方顺利完成董事會换届工作，公司经营团队顺利完成代际交替，成为京东方发展历史上浓墨重彩的时刻，也反映出京东方多年来建立的市场化公司治理机制日趋完善，科学高效的治理机制将成为公司未来经营发展的重要保障。

新一届公司董事会由12名董事组成，包括8名非独立董事及4名独立董事。董事会下设三个专门委员会（即战略委员会、风控与审计委员会、提名薪酬考核委员会）和一个咨询委员会（即战略咨询委员会）。上述委员会积极履行职责，充分发挥了董事会专门委员会的职能。京东方董事会秉承“创新进取、正道经营”的治理理念，严格遵守各项法律法规和商业道德标准，不断完善公司法人治理结构，以诚信品格、规范运营、透明管理赢得广大投资者的长久信赖与支持。未来公司董事会将继续通过科学决策和有效管理为投资者持续创造市场价值，实现公司和利益相关方的协同发展和互惠共赢。

2019年，京东方董事会根据战略发展需要和法律法规的有关规定，对《公司章程》及《执行委员会组成及议事规则》进行了两次修订，对《董事会议事规则》《董事会战略委员会组成及议事规则》《董事会风控和审计委员会组成及议事规则》《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》《董事会战略咨询委员会组成及议事规则》等制度也进行了完善。通过设立三个专门委员会（即战略委员会、风控与审计委员会、提名薪酬考核委员会）和一个咨询委员会（即战略咨询委员会），针对不同的董事会议案类型进行会前审议。随着公司业务的不断拓展，董事会下设委员会不断调整业务分工和审议机制，目前，战略委员会下设市场与品牌战略委员会、技术与产品战略委员会、组织与人事战略委员会以及执业道德惩戒委员会。为了保障公司经营指标的顺利实现，进一步激励和调动高管团队的工作主动性和积极性，公司建立了业绩导向的管理层长效激励机制。

关于非财务信息的披露，京东方扩充了单一的信息披露模式。公司除了按照监管机构的要求，在上市公司定期报告、社会企业责任报告等渠道定期披露相关信息，也会在公司网站、官方微信、微博等窗口实时发布最新的信息，让外界能够及时地从不同角度，全方位地了解公司在党组织建设、党组织与董事会决策关系等非财务信息的具体情况。

自2010年起，京东方已经连续9年向社会发布《企业社会责任报告》，为了切实将责任理念落实到每个岗位，京东方建立了完善的社会责任体系。公司设立独立CSR管理委员会，由董事长（兼执行委员会主席）任主席，所有相关副总裁为委员。CSR管理委员会负责研究和确立企业社会责任方面的战略、愿景、原则和政策，并对外处理企业CSR相关事项，参与CSR报告相关议题的决策。作为企业社会责任方面的一个独立机构，CSR管理委员会下设专职部门CSR推进部，负责推进CSR具体实践工作，并与公司各相关组织的CSR负责人沟通。每年度公司CSR报告经由董事会最终批准后对外发布。2018年11月，为了优化公司CSR工作的相关流程、提升内部社会责任认知水平、完善企业社会责任管理，公司专门聘请了瑞士通用公证行（SGS）公司的专家对京东方CSR管理体系内相关人员进行专业培训。同时，为了优化企业社会责任信息披露和利益相关方沟通，使京东方CSR报告撰写工作更加专业、严谨，成立了京东方CSR报告编制小组，全面统筹2018年度报告撰写工作。未来，公司将会吸取过去的成功经验，严格遵守监管部门的披露要求，持续加强对ESG信息的披露。