中国铁建：完善央企二级公司董事会建设

A+H股上市的中国铁建是中国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一。2019年，公司位列世界500强第59位，ENR全球最大工程承包商第三位。公司业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易等，具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资等完善的行业产业链。在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域，确立了行业领导地位。

中国铁建按照国资委和证券监管机构要求，持续修订法人治理制度，确保现代企业制度体系健全有效，确保依法合规。要落实国资委关于董事会建设的有关要求，进一步规范董事会及各专门委员会日常运作，完善会议程序和会议文件。夯实董事会基础工作，向国资委报告董事会年度工作及运行情况，完善董事履职台账，加强对董事会决议执行情况的跟踪与反馈，主动接受证券监管机构及上市地交易所关于合规运作的指导与监督，按要求组织董事、监事、高级管理人员参加国资委、证券监管机构的培训，不断提高履職能力。

中国铁建重点关注决策效果和董事会建设的价值贡献。1.持续完善公司治理的组织体系。及时进行董事会及其专门委员会换届，增补缺额的董事会及专门委员会成员;健全各专门委员会，并根据有关法律、法规和监管规则的变化，及时对各专门委员会组成人员进行调整。2.持续完善公司治理的制度体系。不断建立健全公司治理的各项规章制度;根据有关法律、法规和监管规则的变化以及公司的实际需要，及时组织对公司章程等制度的修订。在制度体系建设和完善中，紧密结合公司的实际，切实解决公司治理中存在的实际问题。3.确保所有需要提交董事会、董事会专门委员会、监事会、股东大会审议的事项无一遗漏地按规定提交相应治理机构审议。4.确保各种会议的议案材料合规、完整并及时提交。对需提交董事会、董事会专门委员会的议案材料进行形式审查，确保其要素齐全，内容完整，符合规定要求。对提交股东大会的议案，不但进行形式审查，也进行内容审查，确保其真实、准确、完整。

同时，中国铁建着力推进二级公司董事会建设。认真落实《中国铁建股份有限公司二级公司董事会规范运作指导意见》和《中国铁建股份有限公司二级公司董事会规范运作考核评价暂行办法》，进一步规范二级公司法人治理结构，健全完善法人治理制度体系，厘清治理结构之间的权责。稳步推进外部董事制度，增强二级公司董事会决策能力和整体功能。坚持问题导向，强化对二级公司董事会规范运作考核评价，推进考核评价结果运用，适时召开二级公司规范治理工作会议，促进全系统公司治理能力和水平的提升。

需要指出的是，中国铁建建立了全方位的沟通机制。董事会加强与国资委、证券监管机构的汇报沟通，主动接受指导与监督，确保决策依法合规;加强与股东会、监事会、经理层的沟通，促进治理结构协调运作;加强与各专门委员会之间的沟通，提高决策效率;加强与二级公司董事会的沟通，提高科学决策水平。同时，内部董事加强与外部董事沟通，独立董事加强与外部审计机构的沟通。全方位的沟通确保决策信息的畅通。公司完善了独立（外部）董事调研工作制度。以落实公司“十三五”规划和年度重点工作为主题，采取灵活多样的形式，组织独立（外部）董事对公司所属企业、重点项目、重要业务板块等进行实地调研，为董事会科学决策创造条件。