横跨十余省“扶贫”诈骗大起底

汪宇堂 陈磊

打着“民族资产解冻”“精准扶贫”“棚户区改造”等幌子，化名国际红十字会、国家扶贫办、国家财政部某机关工作人员，通过微信群拉拢、发展会员，许以高额回报引诱群众缴纳会费的非法吸收巨额资金案，近期获判……

2017年12月29日，一起跨越广西、陕西、北京、河南等十余省（市）特大电信诈骗案被移送河南省南阳市检察机关。该院受理后，提前介入，引导公安机关侦查、共同研判、制定侦查方案，于2018年3月14日、5月12日、7月21日分批对主要犯罪嫌疑人柳爱民等13人依法作出批准逮捕决定。

制作多种虚假材料，网络虚拟空间“摆道场”

2017年3月，广西陆川县罗镇的柳爱民得知全国上下正在全力开展各种国家精准扶贫项目，觉得可以从中“捞上一笔”，便在同镇的“老四”处得到了山西太原某区退休工人代金花的联系电话，照着自己在网上搜集的有关诈骗话题模板多次与对方聊天，谎称自己是国家精准扶贫开发领导小组办公室的工作人员“汪先念”，正在启动“民族资产解冻”和“国家精准扶贫”等项目，面向社会诚邀“大业有成”人员前来申报入会，只需缴纳10元，成为会员后便可以申领80万—120万元的“扶贫”资金。

为了博取代金花的信任，柳爱民以各种理由推脱与代金花见面，只通过电话和邮件联系，并在网上购买了户名为罗某某的银行卡，下载制作了“国际红十字慈善总会”财务总监罗某某和国家扶贫开发小组办公室“汪先念”的工作证，以及香港汇丰银行和美国花旗银行4600亿的存款单等相关证件资料，并通过邮件把复印件发给代金花，让其吸纳会员。柳爱民承诺，如果发展会员达到2万人，便会以国家扶贫办公室的名义为代金花建设扶贫办公室，所有支出费用全部由国家扶贫办公室承担，并能得到150万元办公经费和双份会员奖励。

“小花样”大项目，

“滚雪球”发展会员7万人

代金花虽然对柳爱民的话产生过怀疑，并找人查过且发现其证件均是伪造，但为了获取高额回报，便“选择”听信柳爱民从网上看到的一句话——“这件事是公办不公开的，我的身份是保密的，你们是查不到的”，于是便抱着试试看的态度缴纳10元会费，同意帮其招募会员。

代金花利用自己的关系圈，通过建立微信群给别人讲解柳爱民编造的棚户区改造房项目，简称为“10+1”项目（报名费10元，手续费1元）。代哄骗他人该项目是由国际红十字会慈善总会、国家财政部、国家扶贫办公室三家联合创办的，只要缴纳10元钱就可以成为其会员，之后可以给每个会员低价购买一套安置房和80万—120万的创业资金，很快便发展了230名会员。

代金花看到有人愿意加入项目并成为会员，便拉拢北京市朝阳区的徐建民等人，让参与项目的会员再度组建微信群进行推广，并在各自的微信群里，发布“国家扶贫办专员汪先念”虚假通话录音和虚假项目文件等信息，以获取其他微信成员的信任。“代”组建了以自己为“团队长”，群主会员为骨干的团队组织，受骗群众达2.4万余人。其间，代金花加入和建立的多个微信群被腾讯公司提醒警告，甚至被封，但其依然执迷不悟，在百度、新浪、凤凰等网站上继续以“10+1”项目收取每人11元会费。2017年5月底，代金花、徐建民二人按照柳爱民的指示，分别将自己收取的会费10970元、10.97万元转入其提供的户名为罗某某的银行账户内。

柳爱民在获悉汇款到账后，通过POS消费和ATM机取款将罗某某账户内的款项予以套现。尝到“甜头”后，柳爱民以每个会员需补缴“个人所得税”90元，新入会的会员需缴101元报名费为由，要求代金花、徐建民继续发展会员并收取报名费、“税费”。2017年6月，夏、孔两人便按照柳爱民的要求通过微信平台继续推介“10+1”项目并继续发展会员5万余人，收取报名费、“税费”近200万元，均转到柳爱民提供的银行卡上，予以套现。

一招受挫换“骗术”，

雪球一滚吸巨款

一再被要求交钱却没有收到任何回报的“会员们”，开始觉得事有蹊跷，甚至有8000余名会员不愿意继续交钱，并闹着要求退钱。这时候柳爱民再次化名“国家财政部扶贫办后勤组李娜”电话联系徐建民，告知其會员要求的退款已经批下来了，但是后台监控到会员参与了其他项目，“领导”非常生气，暂时不能退还。不过有一个奖励为民族大业奋斗的有功人员的“精准扶贫项目”，简称“68+1”项目，每个会员缴纳69元（报名费68元，手续费1元）就可以获得120万至150万元钱的奖励，让其发展新项目会员，并以“汪先念”的身份告知徐建民，“10+1”项目的钱等“十九大”开完后便能发放，让其继续发展会员。

徐建民先后在200多个微信群中推广“10+1”项目和“68+1”项目，先让少部分人相信，然后让这些人向身边的亲戚朋友推荐项目。慢慢的一部分微信群里的人就认为这些项目靠谱，开始交钱报名，其他人看到有人交钱，便信以为真，缴费成为会员就像滚雪球一样越聚越多。到2017年12月，徐建民发展会员5万余人，收取会费约332万元，并按照柳爱民的指示将自己收取的会费汇入指定的银行账户，由柳爱民等人通过刷POS机进行套现。

期间，2017年11月，代金花因涉嫌诈骗被监视居住时，在被明确告知与“10+1”类似的扶贫项目都是电信诈骗，不能再参与的情况下，为获取高额回报，又在2017年12月通过“68+1”项目团长之一的周某某参与“汪先念”等人编造的“68+1项目”，发展会员90余名，并将会员缴纳的会费6439元转汇给徐建民。因徐建民不愿帮忙，该款滞留其银行账户未被取走。

窝里斗被“拉黑”，

鲸吞巨款被爆“雷”

2017年4月，河南省社旗县的柴春天通过其侄子加入了一个有关扶贫项目报名的微信群，群里经常会推广各种扶贫项目，有的是免费的，有的需要缴纳20—100元不等的报名费，如果申请成功便可以获得一笔扶贫款，这其中就有代金花推广的“10+1”项目。一开始柴春天对“10+1”项目的真实性有怀疑，但是每当有疑问的时候，代金花都能给其“合理”的解释，并且经常在微信群里发一些文件以及国家扶贫办工作人员“汪先念”的录音……

之后，代金花便通过微信联系到柴春天，把她拉到其他微信群里负责收取报名费和统计报名人资料。微信群成员一开始也抱有怀疑的态度，但是群里经常有人转发一些相关的扶贫资料，而且统计资料核对信息非常严谨，如有数据错误都会及时审核改正，代金花更是不断对大家说这个项目是真实的，而且落实得很快，已经有一批人领到扶贫款了，再加上有国家扶贫办工作人员的录音资料，相信的人就越来越多……

直到2017年9月，柴春天一直帮助代金花把在各个微信群里收取的报名费和每人90元的补缴款，共计89万余元转到其指定的账户，并把统计的会员资料和转账凭证发到其提供的QQ邮箱里。柴春天见扶贫款还没有如期发放，又见到其中一个发展了几百个会员的微信群主提出了质疑，劝阻大家不要再缴钱，便被代金花“踢出”了微信群，也渐渐产生怀疑。之后多次联系代金花、“汪先念”等人，但对方均处于关机状态，显然自己已被对方“拉黑”。2017年9月27日，柴春天退出了所有微信群，来到附近的社旗县赊店派出所报警求助。

跨省追查3万公里，

一网捞出32个“群主”

接警后，警方随即围绕涉案资金、涉案信息展开初步调查。2017年10月3日，警方以诈骗罪对该案立案侦查，同时社旗县人民检察院经过分析研判案件信息，认为该案受害人多、涉案金额大，且以民族资金、精准扶贫为幌子，影响极为恶劣，随即成立了以该院检察长薛万庆为组长的专案领导小组，提前介入，共商案件侦办方向，并针对案件定性、取证方向以及证据收集、固定等多次召开联席会议，引导公安机关依法侦查、规范取证，确保案件质量。

2017年11月27日至2018年7月21日，社旗县人民检察院与公安机关联手办理这起跨省（市）特大电信诈骗案，先后往返于广西、陕西、北京、河南等十余省（市），行程3.2万公里。

因该案涉案人员分布全国各地、金额多、隐蔽性强，该院启动了快速侦查批捕“三联”机制（即公检法司联合培训、联席议事、联动取证机制），引导公安机关审查逮捕32个涉案“群主”。专案组分工阅卷、提审、制作审查报告，严格证据审核，深入研究案情，对每批犯罪嫌疑人审查逮捕用时平均不到5天，分批依法批准逮捕13人，并引导公安机关查清涉案受害人高达7万余人、涉案金额多达700余萬元的重大犯罪事实。

2018年8月19日，法院以涉嫌集资诈骗罪对柳爱民一审判处有期徒刑13年、以非法吸收公共存款罪对代金花一审判处有期徒刑4年，其余徐建民等犯罪案件目前正在进一步审查起诉中……

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编辑：黄灵 yeshzhwu@foxmail.com