炒黄金群里的托

2018-09-06吕亚南

检察风云 2018年16期

吕亚南

前不久，奉贤检察院以涉嫌诈骗罪依法对犯罪嫌疑人庞某等13人批准逮捕。

2018年2月，夏女士加了一个股票交易QQ群，群主会定期在群里发链接，让群员点开链接看讲解股票知识的直播。过了一段时间，群主单独给夏女士发了一个直播平台的账户，夏女士登录后，在直播平台听了几次课。之后，夏女士就按照直播老师的推荐买了几次股票，虽然也有亏损的情况，但是总体上是赚钱的。到4月初，直播老师说现在股市不太稳定，推荐大家去买现货黄金。

QQ群主开始每天在群里喊单，呼吁大家买黄金，群里每天都有人发截图说自己开户购买黄金后一直都在赚钱。禁不住诱惑的夏女士就在群成员“助理红红”的推荐下加了“王经理”的QQ号。“王经理”远程教会了夏女士开户。夏女士在“王经理”提供的某平台上开户成功后，打入了该平台5000美元，但是“助理红红”告诉夏女士说需要10万美元才能进群主的交流群。于是，夏女士又打入了5000美元。群主将夏女士拉进了一个黄金交流群內，该群一共33名成员。刚进群的时候，夏女士购买了两次黄金，都赚钱了，后来按照群主的喊单购买就一直在亏钱，但是群里其他成员还在继续发赚钱的截图，夏女士就跟着一起买，还是一直在亏钱。在夏女士想找群主帮忙推荐黄金，把亏掉的钱赚回来的时候，群主以各种理由推脱，并将夏女士移出了群聊。

事实上，无论是一开始的股票QQ群，还是后来的黄金QQ群，群里面除了夏女士之外，全是与群主庞某一个公司的“托”。他们分工合作，分别冒充投资分析师、分析师助理、普通投资人，在聊天群内相互配合，诱骗被害人在交易平台上频繁操作从而爆仓，继而方便他们收取高额手续费，最终造成被害人投资亏损的假象，以此骗取被害人的钱财。其实，被害人投资的钱根本没有进入所谓的交易平台，而是通过第三方支付平台转出，最后转入庞某控制的银行卡内。最后，犯罪嫌疑人庞某等人再从该交易平台拿取分成。