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确山公安部门同烟草专卖局破获一网络假烟大案

2018-05-14

中国防伪报道 2018年1期
关键词:禹州市赵某卷烟

近日,确山县公安局协同县烟草专卖局联合侦办的“10·18”李某销售非法生产的卷烟互联网案成功告破,抓获主要犯罪嫌疑人14人,案件涉及河南省、江西省、广东省、福建省、安徽省、江苏省、湖南省等,查获假冒卷烟121.99万条及大量账册等违法物证,涉案金额超过1500万元。

2016年10月17日,该县烟草专卖局执法人员在县城一商户门店内查获假冒卷烟2.6条。经询问,店主称卷烟是在确山县客运东站李某处购进的。该县烟草专卖局迅速行动,联合县公安局对李某处进行依法检查,现场查获假冒卷烟90.6条,涉案金额2.9万元,并在李某的手机微信和QQ中发现其自2016年5月开始在网上购进大量假冒卷烟,涉案金额超过20万元。由于涉案金额较大,2016年10月18日,该县烟草专卖局将此案移交县公安局立案侦查。

接到案件后,县公安局治安大队抽调精干力量成立“10·18”案件专案组,立即展开案件的侦破工作,通过调取李某的网上聊天、交易明细记录,成功锁定了李某的主要上家、微信支付银行卡号注册人为江苏省宿迁市沭阳县贤关镇的王某,后经过技术定位、银行取款视频比对,发现取款人为王某的丈夫赵某。获取此信息后,专案组立即赶往沭阳县,锁定赵某的潜址。

2017年1月1日,警方将赵某抓捕归案。经初查,赵某涉案金额超过105万元,在调取查阅其手机微信,成功锁定赵某的两个上家“河南佬国烟”“老兵”微信号。同时,围绕这两个上家,专案组多次赴深圳、杭州调取相关网上聊天、交易明细记录,获取有效信息3万多条,共锁定网上交易假烟微信号23个,案件涉及河南省、江苏省、安徽省、福建省等,涉案金额超过千万元。该县烟草专卖局、县公安局将此案逐级进行汇报,公安部将此案列为部级督办案件。

专案组在赵某的微信中获取重大线索,“河南佬国烟”“老兵”计划在河南省许昌市禹州市花石乡合伙开一个假烟分销点。专案组当即决定,将禹州市作为案件的主要侦办方向。专案组多次奔赴禹州市调查取证,经过不懈努力,确定王某、封某的基本信息和准确位置。该县烟草专卖局和专案组通过与禹州市烟草、公安的紧密配合,分别于2017年4月19日、2017年9月10日,对以王某为首的禹州互联网售假人员进行重点打击,共抓捕包括封某在内的涉案人员6人。主犯王某于9月10日落网,现场查获假冒卷烟共计2032条及大量作案手机、电脑、银行卡、快递单据、快递扫描工具等。根据王某等供述,他们在禹州市承包一物流寄递分部,由王某负责接单,封某等负责包装、邮寄。至案发,涉案金额700多万元,假冒卷烟销往全国多个省、市。

从2016年12月22日至今,专案组通过手机微信和QQ交易记录一共抓获王某、李某、赵某等6人,依法傳唤11人,筛查涉案金额较大、有重大涉嫌犯罪的微信号50多个,涉案金额600多万元。其中,确山县李某于2017年8月26日在其家中被抓获,当场查获假冒卷烟芙蓉王、软硬中华等1137.6条,涉案金额23万元,查扣手机8部、电脑1台及大量快递底单,电脑账册显示涉案金额超过300多万元。

“10·18”李某销售非法生产的卷烟互联网案,既是传统上门送货、现金交易,又是网上聊天订货、微信转账、快递送货的新型混合犯罪方式,至目前,涉案主要犯罪嫌疑人已全部落网。这起案件的成功告破,有力打击了利用互联网制售假分子的嚣张气焰,切实保障了良好的卷烟市场秩序。

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