鄂州破获两起特大虚开增值税专用发票案

2017年10月以来，湖北省鄂州市公安局经侦支队办案民警通过缜密侦查，先后破获两起特大虚开增值税专用发票案，打掉两个虚开增值税专用发票团伙，抓获犯罪嫌疑人20名，冻结并追赃5000余万元。

团伙虚开1.7亿元发票

2017年10月，鄂州市公安局经侦支队民警在日常工作中摸排发现，有人从进城务工人员手中借走身份证疑似从事不法活动。经过进一步侦查，民警发现，2016年5月，王某利用4名进城务工人员的身份信息在鄂州注册成立了4家贸易公司。

“这4家贸易公司均为空壳公司，且在没有真实货物交易情况下，于2017年3月至5月先后接受上海19家及云南1家贸易公司开具的价税合计1.7亿元增值税专用发票。”鄂州市公安局经侦支队二大队负责人王小平说。

通过循线追踪，办案民警发现王某在抵扣大部分税款以后，在公司没有废钢、废铁、废铝等真实交易情况下，向天津2家金属回收公司开具增值税专用发票，价税合计1.5亿元。

通过进一步侦查，民警发现2家金属回收公司的实际控制人为刘某、贾某、王某。

经侦支队民警在相关部门的协助下，赶赴天津静海区，经过天津警方做工作，刘某、贾某、王某等15人主动到鄂州市公安局经侦支队投案自首，并主动退还赃款4000万元。

资金流向网上在逃人员

今年3月，在对相关涉案线索进行深挖时，鄂州市公安局经侦支队办案民警发现鄂州某物贸有限公司的交易情况异常。

经查，该物贸有限公司法定代表人为徐某，其已将公司转卖给梁某。

在调查该公司税务进销发票时，民警发现该公司在没有真实货物交易情况下，接受河北某公司价税合计225万元发票，而河北某公司则从该公司处收取3.66万元开票费。

在查询河北某公司银行流水后，民警发现汇款来源为刘某炎的银行账户，但找到刘某炎后，其说身份证被石某借走，石某说身份证被另一朋友借走，对方虽留有电话，但无法联系上，破案线索由此中断。

“嫌疑人肯定去汇过款。”办案民警转变办案思路，通过查找涉案银行账号及调取银行柜员机视频，锁定汇款人为梁某。后经石某辨识，确是梁某从其手中借走刘某炎身份证。

在查询梁某信息时，办案民警发现梁某曾因虚开增增税专用发票于2014年、2016年分别被湖南汨罗、天津河东警方上网追逃。

今年5月18日，鄂州市公安局经侦支队将梁某上网追逃并积极展开追捕。通过开展深度分析研判，经侦支队办案民警在相关部门协助下，发现梁某活动轨迹在上海。当日晚，办案民警紧急赶赴上海。

在上海警方的大力协助下，办案民警进一步摸清了梁某所住的出租房。21日晚，办案民警联合上海市公安局宝山分局警力现场抓获梁某等5名犯罪嫌疑人，查获用于作案的电脑、打印机、增值税专用发票等物品一大批，被查获前该团伙正处于“工作”状态。

经查，与梁某一起落网的石某、李某、刘某琴、董某均是通过微信结识，5人分工负责虚开增值税专用发票的业务联系、开票、发快递等环节。

5月28日，天津河东、湖南汨罗警方将梁某的相关犯罪证据材料交由鄂州警方一并侦办。目前，鄂州警方已经冻结涉案资金逾1000万元，房产约400万元，梁某等5名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。