厦门警方“拼”时间五小时“抢”回170万元

近日，福建省厦门市反诈骗中心连续接报3起涉案10万元以上的诈骗案。接警后，厦门市反诈骗中心第一时间启动资金紧急查询止付工作机制，警方与金融机构工作人员通力配合，5小时成功止付涉案资金及可疑资金170余万元。

好心帮老乡揽生意 老乡却被骗11.88万元

10月24日下午，厦门某公司刘经理收到一条短信，对方自称是“厦门消防支队张队长”，想让刘经理为他推荐地面硬化的施工队。刘经理想起自己做装修生意的老乡李先生，便把短信转给了李先生。一看是自己老乡发来的短信，李先生马上拨通了短信里“张队长”预留的手机号。

电话接通后，“张队长”与李先生谈了关于翻新部队训练场地的事，双方约定25日在消防支队见面并签订合同。25日10时，李先生又接到“张队长”的电话，对方称单位又要买60张不锈钢床，但单位购买流程较为繁琐，想让李先生先帮忙购买，之后再把货款和工程款一起转给李先生。想到下午就要见面签合同了，李先生便答应下来，并与“张队长”提供的卖不锈钢床的“周老板”联系。

随后，李先生与“周老板”以每张床1980元的价格谈妥，并通过网银将11.88万元转给“周老板”。可这时，“张队长”称还要采购220张床垫。李先生这下起了疑心，跑到消防支队一问，才发现被骗。10月25日11时15分接报后，厦门市反诈骗中心经过查询，11.88万元被转至第三级涉案账户，厦门市反诈骗中心立即冻结全部资金。

收到“领导发来的邮件”财务转出35.7万元

李先生的钱被拦下没多久，10月25日12时58分，厦门市反诈骗中心接到蔡女士报警。

蔡女士是厦门某公司财务人员，管理着公司的财务邮箱。10月24日，她的邮箱中收到一封邮件，发件人显示为公司“黄总”。邮件中，“黄总”要求蔡女士立即整理一份公司部门经理以上人员的花名册，发到该邮箱。蔡女士迅速将花名册发给“黄总”。10月25日上午，蔡女士再次收到“黄总”发来的邮件，要求她马上加入“公司高层QQ管理群”。蔡女士入群后，发现群内除了自己还有两名成员，一名是“黄总”，另一名是“董事长”。一进群，“董事长”就让蔡女士联系生意伙伴，询问昨天谈妥的45万元合同预付款何时能到账。蔡女士拨打电话后，对方称财务不在公司，11时后才会将钱转来。将这一情况报告“董事长”后，“董事长”让蔡女士查询公司账户的流动资金余额，并截屏发到QQ群内。

了解公司财务情况后，“董事长”给了蔡女士一个个人账户，让其尽快向该账户转35.7万元“往来款”。一想到公司两名负责人都在群里，蔡女士连忙操作。转账后，蔡女士突然想起，自己之前与董事长都是通过微信联系，于是发微信询问，这才得知被骗。

接报后，警方经过调查，蔡女士公司的35.7万元已被转至嫌疑人的二级农行卡，厦门市反诈骗中心立即冻结全部资金。

被拉进骗子QQ群 财务经理“送”出46万元

10月25日16时33分，厦门市反诈骗中心接到谢女士报警。

谢女士是厦门某公司财务经理。10月25日10时40分，谢女士接到一个电话，对方自称某公司法定代表人“罗总”。电话里，“罗总”称要给谢女士所在的公司汇一笔46万元的“保证金”。“不知哪里出了问题，系统一直显示转账失败。”对方说。

于是，“罗总”提议添加QQ联系。随后，谢女士被拉进一个QQ群。除了谢女士，群里还有“罗总”和“柯总”。在QQ群里，“罗总”称自己无法进行对公转账，为了尽快完成这笔生意，想直接将钱转到“柯总”的个人账户。不一会儿，“罗总”就在群里发了一张“转账回单”。“柯总”称，已收到这笔46万元的“保证金”。接着，“柯总”私下用QQ联系谢女士，称公司和“罗总”签订的合同里第三条款有问题，合同没法签订，让谢女士将46万元退给“罗总”。原本想打电话跟柯总确认，但“柯总”称自己在开会，让谢女士赶紧转账。就这样，谢女士通过网银将46万元转到“罗总”的账户。当日15时许，“柯总”又要求谢女士转200万元到指定账户，谢女士这才发现被骗。此时，谢女士公司的46万元被转至嫌疑人三级农行卡，厦门市反诈骗中心立即冻结卡内全部资金共126万余元。

警方提示 收到汇款要求务必认真核实

厦门警方介绍，10月以来，全市接报冒充部队采购诈骗案7起，受害者均为个体经营者；接报冒充财务人员诈骗案4起。警方提醒市民，部队和政府部门采购物资时，会履行严格的书面程序，市民朋友不要相信“空对空”的电话联系和汇款转账方式；对来电或登门者，请注意甄别身份，必要时可向相关部门核实情况。接到自称是领导要求汇款的信息时，要通过电话或直接见面的方式，联系当事人以核实情况。此外，公司日常工作中，必须妥善保管好通讯录，并制定严谨的财务制度，以免被不法分子钻空子。