广东广州：“以专制专”打击电信诈骗犯罪

从广州市公安局了解到，电信诈骗从原来的打亲情牌、关系牌，慢慢变得隐性，诈骗团伙通过网络技术多次加密流向等，警方和电信诈骗已经从“体力对抗”变为“技术对抗”。广州成立反电信网络诈骗中心两年多来，已成功为36万名群众挽回损失9.61亿元，提醒、劝阻潜在被骗群众26万多人。

新型线上犯罪增多

为遏制电信诈骗犯罪，广州于2016年9月成立了反电信网络诈骗中心（设于市公安局），公安机关相关业务警种、银行机构、电信运营商派员带资源和权限进驻。

据介绍，该中心24小时受理各类虚假信息诈骗警情，快速对涉诈骗账户、资金、电话采取封堵阻断措施，同步开展研判打击、防范等工作，形成了“跨界联动、无缝衔接、以专克专、以快制快”的防范打击电信网络诈骗犯罪新格局。

自成立以来，广州市反诈中心通过直接劝阻、快速拦截、冻结等工作措施，已成功为36万名群众挽回9.61亿元的经济损失。通过各类科技系统发现预警数据，提前介入，提醒、劝阻潜在被骗群众26万多人。仅2018年以来，该中心就日均发送劝阻短信700多条，最高峰时日均拨打劝阻电话1000多个，从源头上降低了市民群众被骗的可能性。

然而，来自广州市公安局的数据表明，广州市传统犯罪得到有力遏制并出现“拐点”，以电信网络诈骗为代表的新型线上犯罪却相对凸显。电信诈骗占诈骗警情比例从2013年的58%逐渐上升到2017年的86.1%。电信诈骗案件占全部刑事案件的立案数比例，从2012年的12%上升到2017年的25.3%，成为影响广州市社会治安的主要因素之一。

“电信网络诈骗造成的群众财物损失十分惊人，每年都达数亿元，个案诈骗最大金额达3146万元。这些都是老百姓的血汗钱，甚至是部分老人家的‘棺材本’。”广州市公安局副局长乔雷说。

电信诈骗犯罪给事主带来巨额的财产损失，也最为人民群众所痛恨。据广东省委政法委最新发布的《广东省群众安全感和政法工作满意度调查分析报告》，广州市民认为最影响社会治安和安全感的犯罪类型就是电信诈骗，占比达27.45%。

对抗更趋技术化

据乔雷介绍，近年来，广州电信网络诈骗发案出现一些新特点。“除了占比高以外，还呈现出犯罪形式多样，电话、网络诈骗并存的特点。此外，如今的犯罪分子实行软硬件加密、资金周转多次，不少流行的互联网技术也运用到电信网络诈骗中，手段高超。”

警方分析，在广州，越是互联网、金融发达的地区，电信诈骗越是高发；冒充“公检法”主要骗年纪高、文化程度高、收入高的“三高”人员（学校老师、教授居多），目前也慢慢向学生、年轻白领下手，受害者呈年轻化趋势。

同时，电信诈骗手段更为隐性，诈骗团伙技术高，多次加密，警方和电信诈骗“从体力对抗变为技术对抗”。

“在3000多宗案件中，返还事主钱的只有60多宗。”广州市公安局天河分局打击新型犯罪专业队队员吴洲鹏说，电信诈骗很难侦破，对方留下证据少，资金转移快且复杂，多是跨地域作案。

吴洲鹏举例说，冒充公检法的诈骗团伙，有些安排水军转账，分十级设几百个账户，资金会多次进入第三方支付平台，从成功骗取资金到最后取走，用时不用1小时，而警方侦查需几天、十几天才能完成，这就导致追回资金相当困难。

快速拦截实时查控

为有效减压电信网络诈骗警情的高发态势，2018年3月底，广州警方按照“以专业队伍打击职业犯罪”的思路，在全国率先组建打击电信网络新型犯罪专业队伍，发挥“互联网+侦查”在打击电信网络新型犯罪方面的威力，结合广州市反诈中心的防范、堵截功能，形成新时代打防新型犯罪的新格局。

“专业队队员不仅要懂刑侦技术，还要具备一定的互联网知识和网上作战能力。”乔雷说，该市通过考试选拔了超过300名民警到专业队，连同原有的反电诈中队民警，各区公安分局专业队民警共达460多名，另有辅警200多名。其中，有53名民警通过了网警的考试认证，成为市公安局第一批具有刑警、网警双重资质认证的侦查民警。

针对新型电信网络诈骗犯罪高智能化、非接触性、跨区域性、信息流向复杂性等特点，专业队通过传统侦查手段与“互联网+”手段融合运用，以专制专，全面研判、分析嫌疑银行账户资料信息等，把孤立、零星的信息串联起来，为追查嫌疑人窝点提供有力的信息支撑，成效明显。

2018年上半年，广州破获电信诈骗案同比增加77.7%，依法刑事拘留数同比增加169%，逮捕数同比增加125.7%。专业队在7月10日开始的为期一个月的“破小案刑拘百名嫌疑人战役行动”中，仅用10天时间，就在全国11个省（自治区）31个地市抓获诈骗嫌疑人123名。

广州市反诈中心与前方专案组紧密配合，对缴获涉案银行账号资金进行快速拦截、实时查控、紧急止付，上半年全市止付涉案账号7716个，金额2.58亿元，同比分别上升2.22倍及2.91倍；冻结9662个账号，金额2.17亿元，同比分别大幅上升17.1倍及11.1倍；返还涉案群众受骗资金192笔，金额达1238.6万元，同比分别大幅上升6.38倍及3.88倍。

开展集群打击进行重点整治

根据公安部提出的“省市实战化”和“科学指挥”要求，广东省公安厅2017年共组织全省公安机关发起“飓风”战役16次，抓获嫌疑人3522名，查冻涉案资金4亿余元，侦破一批有重大社会影响的专案。特别是在境外战场，广东警方组织广州、深圳、珠海等地公安机关梳理出位于10余个国家的电诈犯罪窝点线索，先后从国外抓获并押解带回嫌疑人166名。

严打关联犯罪做强反诈平台

广东公安机关重视电信网络诈骗源头整治，深入开展打击侵犯公民个人信息专案行动，抓获该类违法犯罪嫌疑人1318名，缴获被贩卖公民信息6亿余条。此外，他们还联合相关部门组织开展了为期4个月的打击非法互联网宽带接入行为专项行动，抓获嫌疑人50余名。同时，广东公安机关与银行、运营商等联席会议核心成员单位密切联动，通过建立公安机关与第三方支付机构的协作机制、预警防范处置机制等举措，探索“省厅主导、三级捆绑、紧盯资金、打击取款”工作新机制，连续侦破20余起超百万元的假冒公检法类电信网络诈骗案。

查处、取缔非法互联网宽带

他们制定考核细则，将省市两级反诈中心运行成效纳入绩效考核，并派员赴各地反诈中心进行督导、检查，通过通报、约谈等形式跟踪问效。2017年，省市两级反诈中心累计劝阻疑似被骗群众17.35万名，避免经济损失24.7亿余元；成功止付涉案银行账户5.5万余个，累计止付钱款7.3亿余元；成功为960位事主返还冻结涉案资金9667万余元。