湖北襄阳：侦破特大兼职刷单电信诈骗案

8月16日，湖北襄阳警方通过近3个月循线追查，成功侦破“5·18”特大兼职刷单电信诈骗案，打掉两个兼职刷单诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，侦破兼职刷单电信诈骗案件160起，冻结涉案资金1000余万元。

轻信兼职刷单 三天被骗9.4万元

5月18日，襄阳市公安局襄州分局刑侦大队接到居民尚女士报警，称其在网上兼职刷单被骗9.4万元。尚女士说，5月15日，她在一个妈妈群看到了一则兼职信息：某电商平台销售的红酒需要通过刷单提高信誉，急需兼职，有高额回报，下面还写了一个QQ号。

由于此前有过刷单经历，并通过刷单挣了20多元，尚女士很快就与该QQ号取得了联系。客服发来一条信息，包含刷单金额和报酬。其中，刷单金额20—1000元，可得佣金5%；金额1001—3000元，佣金6%；金额3001—4500元，佣金7%；4600元以上，佣金8%。

随后，客服给尚女士派发了一个刷单任务，通过客服给的链接，尚女士购买了一瓶价值100元的红酒。很快，尚女士不仅拿回了100元货款，还获得5元佣金。紧接着，她又完成了另外两个刷单任务，共获得30元佣金。

5月16日，客服再次给尚某派发了任务，这次是购买2万元的红酒。尚女士说，由于此前尝到了“甜头”，她没多想，就通过客服给的二维码，支付了货款。按照规则，这一单的提成为8%，即1600元。不过，等了许久，尚女士发现，货款和佣金并未到账。客服解释说，这是由于尚女士支付超时所致，需再次刷单才能拿回货款和佣金。尚女士通过在支付宝里借款，再次支付了2万元货款。可是，让她没想到的是，货款和佣金依然没有返还。这次客服的理由是：系统审核不成功，2万元未到账，需要再次刷单。尚某又支付了3次、5.4万元，仍未收到货款和佣金。此时客服称，正在处理该业务，24小时内完成打款，并向尚女士发来营业执照和身份证照片。可是等了2天，尚女士依然一无所获。此时，她才意识到上当了，于是报警求助。

民警千里追查 摧毁诈骗团伙

接到尚女士报警后，民警围绕银行转账线索，串并了19起刷单诈骗同类案件，涉案金额70余万元，受害人涉及湖北、山东、浙江、广东等地。

襄阳市公安局刑警支队、网安支队、襄阳反电诈中心、襄州刑侦合成作战，对案件线索进行梳理，在海量数据中查找涉案嫌疑人。专案组民警在侦查中发现，该团伙的诈骗模式为：以网络招聘工作为幌子，通过QQ号与受害人联系，让受害人购物刷单。一旦受害人发现被骗，客服立即将受害人拉入黑名单。此外，该团伙出示的营业执照、身份证均为虚假证件。之后，民警以尚女士被骗的9.4万元为线索，对资金流展开追踪。

民警发现，这笔钱转到了银行卡后，又转移至不同的账户，再通过多次转账，最后被取现。经过层层剥茧，民警有了重大发现：有人在福建省龙岩市某银行自动柜员机取走了这笔钱。得知这条重要线索，专班民警立即赶往龙岩市。根据取款视频，民警锁定了犯罪嫌疑人郑某。为了不打草惊蛇，民警围绕郑某展开暗中调查。随着调查的深入，两个纠结在一起、分工明确的诈骗团伙浮出水面：团伙有总管、技术支持、财务，他们相互配合，实施诈骗。这两个团伙具有极强的反侦查能力，他们将办公地点设在了山里，并在各通道安排“把风人”。

7月29日，襄阳市公安局刑警支队、网安支队、襄州分局刑侦大队民警赶赴龙岩市开展工作，通过前期获取的重要线索，秘密摸排追踪。8月9日，民警经过10个小时的秘密蹲守，在龙岩市新罗区红坊镇郑某家中将其抓获。随后，警方又抓获团伙其他成员11名，扣押涉案车辆3辆，查获手机30部、作案电脑3台，收缴银行卡56张。8月16日，12名犯罪嫌疑人被押解回襄阳。目前，案件正在进一步办理中。

浙江金华：破获一起部督电信网络诈骗案

近日，浙江省金华市公安局江南分局在湖南娄底、河南平顶山警方的大力支持下，成功摧毁部督“6·05”电信网络诈骗专案网点，抓获犯罪嫌疑人6名。

4月3日，江南分局汤溪派出所接到范某报警，称自己投资所谓的低投资、高回报的理财产品被骗近10万元。3月9日，范某在上班期间微信收到加好友的申请，添加好友后，对方发了一个链接，对其称里面都是低投资、高回报的理财产品。范某选择了一个理财产品并注册了两个账号，将资金通过微信、支付宝转账的方式转至网页上提供的一个公司财务账户。4月1日18时，范某又通过相同方式将两笔钱转账到对方账户。事后，范某发现收益、本金都未能及时到账，账户里的钱也不能提现，损失近10万元。范某通过微信联系对方时，发现已被对方拉黑。

民警通过案件串并，发现3月29日有一起类似案件。受害人陈某被人以投资理财的形式诈骗现金近4万元。警方经过进一步串并分析，发现另有10余名受害人被骗，涉案资金20余万元。通过侦查，专案组民警发现嫌疑人在湖南娄底、广东东莞分别取现10万元、11万元。

通过大量的侦查工作，民警发现犯罪嫌疑人在湖南娄底有活动的迹象。专案组民警马不停蹄赶往当地调查取证，发现取款人为账户本人冯某。通过蹲守，专案组抓获冯某及另一名嫌疑人李某。经过讯问，警方得知李某与冯某系男女朋友。今年3月，老乡曾某让李某负责在东莞取款，李某从中可拿到一定的提成。李某原本只有一张银行卡，每天取款有限额，便让女友冯某去办了农行、工行、邮储和中国银行等银行的储蓄卡。几个月来，李某和冯某通过套现或者ATM机取款、柜台取款的方式将钱取出。截至他们被抓获时，警方查获了尚未被转移的7万元。

经侦查，该犯罪团伙主要活动区域在湖南娄底。专案民警发现该团伙成员分工明确，多名员工相互配合对受害人实施诈骗，受害人将资金转到团伙指定的银行卡后，再由团伙成员将钱财转移到不同账户上，最后由其他成员持多张银行卡取现。目前，案件正在进一步侦办中。