“四延伸”重拳打击非法集资等涉众型经济犯罪

2018-01-22

中国防伪报道 2018年10期

近几年，利津县公安局经侦大队打破常规、拓宽思路，针对涉众型经济犯罪，在打击防范上推行“四延伸”工作法，即：在严厉打击、追赃并剥离非法债权、服务企业、有效宣传等4个方面抓好延伸，务求突破，取得良好效果。

在严厉打击上抓延伸快侦快破高压震慑

针对P2P网络非法集资案件，利津县公安局经侦大队民警制定办案思路，追根溯源，捣毁搭建平台的罪魁祸首。2015年，利津县公安局经侦大队成功侦破东营首例P2P网络犯罪件案——“皇顺贷”公司集资诈骗案，抓获主要犯罪嫌疑人“皇顺贷”公司负责人崔某、宋某以及搭建平台的华某，3名犯罪嫌疑人均被法院判处两年以上有期徒刑。

利津县近10年来发生的非法集资案件中，绝大部分是邻村、同学、朋友等熟悉人群利用口口相传的形式吸收存款，此类案件中，犯罪嫌疑人一般做无罪辩解，侦破难度较大。为此，利津县公安局根据工作实际，落实有针对性的措施：全面翔实地制作受害人询问笔录，刻画吸存款过程，从众多公司工作人员中判断确定嫌疑人，挖掘受害人和嫌疑人系何种关系，确定是否是法律意义的特定群体；涉案公司和人员涉案期间全部资金往来均纳入视线核实，去伪存真，还原涉案公司及个人经营情况，防止嫌疑人虚构亏损非法占有融资款，以轻罪降格处理；穷尽手段追逃，真正做到法网恢恢、疏而不漏；向受害群众及时通报案件进展，争取群众的理解和支持。

在追赃挽损上抓延伸全力追赃提高赔付

大多数案件在案发后，明面上几乎没有涉案财物可以追缴，为案件侦查和追赃工作增加了难度。利津县公安局经侦大队办理的某工厂合同诈骗、骗贷和非法吸收公众存款案，涉案金额1.78亿元，可账面上仅有6万元。大队民警通过梳理公司以及使用的个人银行卡交易流水，结合讯问，在犯罪嫌疑人的资金流转中发现了线索。针对发现的线索和问题，办案民警深入开展工作，严密侦查，依法查封、冻结、追缴了1300万元涉案财物。

非法集资债权人为得到高额利息，一般聘请律师起草合同协议，并通过法律途径“合法”占有资产，处置起来难度很大。利津县公安局经侦大队多措并举，有效剥离非法债权。在严厉打击、全力追赃的同时，利津县公安局还积极主动地向犯罪嫌疑人及家庭成员宣传政策和法律知识，做好教育引导工作，督促他们积极退赃，争取从轻处罚。

在服务企业上抓延伸落实措施加强监督

利津县公安局经侦大队在案件办理中发现企业管理漏洞和金融风险后，转变工作职能，向服务企业延伸工作。在办理某公司王某骗取银行贷款案时，民警发现企业融资1亿元，存在金融风险，企业处于停产状态。大队民警多次去企业了解情况，帮助企业负责人树立信心，搭建处置小组，企业停产两年多后恢复生产，每天有10万元的净利润，修正化解金融风险方案，保证了企业正常生产经营资金，按比例偿还欠款本金，起到良好的社会稳定效果。

此外，利津县公安局经侦大队积极引导企业发挥董事会和股东大会的内部监管作用，让内部监督运行并发挥作用。针对龙头企业，经侦大队加大指导力度，帮助企业推广互助会管理公司，促使企业完善内部监督机制运行，督促职工远离职务犯罪和商业贿赂，促进职工爱岗敬业。针对小规模家族式企业，经侦大队指导管理人员如何化解债务危机，通过股份合作、投资合作等形式，搭建好企业的生产链条。同时，促使小规模企业完善董事会，扩大股东人数，发挥内部监管作用，从个体工商户-小规模有限公司-股份制公司-上市公司-品牌规模型企业，步步升级。