投资移民需谨慎谨防EB-5投资移民签证诈骗

记者_如是观 设计_孙 星

投资移民需谨慎谨防EB-5投资移民签证诈骗

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据美国侨报纽约网综合报道，2016年12月27日，新港滩(Newport Beach)律师佛朗西斯哥(Emilio Francisco)四年来诈骗131名中国投资人超过7200万美元，其中950万美元以上的资金未按照约定开设咖啡馆或疗养院，而是用来经营自己的投资公司或享受人生。这是美国发生的又一起利用EB-5投资移民签证的诈欺案。

联邦证管会的诉状指出，佛朗西斯哥在柯斯塔梅沙(Costa Mesa)开设PDC投资集团(PDC Capital Group)，又与人合伙经营南加州连锁咖啡馆(Caffe Primo)。他从2013年至2016年9月，向以中国人为主要群体的投资客户吸纳资金，表明资金将用来增开一流咖啡馆分店，并在加州、亚利桑纳州、佛罗里达州建设疗养院。结果他只开设了几家咖啡馆分店，但疗养院完全没有下文。

诉状指出，佛朗西斯哥挪用950万美元以上的投资金作为PDC投资集团营运费，或者用作个人开销，包括买游艇等。联邦证管会要求法官制止佛朗西斯哥与PDC投资公司继续以EB-5签证投资移民名义吸引投资，并应把资金退还给投资人，同时请法官冻结佛朗西斯哥的资产。

EB-5投资移民签证计划规定，外国人如能投资100万美元开设新公司并雇用十名以上员工，即可获绿卡。如果新公司开设在偏远地区或失业率高的地区，则只要50万美元。这个计划在20世纪90年代开始后并不热门，但2008年后因被中国人看中突然爆红。有心人士利用漏洞，在高失业率地区以投资作为幌子吸引外国人，但资金到手后根本没用来创业，反而在洛杉矶等地大盖集合住宅与饭店，或自己享用。

南加州身为中国人投资的大本营，EB-5十分火爆。2015年一年中，美国发出的所有EB-5签证中有近84%都颁布给中国人。证管会2015年提出五件EB-5诈欺案件，2016年则更多，其中数件都发生在南加州。证管会2015年控告圣伯纳汀诺县雷特兰（Redlands）一名医师与同伙把中国人移民投资的2000万元中的一半挪作他用。同年6月证管会控告橙县一对夫妇挪用本应用来建设癌症中心的数百万元。