巴西建筑巨头巨额贿赂拉美政要

李忠东

巴西奥德布雷希特集团成立于1944年，其主营范围是工程建筑、工业、不动产和基础设施能源建设等。它在全球21个国家拥有项目，数量占巴西整个海外市场的3/4，公司44%的收入和70%的建筑合同来自国外。在2009财年，该公司的业务占巴西国内市场总量的一半，同时也是巴西向发展中国家输出服务的最主要出口企业。

不过这一切都随着巴西大型反腐“洗车行动”而发生了改变。“巴油”高管层存在一个监守自盗的贪腐集团，利用与承包商谈判合同的机会虚开报价，大肆收取巨额贿赂并用作政治献金，涉案总金额高达40亿美元。调查发现，承包兴建炼油厂和钻油平台等相关工程的营建商2004年到2012年期间谎报工程费用，然后从中提拨金额进行贿赂或以竞选捐款的方式，按比例回扣给有关主管人员及执政联盟的成员。

2015年7月，奥德布雷希特集团贪腐案浮出水面，包括首席执行官在内的多名高管被捕。2016年3月，时任总裁马塞洛·奥德布雷希特因腐败、洗钱和营私结党罪名被判19年零4个月徒刑，其他高管也被处以相应的牢狱刑罚，公司经营一蹶不振。

巴西前总统卢拉成为三案嫌疑人

据巴西警方从奥德布雷希特集团查获的一份名单中发现，它有专门的部门负责以各种形式向200多名巴西政客行贿，涉及多名政府部长级官员以及参众两院议员，其中有巴西总统府民办主任瓦格纳、巴西反对党社会民主党党首内维斯、参议院议长雷南和此前因小型飞机失事死亡的巴西前总统候选人坎波斯等。为了掩盖行贿事实和受贿者的真实姓名，根据政客的个人特点取了不同代号，比如巴西众议院议长库尼亚由于较为强势，被称为“螃蟹”。

集团前总裁马塞洛2016年12月15日向调查人员提供详细证词，承认曾以现金支付贿款给工党籍前总统卢拉。2014年爆出巴西石油公司贪渎丑闻后，马塞洛即被关在古里提巴联邦警察督察处，在与巴西共和国总检察院达成有赏告密协议后，开始由查案检察官录取口供。马塞洛等人在供词中详述充实数百位巴西政客的荷包与选举资金的贪污机制，如同重磅炸弹严重冲击许多巴西政治权贵。

马塞洛指出，转给卢拉的现金贿款主要集中在2012至2013年，他当时已不再是巴西总统。根据联邦警察督察处透露的消息，这段期间通过集团“贿赂部门”至少支付给卢拉900多万美元。现在要确认的是，这些款项是否由被捕的美元炒手阿塞德和杜南等人经手。

奥德布雷希特集团另外一名有赏告密证人波林提供的信息指出，该集团的洗钱机制通过一个名叫葛利洛的高级主管管理的海外账号协助“贿赂部门”处理贿款。一旦有需要在巴西支付现金时，就交由杜南管理的海外投资公司处理。调查人员怀疑，转给卢拉的钱可能通过此机制进行。马赛洛的父亲、建设公司大老板艾米利欧和另一名高级主管阿伦卡的证词，也指出卢拉受贿。

2016年10月10日，巴西利亚检察院对前总统卢拉提出指控，认为他帮助奥德布雷希特集团在安哥拉的工程中获取了巴西社会经济开发银行贷款，并为此收受至少909万美元的贿赂。巴西第十联邦法庭法官奥利韦拉2016年10月13日宣布，决定对巴西前总统卢拉涉嫌安哥拉工程腐败案展开刑事调查。

至此，卢拉已在三个案件中成为司法机关调查的嫌疑人。一是在2008年至2010年担任总统期间犯有被动腐败罪，2011年至2015年卸任期间犯有贩卖影响力罪；二是千方百计掩饰贿赂来源，犯下洗钱罪；三是与奥德布雷希特集团前总裁马塞洛等9人合谋，犯下组织犯罪集团罪。此前，卢拉还因接受OAS建筑公司为其免费装修住宅，涉嫌“巴油”腐败案而受到法院调查。此外，他还因试图阻碍司法机关对巴油腐败案的调查，被立案成为嫌疑人。

在12个国家行贿7.88亿美元

2016年12月，奥德布雷希特集团及其下属石化企业巴西化学公司在美国一家联邦法院的审讯中，承认在拉美和非洲12个国家以行贿手段获得工程合同，贿金总额7.88亿美元，并同意因违反美国《反海外腐败法》而接受罚款至少35亿美元。

巴西总检察长罗德里·戈路雅诺特已邀请哥伦比亚、巴拿马、委内瑞拉、阿根廷和秘鲁等15个国家的总检察长讨论奥德布雷希特案件，商讨处理相关案件的统一方式。近日，与案件有关的国家开始了调查。

哥伦比亚检察院2月8日要求调查现总统桑托斯在选举期间是否收受了奥德布雷希特集团100万美元的政治献金。桑托斯回应道：“请求国家选举委员会尽快进行深入调查，让奥德布雷希特案件的真相公之于众。”

在2010年至2014年间，奥德布雷希特集团向巴拿马官员行贿5900万美元，以取得总值1.75亿美元的合约。巴拿马总检察长波塞尔披露说，已经有17人因与奥德布雷希特案有关而被指控，其中包括巴拿马前总统里卡多·马蒂内利的兄弟马里奥·马蒂内利和前总统的几个儿子、多名政府官员和企业家。

根据奥德布雷希特集团前总裁马塞洛的口供，委内瑞拉是拉美除巴西以外收受其贿款最多的国家，该国议会强烈要求奥德布雷希特集团驻委代表解释关于行贿获得合同的相关情况。

阿根廷情报机构负责人古斯塔沃·阿里瓦斯曾在2013年从奥德布雷希特集团接受60万美元，而阿里瓦斯与阿根廷总统马克里关系密切。调查还涉及前总统克里斯蒂娜政府的多名成员。

巴西一些专家指出，奥德布雷希特集团高层看中了拉美国家政治生活中的“腐败”常态，并不针对哪个政府或党派，任何当政的领导人都可能收受他们的贿赂。他们从不找低级别的官员或者中介，而是直接贿赂高官，使其很长时间内不断获得重要订单。

分析人士认为，奥德布雷希特案件是一个国际化的案件，不但给巴西经济造成了严重的影响，而且牵涉拉美多國高层人物，遭到本国司法机构调查，预计将对这些国家的政治和经济领域造成冲击。

秘鲁三名前总统涉嫌腐败案

奥德布雷希特集团供认，向秘鲁官员行贿2900万美元。其中三名前总统涉嫌腐败案，他们分别是亚历杭德罗·托莱多（2001年至2006年）、阿兰·加西亚（2006年至2011年）和奥良塔·乌马拉·塔索（2011年至2016年）。此外，秘鲁现任总统佩德罗·巴勃罗·库琴斯基也无法摆脱相关影响，因为他出任总理或财政部长期间，该公司据信曾向多名秘鲁高官提供回扣。

今年1月，奥德布雷希特集团同意向秘鲁警方提供更多行贿证据。达成认罪协议后，曾担任奥德布雷希特集团秘鲁项目负责人的豪尔赫·巴拉塔供认，曾通过托莱多的一名高级助手向托莱多政府行贿，以便能够中标，获取修建多条高速公路的合同，其中包括连接秘鲁和巴西的跨国公路建设。调查人员说，这些钱被存入托莱多的一个朋友、商人约瑟夫·梅曼的户头。

在2月9日的听证会上，法官理查德·康塞普西翁指出，依据调查迄今掌握的奥德布雷希特集团高管证词和银行记录等证据，应在检方寻求对其提起利用总统职权从事非法交易、洗钱和以权谋私等罪名指控前，对托莱多实施为期18个月的“预防性羁押”。2月4日，反贪检察官汉密尔顿·卡斯特罗曾对托莱多的住宅进行5个小时的搜查。秘鲁最高法院特别刑事法庭2月9日晚宣布，由于托莱多所领导的政府涉嫌收受奥德布雷希特集团2000万美元贿赂，康塞普西翁接受了反贪检察官卡斯特罗提出拘留托莱多的申请，发出逮捕令，

托莱多当天没有出席听证会，他本人先前否认受贿并坚称清廉。“托莱多取笑了秘鲁社会，取笑了秘鲁社会对于公共项目应当干净、清廉的期待。”检察官卡斯特罗称，“一旦被认定有罪，托莱多将被判处最高15年监禁。”

针对法庭发出的逮捕令，托莱多的律师埃里韦托·贝尼特斯表示将上诉，还称不会建议托莱多回国。秘鲁政府方面说，托莱多目前不在秘鲁，眼下行踪成谜，他是斯坦福大学研究员，具有美国的居留许可，因此警方已通过国际刑警组织发布红色通缉令，启动国际追捕。如果托莱多不自首，将对那些提供线索和信息帮助逮捕他的人予以奖励。如果托莱多被捕，他将是10年内秘鲁第二位被捕的前总统。2005年，秘鲁前总统藤森因遭侵犯人权和腐败指控而在智利被捕。

编辑：成韵 chengyunpipi@126.com