网络诈骗犯罪打防难点及几点经验

赵建峰

基层公安机关打防此类犯罪的难点所在

1.该类案件侦破难度大。（1）民警的业务素质跟不上信息技术的发展。作为基层民警，繁重的接处警、处理纠纷、基础管控、破案打击等日常工作任务，已经让人身心疲惫，很难静下心来学习相关的网络知识及新型犯罪方法手段，而且网络诈骗方式、手段多变，民警掌握的知识往往跟不上时代的发展。（2）网络诈骗的侦破、取证需要大数据支撑。虽然公安机关近年来都在提大数据、云计算、“互联网+”等口号，但真正做到既有量的积累又能梳理共享为实战服务的很少。一线基层公安机关在接报网络诈骗案件后，一般只完成常规的案件受理、受害人询问、简单的信息录入上报等工作，没有很好地开展初查初侦及分析研判工作，导致很多案件无法串并、无法拓展破案。

2.相关企业、部门社会责任感不强。（1）相关企业社会责任感欠缺，对公安机关在侦查过程中需要配合的工作存在应付现象，为自己的利益考虑多，不提供核心数据、资源及线索，人为增加了公安机关破案难度。（2）相关企业所在地公安机关协作配合意识不强，存在人为设置关卡现象，面对异地公安机关要求查询、布控等工作时，存在着推、拖等不良工作作风，而且查询程序复杂、耗时长。

3.网络犯罪管辖权存在争议。网络无界、公安有界，在办理网络诈骗案件过程中，往往是破一案、端一点、打一串，有良好的社会效果和打击效果，但同时也常常出现案件管辖权争议问题。从打击角度看，每个公安机关办理都是一样的，从公安层面看，还可以通过指定管辖等办法解决，但是案件起诉到检察院、法院，他们往往会提出管辖权问题，甚至导致很多犯罪嫌疑人不被起诉或被直接释放，打击的力度大打折扣。

4.破案成本高。网络诈骗犯罪属于非接触性犯罪，整个犯罪过程在网络上完成，犯罪分子不直接面对受害人；有些团伙的窝点、服务器均设在境外、国外，诈骗成功后迅速采取多级转移赃款、异地取款、异地消费等手段，导致打击难度不断加大。打击网络诈骗犯罪是一项投入大、收效小的工作，出差、抓捕、调查、取证需要花费大量的警力、财力、物力，由于诈骗团伙及受害人遍及全国各地，有些案件即使破获，受办案成本、办案经费等影响，也无法全部收集所有受害人的证据材料、无法查清团伙犯罪的全部犯罪事实，侦破成本与产出不成正比。

打防网络诈骗犯罪的几点经验

下面结合我们浙江诸暨市公安局此项工作的做法与大家进行探讨交流，供派出所民警借鉴参考。

1.建立联席会议制度。为形成打防合力，我们积极向党委政府汇报，建立了由政府、公安、金融、通信、教育等部门共同参与的“打击通信网络诈骗联席会议制度”，并且定期召开例会，研究各项工作的落实及推进，很好地解决了打击防范“一盘棋”的问题。作为打击防范的主力军，我们公安机关有了强有力的组织保障和经费支撑，从根本上解决了我们的后顾之忧，办案民警在破案打击过程中，可以放手打、全面打。

2.成立打防工作专班。我们成立了由刑侦大队人员为主、多警种人员组成的打击通信网络诈骗工作专班，既解决了警力分散的问题，也解决了技术手段壁垒的矛盾。专班民警以案件研判、线索梳理、专案经营、技术攻坚为主要工作任务，通过日常会商、交流讨论、案件侦办、技战法总结等方式不断提高打击的能力和水平，真正做到精而专，成为打击网络诈骗的尖刀小分队。

3.整合信息数据资源。（1）重视案件初侦初查工作。以电信诈骗平台的录入应用为抓手，结合反欺诈中心、资金查控平台等资源平台的运用，着力解决基层公安机关在查询资金流过程当中遇到的各种难题。（2）运用信息化实战平台，共享数据。对在初侦初查工作中发现的案件线索，要求侦办民警必须将相关的案件资料等信息，通过实战平台上报至工作专班，工作专班再开展进一步工作；同时做到数据共享，不同承办单位可以在实战平台查询线索跟进及案件侦破进展情况，做到线索效益最大化。

4.紧盯现发案件侦破。（1）专人盯案。网络诈骗案件发案迅猛，无法做到每案必盯，但对初侦初查过程中发现的线索及有破获希望的案件，我们确定专人跟进侦查，会同专班侦查员共同研究侦破方案和措施，解决案件受理后无人过问的问题。（2）专案攻坚。一旦发现重特大网络诈骗案件线索，我们采取专班力量与若干个小组有机结合，统一证据收集标准和要求，统一取证、统一起诉，这样既扩大了战果又确保了案件质量。

5.抓住产业链开展立体式打击。专案组紧紧抓住产业链这跟主线，在案件的各个阶段分别开展了往上、往下、往左、往右的全方位立体式打击，抓获各种类型的违法犯罪嫌疑人数百名，有力地震慑了犯罪。

6.深入开展警企合作。近年来，我们与社会上重点互联网企业建立了良好的合作关系，充分运用“互联网+”模式，精诚合作，共同打击。通过建立民警和公司企业安全部门人员“点对点”联络员机制，大大缩短了获取信息、调取证据的时间，确保在案发后能够获取证据，避免线索滞后导致战机贻误。

7.多途径提高居民防骗意识。主要做法是：（1）深入社区校园。我们组织社区民警入户开展面对面的防范电信诈骗活动宣传，进校园向10万名学生发放宣传资料，同时让各位同学必须将宣传手册带回家让家长阅读后签字带回。（2）宣传不留死角。我们制作微电影、宣传册，以流动字幕、警方提示、张贴防范提醒、举办防诈骗宣传等多种形式，广泛做好面上防范宣传工作，凡涉及老百姓日常生活的每个角落，都要有所提示、警醒，做到不留死角、盲区。（3）强化联动宣传。进一步配合电信、金融部门做好电信诈骗犯罪预防工作，在银行显著位置张贴预防电信诈骗资料，善意提示进行汇款的群众，在柜台前杜绝电信诈骗案件的发生。（4）进行针对性宣传。根据发案情况，我们地重点加强了对企业财务人员、孕妇、残疾人等的有针对性地防范宣传。