论我国假币犯罪的侦查与防范对策

崔岱瑶

中国人民公安大学，北京 100038

论我国假币犯罪的侦查与防范对策

崔岱瑶

中国人民公安大学，北京 100038

假币犯罪是指行为人通过各种非法手段伪造、变造、出售、购买、运输、持有、使用假货币的行为，假币犯罪侵害广大群众的切身利益，影响社会和谐稳定，严重扰乱金融管理秩序，损害人民币的国际信誉。假币犯罪活动具有范围较大、作案手段智能化、团伙和集团犯罪突出、犯罪手段隐蔽多变等特点。对此应采取加强重点地区的综合治理，侦查方面加强协作办案，发挥整体优势。本文针对我国目前假币犯罪的现状，总结犯罪特征并寻找有效的侦查与防范对策。

假币犯罪；防范对策；侦查措施

一、我国假币犯罪的概述及特点

假币犯罪是指行为人通过各种非法手段伪造、变造、出售、购买、运输、持有、使用假货币的行为。我国假币犯罪目前态势愈演愈烈，其特点如下：

(一)发案数量和涉案金额不断增加

2009年1月20日公安部部署在全国范围特别是假币犯罪重点地区开展为期10个月的打击假币犯罪专项行动，代号“09行动”，行动期间共破案3688起，缴获假币面值11.65亿元.2014年全年破获案件量同比增长27%，其中大案同比增长15%；全国收缴假币同比增加15%。根据国家统计局公布数据显示2009年至2013年公安机关立案的伪造、变造货币，出售、购买、运输、持有、使用假币刑事案件分别为1200起、1105起、1350起、1575起、1853起。

(二)犯罪手段不断翻新

目前假币犯罪在假币的制作环节中犯罪手段不断翻新，从传统的设备以及人工印刷，到现在激光排照、电子分色制版和彩色复印、胶版印刷等高新技术的广泛运用，色彩均匀，手感光滑，仿真度高。

(三)犯罪集团化，专业化趋势明显

假币犯罪涉及多个环节，目前我国假币犯罪改变传统的手工作坊，已经扩展到集团化运营，从上到下整个流通环节分工明确，形成系统；此外，在联系和销售改变当面交易，利用通讯设备和互联网进行虚拟对接，来躲避侦查；在制假贩假的手段中也随着科技进步而提升，专业化水平提升迅速。

(四)跨国跨境犯罪特征明显

随着我国人民币地位的提升，国外一些犯罪集团把人民币作为目标，我国国内制造假币的犯罪势力勾结国外共同形成了一条假币产业链，从国外加工在国内销售，试图破坏我国金融秩序的稳定。

二、假币犯罪侦破的难点

(一)获取线索和取证困难

目前我国假币犯罪主要是以线下交易为主，秘密进行假币生产和销售，对于假币制售窝点一般藏匿在乡下或地下小作坊甚至海外，对于假币的寻查和清缴有一定难度；另一方面，假币犯罪在选择交易地点时，具有随机性、流动性，交易的手段方式也极其隐秘。假币犯罪嫌疑人之间的交易都相对固定，多为单线联系，相互之间了解不多，称谓都有代号或者以虚假身份代替，电话和账户也存在不确定性，因此，即使公安机关抓住一环，也很难顺藤摸瓜，打掉整个链条。

(二)打击犯罪惩处难

对于假币犯罪，我国司法解释中有相关的规定，使用假币罪的立案标准是总面额四千余以上，伪造货币罪是总面额二千元或者币量在二百张(枚)以上，出售、购买、运输假币是四千元以上，但在实际中犯罪嫌疑人往往携带少于此数额的现金，这使得在法律诉讼过程中嫌疑人能够侥幸逃脱法律的制裁；此外，对于假币犯罪的打击，很多时候是在犯罪嫌疑人还没有进行假币的印制，还没有进行实际意义上的犯罪，这在惩处和定罪上也存在一定的难度。

(三)多方协作沟通难

对于协作破案，在很多地方很多机关还存在一定的难度和不便，种种障碍增加了破案的难度和打击的力度，也使办案的周期增加。

三、我国应对假币犯罪的侦破对策建议

(一)主动出击，加强重点地区的监控和打击

公安机关首先应该针对我国假币犯罪的多发区和聚集区进行系统化的数据搜集筛查，划出重点区域进行严格的监控，对于这些地区要摸清底细，建立档案，积累假币犯罪的相关资料备案，在案件发生之后对有前科和重大犯罪嫌疑人进行重点排查，重点地区要有专人对此项工作进行监管。

(二)利用技术进行信息化侦查

我国目前假币犯罪的交易联系方式多为网络和通讯，改变了以往面对面的交易，这要求公安机关要与时俱进，发展技术力量，壮大技术骨干人才，利用网络，通讯追踪和监控的方式，对假币犯罪嫌疑人的行动有明确掌控，并通过此方式收集电子证据，加强信息化侦查，掌握犯罪分子的实时动向。

(三)利用人员实施控制下交付的秘密侦查

控制下交付在其他刑事案件中的运用也能够为假币犯罪所借鉴，建立一支适应现代打击的秘密力量，对敏感场所和敏感地区进行渗透，鉴于假币犯罪的秘密性和隐蔽性，要整合专门的力量加强侦查取证。

(四)加强多方协调合作的机制

首先要加强区域合作，既要加强各省市县之间的配合，也要和国际社会协调配合，共同打击境内和境外的假币犯罪，对交通沿线和边境口岸加强控制和检查；另一方面，加强各警种之间的配合，加强经侦，刑侦，巡特警，派出所和技术人员的多方协作，各司其职，全局配合，共同应对假币犯罪，形成最大的合力；此外，加强同其他相关部门的协作配合，畅通信息渠道，提升发现和打击控制犯罪的能力。

[1]略论假币犯罪案件的防范与侦查[J].公安大学学报，2002(2)(总第96期).

[2]我国假币犯罪的趋势及防范对策研究[J].决策与信息，2016(2中)(总第422期).

D631.2

A

2095-4379-(2017)33-0205-01

崔岱瑶(1996-)，男，河北保定人，中国人民公安大学，本科生，主要研究方向：经济犯罪侦查。