4000亿跨国网赌案

文/周勇

刑案追踪

4000亿跨国网赌案

文/周勇

网络赌博涉案4000亿元人民币！浙江丽水松阳警方历时近两年的艰难侦查，辗转十几个省市，行程十几万公里，终于将这一公安部督办的网赌“帝国”彻底摧毁。在对先期抓获的八名重要犯罪嫌疑人判决的基础上，又对在逃国外的三名犯罪嫌疑人发出国际红色通缉令，在越南警方的配合下将一人缉拿回国，并于2017年1月8日以开设赌场罪判处该主犯周某有期徒刑五年，并处罚金500万元。

组建“998”网络游戏平台

2016年3月30日傍晚，在越南河内的一家中餐馆中，众人正津津有味吃着饭，突然间，冲进来几个警察，二话不说就把一位顾客按倒在地。众人一片惊诧。这是越南警方在办案。那个被按倒在地的是个中国籍男子，叫周某。他为什么会在越南的地界上被警察抓呢？原来在周某身上背负着一个涉案金额高达4000亿元的网络赌博大案！

生于1969年的周某，是浙江温州人。周某才一岁半大的时候，他的母亲就去世了，等到了四五岁的时候，父亲对他撒手不管，从此年幼的周某就一直跟着爷爷奶奶生活。而爷爷奶奶还有五个儿子一个女儿，家里经济条件很不好。所以，周某仅上到小学二年级就辍学了。成年之后，周某以开出租车为生，但是他最大的爱好却是赌博。因为赌博，房没了，婚离了，家也散了，周某依旧醉心于赌博。

除了自己打游戏赌博之外，周某还有一个主要的工作，就是银商。2011年底，周某认识了对网络技术很了解的温州人全智豪，两人开始合计着搞一个赌博网站。2012年3月，全智豪找到自己的哥哥全智瑜（全氏兄弟在逃），接着，周某又找来彭某、胡某（均已判刑），在温州市鹿城区的一个小区民房内，以创建温州星豪科技有限公司的名义作掩护，招聘了六名技术人员，并让这些人仿照当时很流行的“456”网络赌博平台的模式，在互联网上创建域名www. games998.net的网络棋牌游戏平台(简称“998游戏中心”)。

该中心设置有“通比牛牛”“二人梭哈”“温州麻将”“多人小九”等14款赌博游戏，销售自创的“酒吧豆”游戏币作为赌博筹码。为了获取巨额非法利益，游戏中心专门开辟了由周某负责的银商群，用于收售赌博游戏所需要的“酒吧豆”，酒吧豆与人民币可以自由兑换。游戏中心还雇用客服人员解答游戏玩家的疑问。周某利用以前做银商时的关系，组建QQ群，拉拢全国各地的银商。一时间网络赌博“生意”火爆。然而就在周某策划大干一番的时候，他突然发现自己在国内已待不下去了。

原来，在2013年3月6日，周某被浙江台州警方通缉了，原因是涉嫌巨额赌博。知道自己被通缉之后，周某就想办法逃到了越南，人虽然跑到了国外，但周某仍没闲着，继续与当时还在国内的全氏兄弟运营着赌博网站。直到2013年5月中旬，全氏兄弟为逃避公安部门的打击，也逃到了越南。借助于现在发达的互联网技术，同时将网站域名改为www.51998.com。在国外，周某与全氏兄弟仍控制着998网站的运营。他们的QQ群定期更换，服务器也定期调换，几百张银行卡全是买来的。后根据警方侦破此案查封的服务器数据显示：不到两年的时间，998游戏平台共生成一万八千多亿的游戏币，涉案资金高达4000亿元，净赚了5.8个亿元。敛财如此疯狂，案情触目惊心，为全国之罕见！

网赌害人倾家荡产

这个998游戏网站的吸引力到底有多强？

先来看看一位叫黄先生的受害者。黄先生为丽水松阳人，是个做钢材水泥生意的小老板，家中还有100亩茶山。他平时喜欢玩网络游戏。2013年六七月间，黄先生在玩游戏的时候，一个突然跳出来的网络页面吸引了他的注意。在这些吸引黄先生的游戏中，有“通比牛牛”“温州麻将”等，一共14种游戏，但这些并不是最重要的，黄先生最感兴趣的是，这个998游戏网站可以赚钱。

不仅游戏好玩，居然还能赚钱，一开始竟赚了20多万元！一来二去，黄先生上瘾了。在他看来，没有比这个来钱更快的。于是，几乎白天晚上他都沉迷其中。但好景不长，黄先生开始输钱了，这一输，把之前赢的钱输光不说，还输掉了家中的积蓄。黄先生本来只想玩一玩，抱着侥幸心理能赢些钱，却在短短一个月的时间里，输光了家里50多万元的全部积蓄。黄先生不甘心啊，他一门心思想着必须得翻本，要不咽不下这口气啊。黄先生左思右忖，就把家中的一套房子卖掉，决定只要一翻身，马上就歇手。没想到，又一个月过去了，他卖房子的100多万元也全“填”了进去。这下，黄先生变傻了，他的家里也吵翻了天，老婆闹着要跟他离婚，儿子也不认他这个父亲。黄先生陷入了痛苦的深渊。

黄先生感觉自己蒙受了巨大的损失，为什么刚开始会赢钱，后面却总是输钱呢？他深感蹊跷。黄先生开始怀疑这个网站有问题，于是决定报警。2013年底，黄先生来到浙江松阳县公安局报案。松阳公安局网警大队大队长徐智钦接到这个案子后，觉得有些不同寻常。其实，在2013年4月，松阳警方在办理一起网络赌博案件时发现，当地有多人参与域名为www.games998.net的网络赌博，且输赢额巨大。而通过初步调查发现，在松阳，跟黄先生有相似经历的人非常多！但绝大多数人碍于面子，没有选择报案，只得打落门牙往肚里咽。

徐智钦说，松阳是浙江有名的茶叶产地，种茶、采茶、卖茶是当地的一个重要经济支柱，有近十万人靠着茶叶来挣钱。但是，很多人用汗水换来的辛苦钱，却轻易地被998网站吸走。松阳警方意识到，这个案子极不简单，得迅速侦查，避免更多的人陷入其中。在将案情上报省厅后，省公安厅领导非常重视，当即责成松阳县公安局成立专案组，尽快破案。

重拳出击摧毁网赌“帝国”

由松阳县公安局长亲自挂帅、分管刑侦的副局长任副组长的专案组迅速成立，抽调全局得力民警，全力侦破特大网络赌博案。警方决定，从最基础的入手，先弄清楚这个网站到底有什么特别之处。经过侦查员的仔细观察，很快就发现了这个网站有一个最大的不同，就是它的充值口跟其他的游戏网站都不一样。

在普通的游戏网站中都会把充值窗口放在最明显的位置，提示玩家花钱玩游戏。但是警方发现，这个998网站的充值渠道却十分隐蔽，猛一看像是不要钱就可以玩游戏似的。其实每位玩家想玩游戏，都要关联一个QQ号码，然后再一对一地单独充值。在游戏玩家中，对于这样的人，叫银子商人，简称银商。而周某就是这群银商的头目。

这群被称为银商的人，还有一个非常神秘的职能。他们既销售，同时也回收游戏币，也就是说，游戏币在他们手里又能变成真正的人民币。银商们在游戏中买卖游戏币，赚取中间差价，相当于一个地下银行，人民币在里面可以进行非法流通。警方判断，这个998网站涉嫌赌博，而且赌注很大。三到四千左右一局，不到一分钟就结束了。不仅赌注大，这家网站还异常火爆，这也让警方始料未及。2012年7月份才上线运营，只用了不到一年半的时间，998网站的注册玩家就高达204万人，购买网站一亿游戏币由3600元人民币涨到了4600元人民币。然而，经过一段时间的网上秘密跟踪侦查，松阳警方发现这个QQ群警惕性非常高，且具备极强的反侦查能力。

如此火爆的游戏网站，侦查员却发现，从一上线开始，它就一直是违法经营的，没有办理过任何手续。游戏币竟然能在玩家内部当成硬通货，那么，网站大量的资金都流向哪儿了呢？侦查人员顺藤摸瓜，了解到这家网站的主要服务器竟放在了国外，那幕后老板也必定会在国外。到底是什么人在幕后操纵，能在短短一年多的时间里，就建成如此庞大的网络赌博帝国呢？这家网站又到底赚了游戏玩家多少钱呢？

专案组民警的神经一个个都紧绷着。通过调查发现，998网站的主要服务器在境外，可每次刚有点线索，服务器就换了。偶尔抓一两个小银商，也都对背后的主导者一无所知。看起来，这家网站有很强的反侦查能力。随着调查的深入，松阳县警方很快就发现了新的侦查方向。想赚钱，肯定要有资金往来，侦查人员就把重点放在追查网站的资金链上。不查则已，一查，警方就发现了一个非常反常的细节：这个网站有大量的资金都汇集到了一个很不起眼的小地方——松阳县城一家卖农用薄膜的小门市。这个小小的店面，一个月的流水竟有好几个亿！这让警方眼前一亮，这会是998网站的幕后黑手吗？

专案组开始重点侦查松阳县城这家小门市的资金账户，可奇怪的是，巨额的资金并没有落入门市部老板的腰包，而是很快就被转走，分散到了更多的账户中。998网站用来转移资金的银行卡有几百张，顺着这些线索找，警方就仿佛走入了“死胡同”。

几百张银行卡都是买来的，那这上亿元的资金到底被谁拿走了？就在警方一筹莫展的时候，这些被监控的卡里的钱突然之间被人取走了。民警很快抓获了这名犯罪嫌疑人。根据此人交代，温州的一个生意人全智豪和他的哥哥全智瑜进入了警方的视野。警方判断，全氏兄弟极有可能就是网站的幕后老板。但是根据嫌疑人的供述，全氏兄弟不在国内，而在五千多公里外的迪拜，网站的巨额资金也随之流向国外。

专案组集中精力，在案件的答案似乎马上就有结果的时候，突然有一天，所有线索戛然而止，专案组掌握的银商QQ群忽然没动静了，一直跟踪的两百多个银行账户也都没什么价值。这是什么情况？案情变得扑朔迷离。专案组的民警们心里犯嘀咕了，所有侦查工作都是秘密进行的，到底在哪个环节出了问题？这明显是打草惊蛇了。松阳公安局刑侦大队大队长徐晓春突然想起了去银行调查时的一个细节，当时侦查员刚进入银行，前台一个副经理说，要通过他签字之后才能调取客户的账户资料。等警方调查结束回到局里，就有电话打来询问这件事。这一通电话，让警方觉得，银行内部肯定有问题。后来警方再倒查时，赫然发现前台副经理竟然就是主犯的一个子女。

在锁定了主要犯罪嫌疑人之后，松阳警方越发慎重，只能耐心等待合适的抓捕机会。网络赌博跟现实赌博不一样，现实赌博地点固定，群众报案，勘查掌握证据，在赌客们赌得酣畅淋漓时，警方推门而入，人赃俱获，收队。可是网络赌博不行，只要有网络，全球任何一个地方，都可以控制，地点分散，如果没有把握一举抓获主要犯罪嫌疑人，他们会马上销毁证据，很可能就前功尽弃。对方相当狡猾，主要人员又都在国外，怎样才能将998 赌博网站的涉案者一网打尽呢？就在警方摩拳擦掌、静候抓捕机会的时候，终于有一天，专案组掌握了一条令人异常兴奋的线索。

2014年6月，警方得到线索，998网站的四名核心技术人员准备在6月18日一起回国度假，这对于专案组来说，是个千载难逢的机会。专案组决定立刻收网。2014年6月18日凌晨，上海浦东国际机场，四名998核心技术人员，刚走出机舱门，就被守株待兔的特警逮了个正着。接着，丽水、松阳两级公安机关调集警力，出动近200名警察，分为抓捕组和资金冻结组，分别奔赴上海、广东、江西、云南、浙江等地，进行统一的抓捕和资金冻结行动。冻结涉案银行卡资金共七千多万元，查封犯罪嫌疑人用违法所得购买的上海房产一套，购买时价格为1200万元人民币。随后，松阳警方从美国、中国香港等地运回九台核心服务器，成功阻断犯罪嫌疑人毁灭该关键电子证据的可能。截至2015年7月，抓捕组行程十几万公里，陆续抓获和规劝犯罪嫌疑人19名，并调取了大量涉案银行卡的交易记录及其他相关证据。

在对这些嫌疑人的讯问中，警方得知，除了全氏兄弟，这个网站的核心负责人还有一个，之所以此人之前一直没有出现在警方的视野中，是因为他在2013年3月就被浙江台州警方通缉，之后他就潜逃越南。这个人，就是文章开头提到的周某。一年半的时间，周某和全氏兄弟将998网站打造成庞大的网赌“帝国”。也正是由于有很多像黄先生一样收不住的赌客，才使998网站在短时间内迅速膨胀！

漏网“大鱼”被缉拿回国

2015年8月，浙江丽水松阳警方通报了一起涉案金额国内罕见的特大跨国网络赌博案：警方历时近两年缜密侦查，辗转十几个省区市，行程十几万公里，终于成功破获一起注册玩家204万个、平台生成游戏币19000亿个、涉案资金高达4000亿元、非法获利至少5.8亿元人民币的特大跨国网络赌博案。除在逃的主犯周某和全氏兄弟外，包括该案重要犯罪嫌疑人彭某、胡某在内的19人悉数落网。

据查，998网站下设三大板块，一是平台的客服人员，二是核心技术人员，三是QQ担保群。该犯罪团伙活动十分隐蔽，组织分工明确，并且部门、人员相互之间也不能随便打听工作内容。松阳警方称，998网络平台搬到越南后的短短三个月时间，即2013年6月到9月，办案民警发现其发展突飞猛进，一跃成为这一领域的全国老大。原来，就在这短短的三个月时间里，赌博网站行业发生大地震！曾在我国影响力排名前两位的赌博网站“飞五”“456”，分别在2013年6月、9月被江苏、温州警方摧毁。恰巧在这个真空期内，有三四百名银商为998做推广，速度极快，使其一举成名，夺得了老大的“宝座”。“真是震惊全国啊！”浙江省公安厅、丽水市公安局两级领导惊叹！案件破获后，公安部来电对丽水松阳警方予以嘉奖。

2016年6月，先期抓获的998网站特大跨国赌博案彭某、胡某等八名犯罪嫌疑人被检察机关移送起诉并获刑。而就在该案破获后的2014年10月，丽水警方上报公安部并通过国际刑警组织，对周某、全氏兄弟在全球范围发布红色通缉令。一年多后，越南河内市公安局于2016年3月底在河内一家中餐馆将周某成功抓获。当时周某还犟着嘴说：“你们怎么乱抓人啊？肯定抓错人了！我要控告……”4月5日上午，越南警方在河内国际机场将周某移交给该案跨国追逃组，中国警察将周某带回国内。据悉，这也是中越两国公安部第二届联合追逃行动的首个重要战果。此外，警方查明周某还参与“7080游戏平台”网络赌博的银商群，从中非法获利八万余元。

浙江松阳法院经过审理，于2017年1月8日以开设赌场罪判处周某有期徒刑五年，并处罚金500万元，对其未退出的违法所得，继续追缴。

目前，警方仍在追捕涉案在逃的全氏兄弟。