2016年5月企业界犯罪案件追踪

2016年5月企业界犯罪案件追踪

原国泰君安副总裁被查

近日媒体报道，国泰君安证券股份有限公司副总裁、国泰君安金融控股有限公司原董事刘欣已被有关部门调查。据财新网援引知情人士称，此次刘欣被查或与原证监会副主席姚刚案有关联。

在此后不久，国泰君安相关部门回应称刘欣已经离职，对于其被查一事并不清楚；而据凤凰财经报道，国泰君安此前于4月10日发布公告称，公司副总裁刘欣因个人原因提出辞去公司副总裁职务。

根据公开资料显示，刘欣1971年6月出生，现年45岁，中共党员，经济学硕士，经济师。1992年7月参加工作，并于1996年8月起正式进入国君系，历任君安证券研究所债券研究员、债券部国债二级市场项目经理，1999年起历任国泰君安债券业务二部债券发行业务董事，固定收益证券总部一级业务董事、常务董事、副总经理、副总监、总经理，企业融资总部总经理，企业融资总部总经理兼收购兼并总部总经理。

自2012年9月至其离职前，刘欣先后担任国泰君安金融董事、国泰君安副总裁等职。

而据此前澎湃新闻报道，曾有国泰君安前员工透露，刘欣的工作能力颇受肯定，在于2011年6月起担任国泰君安投资银行委员会总裁后，一直顶着国泰君安投行竞争力不强的压力。而其主导的“大投行战略”更是将国泰君安2015年的承销金额和项目数量排名提至行业前三，其中股票、公司债主承销金额均排名第二，企业债主承销金额排名第一。

另据财新网消息，在姚刚任职国泰君安总经理期间，刘欣曾颇受姚刚赏识。而在时间上，国泰、君安两家证券公司合并于1999年，并由此前已被任命为君安证券董事长的姚刚任新公司即国泰君安证券有限公司总经理、党委副书记、副董事长，姚刚在君安证券任董事长期间，刘欣就已是姚刚下属。

而自姚刚落马后，也有不少各个时期的下属受到牵连。

原广州轻工工贸集团副总受审

5月6日，据《广州日报》报道，广州轻工工贸集团有限公司原党委委员、副总经理莫凡在广州市中级人民法院受审，检方指控莫凡收受3家企业负责人653.6万元，并为升迁行贿上司34万元。

根据指控，莫凡受贿部分共涉及三宗。

第一宗是在2007年至2015年，莫凡利用担任广州市塑料工业股份有限公司董事、总经理、党委书记和广州市轻工工贸党委委员、副总经理等职务之便，为广州某物业公司总经理陈某在承接轻工集团物业租赁业务方面提供帮助，并分多次收受陈某贿赂共150.6万元。

第二宗则为2009年至2015年，莫凡利用职务之便，为广州海塑誉化工有限公司总经理洪某谋取不当利益，并分多次收受洪某贿送的现金473万元。

第一宗则为2012年至2014年，莫凡收受广州手表厂厂长邱某贿送的30万元。

此外，检方还指控其为谋取不正当利益，获得职务上的升迁，向广州市轻工工贸集团原党委副书记、总经理胡守斌贿送34万元。

在庭审中，莫凡对于收受广州手表厂厂长邱某贿赠以及对上级领导广州市轻工工贸原党委副书记、总经理胡守斌贿送的行为表示认罪。

据悉，目前案件仍在审理当中。

据公开资料显示，广州轻工工贸集团有限公司成立于2000年，是按照现代企业制度组建的广州市第一家工贸合一的大型企业集团公司。2012年，资产总额为180亿元人民币，在职员工8701人。

青岛饮料集团原董事长贪污被查

5月11日，据《齐鲁晚报》消息，经山东省人民检察院指定管辖，青岛市人民检察院依法决定对青岛饮料集团原董事长张正欣以贪污罪立案侦查，目前案件正在进一步侦查中。

这也是青岛饮料集团又一落马高官，根据相关资料显示，去年5月6日，青岛市纪委官网曾通报，决定给予此前被调查的青岛饮料集团党委副书记、总经理刘红梅开除党籍和行政开除处分，并已移送司法机关依法处理。

另据《中国经营报》消息，青岛饮料集团成立于2005年12月26日，是由青岛市人民政府批准组建的市直国有企业集团。而此次被查的张正欣则为青岛饮料集团的创始人，早在2014年，其就已经被免去董事长职务，原因为酒后驾车。

2014年由于张正欣酒后驾车并拒绝配合交警检查，并辱骂交警，造成不良影响，青岛市政府免去其职务。在2014年10月，青岛市政府发布一系列认免令中，也有任命王达为青岛饮料集团董事长、免去张正欣董事长职务的信息。

而根据公开资料显示，青岛饮料集团现有控股及参股企业8家，分别是青岛葡萄酿酒有限公司、青岛崂山矿泉水有限公司、青岛华东葡萄酿酒公司、青岛可口可乐饮料有限公司、青岛日清食品机械有限公司、青岛联合包装有限公司、青岛富源包装有限公司、青岛翔峰包装容器有限公司。

江西江钨控股集团副总违纪被查

5月20日，据华龙网记者从江西省纪委获悉，江西稀有金属钨业控股集团有限公司副总经理、党委委员崔源发涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

根据公开资料显示，崔源发1966年生，曾担任江钨控股集团总经理助理、生产技术处处长，江西省稀土行业协会会长等职务。

相关资料显示，江西稀有金属钨业控股集团有限公司，简称江钨控股集团公司，是具有百年历史的省属国有大型工业企业，也是中国最大的以钨为特色，融稀有稀土金属勘查、开采、冶炼、加工、贸易、装备制造为一体的矿业集团。集团公司总部位于江西省南昌市。

2005年以来，集团公司连年获得江西省政府工业崛起“年度贡献奖”，2006年被中组部、国务院国资委授予“全国国有企业创建‘四好’领导班子先进集体”称号，2008年获江西省政府“江西工业三年翻番全面先进单位”称号，2009年获“全国有色金属行业先进集体”和江西省政府“江西工业‘四率’标兵企业”称号，2009年获江西省委“先进基层党组织”荣誉称号。

目前，江钨控股集团公司拥有全资和控股企业37户，重要参股企业5户，分布在青海、云南、河北、江西、湖南、福建六省。

时空客董事长挪用公司资金后自首

5月12日，新三板公司时空客披露公告显示，东兴证券股份有限公司接到时空客集团股份有限公司董事会的告知，王恩权因挪用公司资金向公安机关自首，其已向董事会提交辞去董事长和总经理职位的辞职报告。

5月19日，据网易转载消息显示，时空客董事长王恩权挪用公司1.86亿资金案有了最新进展，大连市公安局高新园区分局已对此立案侦查。

根据资料显示，王恩权为时空客的实际控制人，持有11%的股份，2015年初以 “经营往来”为由占用公司资金241.2万元，截至2015年底，王恩权仍然占用时空客6607.7万元。去年全年累计占用1.86亿元，董事会秘书及高管均对占款事项不知情。

另据媒体报道，在证监会大连证监局对时空客进行资金占用情况专项检查时，确定王恩权占用时空客资金违反了《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，要求时空客立即采取措施全额追回被占用的资金，并杜绝此类问题的再次发生。与此同时，证监局将继续对时空客的整改情况进行跟踪调查。

而根据时空客发布的整改公告显示，将于6月27日前重新聘任总经理，董事长王恩权将不再担任总经理职务，新总经理未上任前暂由王恩权继续行使总经理职权。谁承想，新总经理未见上任，王恩权董事长职务也保不住了。

原兴蓉集团董事长被移送审查起诉

5月12日，据中新网消息，此前落马的成都兴蓉集团原董事长、党委书记杨光涉嫌受贿一案已由成都市高新区人民检察院侦查终结，移送审查起诉。

资料显示，杨光，男，汉族，1959年生，研究生学历，曾任成都经开区工作委员会副主任、成都交通投资集团总经理等职。

2013年10月15日，兴蓉集团召开第二次临时股东大会，全票审议通过免除谭建明第七届董事会董事、董事长及董事会相关委员会相应职务的议案，选举杨光为公司第七届董事会董事长。

2015年11月，成都市纪委对杨光进行了立案调查。后经查，杨光的行为已构成严重违纪，其中部分问题已涉嫌犯罪。

另据了解，此前兴蓉集团曾发生过腐败案件，当时时任兴蓉集团董事长谭建明和总经理王文全同时被调查。2014年7月4日，由成都市人民检察院公诉，成都市中级人民法院对兴蓉集团有限公司原董事长谭建明、原总经理王文全受贿案做出一审判决，谭建明犯受贿罪被判死缓，王文全因受贿罪被判处有期徒刑11年。

根据公开资料显示，成都市兴蓉集团有限公司成立于2002年12月，注册资本10亿元人民币，是成都市国有大型水务、环保投资集团，主要负责中心城区自来水供应、污水处理和环保产业的投融资及建设管理。现控股一家上市公司，下辖两家全资子公司。截至2012年底，总资产达231.8亿元，在职员工3600余人。

河南国控集团董事长违纪被查

5月16日，河南省纪委发布消息：河南省国有资产控股运营集团有限公司党委书记、董事长常保良涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

根据公开资料显示，常保良1979年考入清华大学工程物理系；1984年毕业后到洛阳轴承研究所工作，1993年被任命为洛阳轴承研究所副所长，后任国家重点大型企业洛阳轴承集团有限公司董事长兼党委书记、教授级高工。其在洛轴期间，曾长期负责军用轴承项目的关键工序的开发设计工作，在“神舟”系列航天飞船的开发设计中，他也是主要的参与者之一。

在其执掌洛轴期间，和永煤集团牵手组建新公司“洛阳LYC轴承有限公司”，并于2004年12月18日挂牌成立，使得洛阳轴承集团很快走出困境，而当时的永煤集团董事长陈雪枫已于今年1月落马。

2007年6月，常保良任河南省管国有企业监事会主席；2009年11月，省人民政府决定，免去常保良的河南省管国有企业监事会主席职务；2009年12月，河南省国有资产控股运营有限公司挂牌成立，常保良以董事长、党委书记身份出席揭牌仪式并致辞。

另据澎湃报道，河南国控集团于2009年12月25日注册成立，注册资本10亿元，下属全资、控股及参股二级子企业13家，在岗职工约7000人，作为省级综合性资产经营公司，具有企业重组、债务处置、股权管理三大职能。

原天津国际集团总经理违纪被查

5月20日，中央纪委监察部网站援引天津市纪委消息，日前，经中共天津市委批准，中共天津市纪委对中国天津国际经济技术合作集团公司原党委副书记、总经理迟捷严重违纪问题进行了立案审查。

据了解，在此前的3月30日，迟捷已因涉嫌严重违纪，接受组织调查。

经查，迟捷严重违反中央八项规定精神，以业务需要为名，在下属企业国际邮轮上违规公款吃喝，违规超标准公务接待并赠送贵重礼品，巧立名目滥发补贴；严重违反组织纪律，利用职务上的影响，违规安排其大学未毕业的儿子为下属单位高级职员，并挂名领取薪酬，工作后又违规破格提拔重用；严重违反廉洁纪律，收受可能影响公正执行公务的礼金，违规兼职取酬并在市委组织的专项清理中不予清退；严重违反工作纪律，严重失职，损害国有企业利益，设立并使用“小金库”；违反国家法律法规规定，利用职务便利，为他人谋取利益，收受他人财物，涉嫌犯罪。