电信网络诈骗

电信网络诈骗

公安宝坻分局打掉一个通讯网络诈骗犯罪团伙

随着天津公安机关打防“盗抢骗”犯罪专项行动的迅猛开展，公安宝坻分局多措并举、深挖细查，打掉一个通讯网络诈骗犯罪团伙，并从广西桂林抓回犯罪嫌疑人三名。

日前，天津宝坻区大唐庄镇人小李在家上网时，遇到一个昵称为“苹果科技”的QQ用户请求添加好友。小李添加好友后，在对方QQ空间里看到很多低价出售苹果手机的信息，平均售价都要比市场价便宜一半左右。小李很心动，便旁敲侧击询问手机来源。“苹果科技”告诉她，这些手机都是通过国外的同学帮忙代购的，质量非常好，发货地点一般在美国、日本等地，由于通过快递私下邮寄，减少了关税成本，所以价格比国内便宜不少。这种说法让小李放心了不少，她又逐条翻阅了对方空间里各款手机下面的网友留言，有的是询问手机价格和功能，有的是顾客的购物反馈，除了对10天的发货时间有点牢骚外，大部分都是好评。

经过几天的交流，小李挑选了一部64G内存的苹果6SPLUS手机，并通过微信钱包给对方转账3200元。然而三天后，一个自称是深圳海关缉私局的工作人员打电话询问小李，是否通过海外代购邮寄了一部苹果手机。“缉私人员”称小李的行为涉嫌走私犯罪，必须要补交2000元关税，否则就要立案抓人。随后，小李又与“苹果科技”联系。对方称让小李先交付关税，等交易结束后再由公司返还。迫于无奈，小李只好按照“缉私人员”要求给对方汇款2000元。两天后，自称深圳市公安局民警打来电话称小李涉嫌走私的案件已经移交给警方，让她再缴纳1万元保证金，否则就继续追究刑事责任。小李一听感觉自己上当了，立马报了警。

接到报警后，公安宝坻分局立即抽调刑侦、图侦、网侦等精干警力组成专案组，对嫌疑人的联系方式、资金流向等信息进行细致分析、循迹追踪，先后前往北京、河北、广东、广西等地展开调查，最终核实犯罪嫌疑人落脚点在广西桂林。经过一个多月的艰苦工作，专案组锁定了三名嫌疑人，并在住地将其成功抓获。

武清警方破获一起利用社交软件冒充男子实施诈骗的案件

一女子女扮男装变换身份，不仅欺骗事主感情，还骗取钱财，最终难逃法网。日前，武清警方破获了这起诈骗案件。

5月1日，公安武清分局下朱庄派出所接到一名女子报警称被骗。民警得知，报警人刘女士去年底通过某社交聊天软件认识了一名王姓男子，两人虽一直未见面但感觉相当投缘，经过长时间交谈后，王某向刘女士表达了好感，并逐渐取得了刘女士的信任。2016年3月以来，王某以住院急需医疗费为由先后向刘女士“借”了8000元钱，并在刘女士接待其外地来津的姐姐后便将刘女士拉黑，消失得无影无踪。

根据刘女士提供的王某身份证件图片，民警立即展开侦查，发现该身份证系伪造。于是，“王某”的姐姐便成了破案的关键人物，“姐姐”使用过的一张火车票票根成了重要线索。通过这一线索，民警很快锁定了“姐姐”的真实身份，并于5月3日成功找到了该女子贾某，同时从贾某处查获了“王某”的身份证件，原来“姐姐”贾某和“王某”竟是同一个人。经讯问，贾某（女，34岁，山西省人）对制作假身份证件并利用社交软件冒充男子“王某”实施诈骗的犯罪事实供认不讳。

目前，贾某已被武清警方依法刑事拘留，该案件正在进一步审理中。

湖北半年破获电信网络诈骗案件714起

5月11日，湖北省公安厅召开打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动新闻发布会。自2015年11月1日打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动启动以来，湖北公安机关有效掀起了“打、防、管、控、建”工作热潮，采取全链条打击、强化执法效能、加强宣传防控等举措，共破获电信网络诈骗刑事案件714起，刑事拘留犯罪嫌疑人457名，抓获网上在逃人员122名，电信网络诈骗犯罪高发势头得到遏制。

全链条、多层次打击电信网络诈骗

2015年以来，湖北公安机关依靠刑侦、技侦、网侦、视侦和公安信息化“四侦一化”核心战斗力工程，联合多部门、多警种、多单位形成合力，实现了对电信网络诈骗犯罪全链条、一体化、多层次深度打击。

湖北省公安厅建立完善了“反电信网络诈骗中心”，设立“电信网络诈骗警情大数据分析”等多个快速反应作战单元，对新发案件信息快速收集和调动，实现案发第一时间将有关信息录入平台，为追查破案提供方便。全省各级公安机关联合多部门、多警种、多单位，建立了“多警种合成作战”“110三方通话联合接警”“警银快查快止付”等机制。诈骗案发后，可第一时间冻结相关银行卡号，第一时间调动技侦、视侦、刑侦等单位联合破案。

自专项行动开展以来，全省公安机关共缴获“伪基站”和“黑广播”作案设备429套，超过过去5年之和；刑事拘留电信网络诈骗犯罪嫌疑人457名，破获电信网络诈骗刑事案件714起，抓获网上在逃人员122名；紧急止付、冻结被骗赃款877万元，帮助受害人追回被骗钱款582万元。

探索创新提升执法打击效能

针对日益翻新的电信网络诈骗犯罪手法，湖北各地公安机关立足实际，探索创新机制和做法，提升执法打击效能。

十堰市公安局实现治理伪基站“零目标”，相关技术经验正在申报国家专利。武汉市公安局总结出电信网络诈骗多种作案过程、作案模式和作案工具，有针对性地展开分析跟踪，实施精准打击。

部分嫌疑人专门打法律“擦边球”作案，给公安机关侦办案件带来诸多不便。为此，湖北省公安厅要求，在法律适用上，省市县三级公安机关法制部门安排专人负责，衔接配合政法委和检、法部门工作。各地还专门出台了电信网络诈骗案件诉判的统一适用标准，解决个案中的障碍分歧。

在电子物证鉴定上，湖北省市两级公安机关刑侦部门以及有条件的县级公安机关刑侦、网安部门实行同步或联合建立电子物证专业实验室，对电信网络诈骗犯罪的作案设备、作案手法、作案流程进行研究剖析和依法鉴定。民警办案的指向性、目的性更加明确，办案效率大大提高。

深入推进宣传防范教育

近年来，电信网络诈骗呈现向基层扩散、作案手段专业、作案形式多样的态势。湖北公安机关积极在群众中开展宣传防范教育，重点提醒容易被犯罪分子盯上的群体，提高整体防范水平。

湖北省公安厅刑侦总队专门梳理了4大类50种电信网络诈骗作案手法，向群众宣传，提醒百姓加强防范。省市县三级公安机关由政工宣传部门负责牵头，全面整合新闻出版、广电、文化宣传部门的力量，利用一切载体，向群众宣传电信网络诈骗防范知识。

武汉等地由内保、治安等部门专门负责，提醒容易被犯罪分子盯上的群体，实现源头防范。现在，湖北省市县三级公安机关都由内保、治安部门负责牵头，紧抓企事业单位财会人员、在校师生、银行金融网点等核心关键，层层建立起责任制，抓好电信网络诈骗源头防范。

遭遇电信诈骗怎么办迅速报警办理紧急止付

女儿女婿“车祸重伤”，急需医疗费做手术

55岁的陈女士是湖北宜昌人，已从单位退休，丈夫丁先生在广州工作，女儿女婿在加拿大定居。这种幸福安定，被突如其来的一个电话打破了。5月3日下午2点多，正在家中休息的陈女士突然接到丈夫的电话，丈夫无比焦急地说：“我刚刚接到女儿朋友的电话，说他们两口子在那边出车祸了，现在正在医院抢救，女儿女婿的手机据说也掉到水里了，打不通！”

原来，丁先生接到自称女儿女婿朋友王教授的电话，说女儿女婿出了车祸，急需10万元手术费，并提供了一个持卡人为王某的银行卡账号。接到电话后，丁先生连续拨打女儿女婿的电话，却始终打不通。电话一次次地打不通，这位父亲渐渐相信了王某的话，当即赶到银行，向指定账号分两次汇款共计5万元。丁先生嘱咐妻子赶紧再想办法给对方汇去5万元。

焦心父母汇款10万元，3小时后发现被骗

放下电话，手头并无余钱的陈女士心急如焚，想办法借到5万元。当日下午3点半，陈女士独自赶到银行。银行工作人员见陈女士汇款数额较大，便反复提醒询问：“汇款对象是不是您认识的？”陈女士说是丈夫的朋友，并执意要汇款。无奈之余，银行工作人员帮陈女士办理了5万元的跨行转账手续。

谁知道，当日晚上7点多，陈女士再次接到丈夫电话，发现上当。原来，丁先生汇款后，始终放心不下身在异国他乡的女儿女婿，当日晚上7点多，抱着试试看的心态，再次拨打女儿女婿的电话，没想到竟然打通了。得知父母的经历，女儿叫父母赶紧报警。当晚7时20分，丁先生、陈女士夫妇各自报警。

警方紧急止付，5万元汇款成功追回

接到报警后，宜昌市公安局平湖分局樵湖派出所值班民警童民强、朱小龙迅速赶到陈女士家。了解到事情经过，他们迅速按上级要求，将陈女士及嫌疑人的银行账号、汇款凭据等上传至公安部反电信诈骗案件侦办平台。此时，距离陈女士汇款已经过去了3个多小时。

由于当晚银行已关门，次日一大早，办案民警持相关法律文书到银行调取相关信息。经查询，民警发现该笔汇款转账已被成功冻结止付。5月4日，5万元汇款被成功退回到陈女士账户。民警分析，可能因为陈女士的汇款是跨行转账，须在中国人民银行进行审批，审批通过以后才能发往对方账户。这个过程有延时，陈女士的5万元才“幸免于难”。

什么叫紧急止付？紧急止付如何具体操作

3月3日起，公安部依托电信诈骗案件侦办平台实现对全国电信诈骗涉案账户的快速接警止付，最大限度地减少和挽回群众损失。

目前，全国各级公安机关已全部接入该平台。各级公安机关接到电信诈骗案件的报案后，要第一时间查明涉案的一级账户，并在30分钟内将简要案情和一级账户的姓名、账号、转账时间等信息录入平台。设在公安部刑侦局的全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动办公室实时审核各地接警录入侦办平台的涉案账户信息，并与相关银行紧密协作，开展紧急止付工作：

1、保存好汇款或转账时的凭证并立即拨打110报警，或到当地公安刑警队、派出所报案。

2、向警方说清被骗经过，准确提供受害人姓名、受害人转出现金的账号及开户行。

3、向警方准确提供骗子的账号、账号用户名及开户行（银行柜台及银行客户均可以帮助查询）。

4、向警方提供汇款凭证或电子凭证截图。

2016年一季度太原破获电信诈骗案件164起

4月28日上午，太原市公安局在山西财经大学华商学院召开了打击治理电信网络新型违法犯罪案件发布暨防范毒品违法犯罪进校园宣传活动。2015年全年，太原市共破获电信诈骗案件629起，2016年第一季度共破获电信诈骗案件164起，有效遏制了电信网络诈骗犯罪的高发多发势头。

电信网络诈骗各种骗术层出不穷、手段花样繁多。对此，太原警方特别提示广大群众一定要提高警惕，注意保护个人的信息资料，在任何时间、任何地点、对任何人都不要同时说出自己的身份证号码、银行卡号码、银行卡密码等个人信息；对于根本无法鉴别的陌生短信、电话，最好的做法是置之不理；若接到自称电信、公安、检察院等国家机关工作人员打来的电话，以各种理由要求转账汇款到所谓“安全账户”，这一定是个骗局，国家机关工作人员绝不会通过电话给群众提供所谓“安全账户”，并要求群众转账汇款。

此外，在电话诈骗犯罪中，不法分子有可能使用修改号码软件，以提高“可信度”欺骗群众。遇到这种情形，群众可以回拨显示的对方来电以确认真伪，如果对方是通过来电显示修改软件拨打的电话、按显示的号码回拨该号码，就只能是打回真正的号码的主人，不法分子是无法接听到的，这样就立即戳穿诺言和骗局；遇到紧急情况，要尽快拨打110报警电话与警方联系。

案例一：小店分局侦破系列电信诈骗案件

2016年1月，龙城责任区刑警队民警针对扒窃案件高发的态势，在辖区重点区域、路段开展巡逻和蹲守。当民警在坞城南路山西省工商学院公交车站站牌处开展便衣反扒蹲守时，听到等候公交车的学生们议论买手机被骗了不少钱，准备聚集起来报案，民警遂亮明身份，将学生们带到队里进一步详细了解情况。

通过询问，民警了解到该校有100余名学生被诈骗，多数人被骗金额都在1万元以上，涉案金额近200万元。据受骗学生反映，他们在网络、QQ、微信等网络媒介上看到一条可以赚钱的信息，通过与信息发布人马某飞联系，获知只要使用自己的证件从分期信贷网站上购买一部苹果手机，把购得的手机交给马某飞，由马某飞按期偿还分期贷款金额，就能得到500元“佣金”。

这样的“好事”迅速在学生们中间流传，不少学生使用自己的证件在不同的分期信贷网站、公司购买了手机，并将手机交给了马某飞，并得到了所谓的200至500元不等的“佣金”。马某飞在短暂为学生如期还款后，便不再进行还款，所有挣到“佣金”学生的银行卡账户都处于逾期未还款状态。

随着对案情的进一步掌握，对犯罪嫌疑人马某飞的抓捕显得至关重要。但除个别受骗学生真正见过这个叫马某飞的男子外，大多数都未见过，且其不再进行还款后，手机停机，杳无踪迹。民警查看了马某飞用于散播诈骗广告的QQ空间、微信朋友圈，亦是再无更新。办案民警随即利用一切资源对马某飞展开调查。

经分析，民警判断其极有可能跟随父母到了内蒙古包头市，并在当地警方的帮助下，确认了马某飞的暂住处。当民警准备实施抓捕时，其又潜回山西临县老家。民警一方面与临县警方取得联系，部署抓捕方案，另一方面与其家人联系，规劝马某飞投案自首。1月25日，犯罪嫌疑人马某飞投案自首；3月3日，被批准逮捕。

经查，犯罪嫌疑人马某飞于2015年3月至2016年1月之间，通过手机、短信、QQ、微信等网络媒介向在校大学生散布赚钱信息，以在校大学生可以在分期贷款网站购买苹果6S手机，将买来的手机交给其后，由其还清手机全部贷款并付给500元好处费为由，诈骗800余名学生共900余部手机，涉案金额达1000余万元。

之后，马某飞以每部手机低于市场批发价150元至200元的价格，将诈骗得来的全新未曾开过包装的580余部苹果6S手机，卖给省城大南门一手机店老板苏某青和解放路一手机店销售员李某。该二人又以每部手机价格高于批发价或等同于批发价的价格将手机全部销赃，并从中非法获利6万余元。现苏某青和李某已被刑事拘留，赃款及赃物手机还在进一步追缴中。

案例二：迎泽分局破获利用伪基站实施破坏公用电信设施案

打击“盗抢骗”犯罪专项行动开展以来，迎泽分局通过对近期出现的电信诈骗案件进行全面梳理，发现多数受害群众都接收过来自伪基站发送的诈骗短信，短信前均冠以银行专号或10086，迅速组织专人对此类案件展开侦破。截至目前，已抓获11名利用伪基站实施破坏公用电信设施的犯罪嫌疑人，其中，打掉利用伪基站实施破坏公用电信设施犯罪团伙2个，查扣伪基站设备7台，及作案用越野车1辆、电动摩托车4辆。

2016年3月16日，刑侦大队民警根据前期掌握的情况，将正在利用伪基站向手机用户发送广告短信的河南籍犯罪嫌疑人左某、卢某、侯某抓获，成功打掉一破坏公用电信设施犯罪团伙。经查，左某系某羊绒衫太原公司负责人。3月1日以来，其雇佣卢某、侯某利用伪基站发送广告推销短信200万余条。4月11日，该队民警又在平阳路一酒店房间内将正在利用伪基站发送诈骗短信的犯罪嫌疑人许某抓获。经查，该于3月4日至案发当日，利用“伪基站”冒充某银行专号向周围群众发送诈骗短信26万余条。

3月25日，迎泽责任区刑警队在桃园北路将利用伪基站发送诈骗短信的安徽籍犯罪嫌疑人陈某、杨某抓获。经查，其二人以自驾车辆为掩护，流窜河南、山西等地，冒充移动公司和各大银行客服，利用伪基站发送诈骗短信3万余条。3月28日，该队民警继续扩大战果，将利用伪基站发送诈骗短信的犯罪嫌疑人杨某抓获，其累计发送诈骗短信20余万条。

4月6日，刑侦大队与迎泽责任区刑警队强强联手，将驾驶电动车利用伪基站发送“代开国地税发票”诈骗短信的广东省饶平县籍犯罪嫌疑人赖某、詹某抓获。通过对二人的深挖细查，于4月13日将另一名团伙成员曾某抓获。经查，该三人受雇于詹某，并于3月下旬窜至我市，利用伪基站向周围群众发送代开发票短信，累计发送100余万条。

目前，警方已刑拘嫌疑人10名，另一名嫌疑人被监视居住，对案及追逃工作正在紧张进行中。

案例三：尖草坪分局破获“3.11”系列电信诈骗案

3月11日，尖草坪分局刑侦大队接到辖区群众报警称，一名自称安徽省某医院的工作人员，以发还新生儿补助，需要缴纳保证金、手续费为由，诈骗其7.2万元。

案发后，尖草坪分局立即成立专案组展开调查，对犯罪嫌疑人的虚拟身份、银行账户、手机号码等展开调查。经查证，诈骗帐号在江西省吉安市有取款记录，于是专案组民警立即赶赴江西省吉安市，调取了犯罪嫌疑人取款银行及周边的视频监控，通过分析发现取款人是一名30岁左右的男子且经常出现在该市某宾馆、酒店集中的区域。在当地警方的配合下，专案组民警累计摸排走访宾馆、酒店67家，成功查获犯罪嫌疑人入住信息，经进一步工作发现，其身份信息为虚假信息，且在江西省赣州市的某宾馆有住宿登记记录。

专案组民警循线追踪，立即赶到江西省赣州市进行调查，在当地警方的配合下，对犯罪嫌疑人登记入住的某宾馆进行驾网布控。 4月1日，专案组民警在该宾馆门口将犯罪嫌疑人陈某、刘某、王某一举抓获，当场查获赃款1万余元，作案手机3部，银行卡300余张，并于4月7日将3人押解回并。

经查，该犯罪团伙自2015年以来，非法获取居民生育信息，冒称医院、计生部门、财税部门的工作人员，并随机主动联系受害人，以发还新生儿补助需要缴纳保证金为由，骗取受害人转账汇款，疯狂作案100余起，涉及安徽、福建、江西、山西等十余省市，涉案金额180余万元，公安机关现查获、冻结赃款5.9万元。现犯罪嫌疑人陈某、刘某、王某已被我局依法刑事拘留。目前，此案正在进一步深挖细查中。

轻信天上掉“馅饼”数千群众掉“陷阱”

日前，齐齐哈尔市建华警方经过缜密侦查，潜力追踪，在广西抓获了6名犯罪嫌疑人，一举破获了“3·24”所谓“民族资产解冻”组织实施的跨省区特大电信诈骗案件。

3月24日，建华分局在工作中获得重要信息，一个叫“民族大业”的组织给齐市的成员发来会议通知，称将在北京国家财政部会议大厅召开为期3天的会议，会务组准备了2亿元现金，期间将给每个参会人员发放15万元，并在当天要派飞机来齐接300余人到北京参会。经深入了解和分析判断，建华分局迅速确定会议通知纯属谎言，这是该组织在齐齐哈尔市实施的重大诈骗犯罪活动，而且被骗的人数众多，均为年龄较大及弱势群体人员。

鉴于案情重大，建华分局局长杨忠华第一时间向市局进行了汇报，市局迅速抽调精干警力成立“3·24”专案组，由副市长、市公安局局长刘亚洲，市公安局常务副局长马佳泉等领导亲自指挥开展侦查工作。

经查，“民族资产解冻”组织（简称“民族大业”）声称国民党高官撤离大陆时有一批资产被冻结，现在要解冻该笔资产，需要民间成立自助组织进行捐款，待资金解冻后，捐款有功者每人可以分得10万至150万元。进入组织的成员还可以继续发展他人进入组织进行捐款，并由该组织颁发聘书等证明材料及“资产证明”。王某某于2015年10月份经人介绍加入该组织，成为齐市地区负责人，并下设10个小组，陆续发展人员进入该组织进行捐款。至案发时，齐市受害人数达500余人，被骗走资金80多万元。

2015年7月以来，与该组织单线联系的王某某多次接到来自北京的电话，对方自称是中国人民银行、财政部、银行工作人员，要求其加大帮助组织捐款的力度，多次以交纳解冻费、资金提档费、去北京办事费、住宿费、给人好处费等费用诈骗王某某及下属人员。

经工作，专案组获取了与王某某单线联系的犯罪嫌疑人的多个汇款帐号，锁定了犯罪嫌疑人所在的位置为广西壮族自治区某县。于是，专案组一方面组织人员对王某某等受骗人员进行安抚，防止打草惊蛇造成犯罪嫌疑人潜逃，一方面由刑警大队教导员蒋宏波带领抓捕组迅速赶到广西开展工作。在当地警方的大力支持下，通过调取大量的银行监控录像和周边民用视频监控，经过一昼夜不停顿的逐一筛选甄别，锁定了犯罪嫌疑人的体貌特征、行动轨迹和居住地等情况。

4月5日凌晨，办案民警在雨夜中悄悄行动，将6名诈骗犯罪嫌疑人悉数抓获归案，并在其作案窝点搜查出大量涉及黑龙江、山东、云南、贵州、广西等五省区的银行卡，记载有2000多被骗群众自然情况、居住地址、身份证号、联系方式等的“花名册”及有关“民族大业”的相关材料，然后将嫌疑人安全押解回齐。经讯问，犯罪嫌疑人对利用“民族大业”为幌子，诈骗包括齐齐哈尔市王某某等人在内的2000余人的犯罪事实供认不讳。

目前，现犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步审理之中。