假意高价收购 实则设局敛财—“5.25” 特大文物鉴定诈骗案揭密

文/张 斌

假意高价收购 实则设局敛财—“5.25” 特大文物鉴定诈骗案揭密

文/张 斌

此次涉案的嫌疑人顾某说，古玩是一个特殊的行当，很多时候藏品的价格极不确定。可以说，文物鉴定基本没有准入门槛，有时只需要买一台鉴定仪装装样子，就可以轻而易举收取一笔鉴定费。警方表示，受害人多是存了“捡漏”的心理，正是由于这种贪念，才使得他们落入了骗子精心设计的骗局里。

8月9日，常州市公安局天宁分局通报了“5.25”特大文物鉴定诈骗案。此案共抓获168名嫌疑人，其中130人被刑拘，已核实的案值超过250万元，破案超200起。

“此案这么大规模为江苏首例，案值和规模在国内都是罕见的，受害人遍布全国各个省份。”天宁公安分局副局长张伟表示，该团伙在常州和无锡共建立3家文物拍卖公司和一家艺术品鉴定公司，通过网络以鉴定文物为幌子，操纵鉴定结果，最终以藏品为赝品等理由拒绝收购，从中骗取高额鉴定费。目前，53名嫌疑人涉嫌诈骗被天宁区检察院批准逮捕。

出价高得离谱 鉴定后却“无法收购”

南京市民何先生资助了一名云南的学生，其家中有块祖传的金丝楠阴沉木。这名学生在网上找到了收购艺术品藏品的无锡利宝拍卖公司，随后委托何先生帮自己鉴定一下，“如果价格合适就出售”。学生还寄了一部分样品给何先生。

4月9日，何先生开车带样品到了无锡利宝公司，一个自称李经理的女子接待了他。李经理找了一个年轻的鉴定师先看了一下，说此金丝楠木不错，但他估不出多少年。李经理又找了一个年纪大点的鉴定师，他看了一下，说这块金丝楠阴沉木估计有3000年以上。李经理又介绍说，金丝楠阴沉木只要是2500年以上，利宝公司保证会上门收购，收购价格是40万元一吨，如果在3000年以上，价格还要高。何先生很高兴，但李经理却说，必须先做个鉴定，因为公司有规定，要根据鉴定下来的年份才能决定是否收购。李经理还表示，鉴定费要1万以上，具体多少她也不清楚。

征得学生同意后，何先生又询问鉴定事宜。当时，何先生提出到南京古生物研究所去做鉴定。但李经理却称，利宝公司只认可龙城艺术品鉴定中心（钱信投资咨询公司）的鉴定，而且此检测中心有鉴定资质。

何先生想，反正都是检测，只要有资质就行。4月19日，李经理和何先生到了常州钱信艺术品检测中心。前台接待说，金丝楠阴沉木鉴定费用比较高，要两万元。何先生觉得既然来了就鉴定吧，通过支付宝当场转了钱。随后，金丝楠阴沉木就被拿进去做鉴定。没多久，何先生拿到了鉴定报告。报告上说，此金丝楠阴沉木的成分数据和氧化程度与1800年至2000年的沉木相似，对于2000年以下的金丝楠阴沉木，他们不收购。何先生无奈，只得离开。

今年4月初，陕西铜川的周先生花3500元在地摊上买了一块疑似恐龙头化石，想转手卖掉。通过网上搜索，周先生联系上了常州圣宝德拍卖公司的业务员王某。王某看过周先生发的“化石”图片后表示七八成是真的恐龙头化石，价值700万。周先生立即坐上了赶往常州的火车来到了圣宝德公司。业务员王某说，化石是真的，但要到他们认可的公司进行鉴定，年份超过6500万年就可以收购，鉴定费两万元。周先生跟着王某同样来到龙城艺术品鉴定中心，交了两万元给鉴定中心后，结果却得知“化石”只有800万年，不符合收购要求。

类似警情频发 天宁警方发现端倪

今年3月以来，天宁公安分局通过日研判、周研判，发现新丰街派出所连续接到类似的文物鉴定纠纷的报警，报警人都是外省市居民。他们称，他们到常州出售文物古玩，随后均被带至位于香梅花园的龙城艺术品鉴定中心，支付了检测费后，对方却不收了。而且事先对方就说明，不收购的话，检测费是不退的。

起初，民警将此事当作一般纠纷警情处理，但此类警情呈爆发态势出现后，民警敏锐地发现此事没那么简单，这家公司可能暗藏“猫腻”。

经过民警的初步调查，发现报警人所称的“被认可”的第三方“龙城艺术品鉴定中心”工商注册名为“常州市钱信投资咨询有限公司”（以下简称“钱信公司”），其经营范围并不包括文物、古董的鉴定。

经民警梳理，带卖家来鉴定的工作人员主要来自常州盛玺投资管理有限公司（以下简称“盛玺公司”）、江苏圣宝德拍卖有限公司（以下简称“圣宝德公司”）、无锡利宝艺术品投资管理有限公司（以下简称“利宝公司”）。而圣宝德公司的股东之一和钱信公司的老板竟然还是同一人顾某。

“一个湖北的受害人，在利宝公司花了一万元鉴定费，觉得不甘心又来到盛玺公司，又被骗了8000元，手法完全一致。通过很多案例，我们判断，这不是简单的纠纷。”张伟说，警方顺藤摸瓜深入调查，摸清了这几家公司的诈骗手法：他们利用藏家想卖高价、甚至是捡漏的心理，骗取受害人文物检测费，投资公司、检测中心暗通款曲，以检测结果达不到标准为由，使交易无法成交。

300多名警力同收网 168名嫌犯被抓获

由于此案涉及面广，天宁公安分局多次进行专案会商，摸清了四家公司的组织结构、作息时间和人员分工等情况，并掌握了四家公司实际负责人的生活和工作规律。

5月25日，在掌握了四家公司涉嫌诈骗的确凿证据后，天宁公安分局抽调300多名警力，在市局相关部门的支持下，兵分常州天宁、钟楼、武进、无锡四地进行集中收网，一举抓获涉案人员168名，查获大量作案电脑、手机以及账本、账单、银行卡等。周某、顾某、许某、段某等人涉嫌诈骗的犯罪事实也终于水落石出。

该四人分别为四家公司的实际负责人和出资人。据周某交代，其曾经在上海也被人以类似手段诈骗过；顾某则长期混迹于文物古玩圈子，自己也具备一定的文物鉴别能力；段某在上海已浸润“文物鉴定诈骗”圈子许久；而许某在交往中了解到这个赚钱捷径，四个人一拍即合，随即开始“招兵买马”。

盛玺、圣宝德、利宝公司三家公司除了老板之外，基本的人员配置主要有副总经理、财会、总监和业务员。业务员主要通过网上招聘以及熟人介绍。新人到公司后，公司会通过“师傅带徒弟”、会议等方式组织培训，并提供“话术单”，教他们如何与对方交谈、如何取得对方信任并骗到公司来，并告知相关注意事项，例如“常州本地人不能骗”之类。

收购文物是假收取高额检测费牟利是真

业务员一般通过高价收购的幌子将文物收藏者骗到公司后，由总监等人扮演“鉴定专家”对收藏者的文物“掌眼”，“专家”初步鉴定后都会对文物做出“积极”的评价，报价几十万、上百万甚至上千万元。收购前公司会提出，必须经过他们认可的检测，符合相关要求才能完成收购。

民警介绍，这帮人的圈套就在这里，收藏文物是假，借检测费牟利是真。一听说自己手上的文物这么值钱，许多收藏者爽快地到检测公司交了费用。收藏者不知道的是，业务员事先早已和检测公司的检测人员通过微信等方式联系好，告知对方希望得到的检测结果。而嫌疑人所谓的鉴定仪器，其实就是国内广泛应用的光谱分析议。天宁公安分局网安大队副大队长邹逸鑫介绍，物品放到机器中，只能检测出由什么元素组成，“根本不能对文物进行鉴定”。检测人员会根据业务员的“指示”出具检测报告，最终以元素含量不够、不到代等理由拒绝收购，以此来骗取收藏者的高额检测费。

嫌疑人顾某事后说，古玩是一个特殊的行当，很多时候藏品的价格极不确定。可以说，文物鉴定基本没有准入门槛。“有时只需要买一台鉴定仪装装样子，就可以轻而易举收取一笔鉴定费”。“受害人拿来的藏品可以说99%都是假货，很多受害人对自己藏品的价值心里其实有底的”。然而，受害人却宁愿相信骗子随口报出的高价。天宁公安分局局前街派出所副所长严进说，受害人多是存了“捡漏”的心理，而正是这种贪念，使他们落入了骗子的局里。