工行马德里分行人员被捕敲响警钟

6名在西班牙反洗钱行动中被捕的中国工商银行管理人员在向西班牙国民警卫队作出陈述之后，于2月19日在法官面前作出了陈述。

当地时间19日13点30分，西班牙马德里帕拉七号初审法庭的法官为近日被捕的工行马德里分行的6名管理人员举行了听证会。听证会是在西班牙反腐败检察院要求的范围内进行的。马德里最高法院发表公告称，国民警卫队此前的搜查行动严格遵守调查程序。目前工行马德里分行仍正常营业。因此此案当中并不存在司法干涉问题。在被捕的6人当中有5人是在2月17日遭到国民警卫队逮捕的，其中包括工行马德里分行行长，19日又有一人被捕。2011年工行马德里分行开始运营时，19日被捕的此人曾是负责人。目前他是位于卢森堡的工行欧洲总行高管。工行发表公告称，欧洲总行的多位管理人员和律师正赶往马德里，以便跟进调查进展。工行表示一直严格遵守反洗钱法，坚持依法经营，并称马德里分行正在积极配合调查。

中国外交部发言人表示，中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规，还表示希望西方切实依法、公正处理有关问题。与此同时，西班牙外交大臣加西亚·马加略也向中国驻西班牙大使吕凡保证，法官在审判过程中不会受任何来自外界的非法律因素的干扰。

西班牙方面报道说，调查部门怀疑通过这个管道的洗钱金额达到至少4000万欧元（约2.9亿元人民币），而中国工商银行马德里分行也正在积极配合当局进行调查。在全球范围内，大型银行因涉嫌洗钱被监管部门罚款已经不是第一次。去年6月，汇丰银行向瑞士监管部门支付了4300万美元赔偿金，以了结一项指控。安永会计师事务所财富与资产管理合伙人怀特曼说：“与其他因涉嫌洗钱而被处罚的金融机构相比，中国的银行在榜单上并不排在前列。”

分析人士认为，对于像中国工商银行这样的中资银行而言，由于其规模已经达到一定程度，再加上法律意识薄弱，且不重视合规，已经成为各国监管部门的关注对象。“这是敲响了一次警钟。”一名长期从事银行合规业务的人士说。