2014年11月企业界犯罪案件追踪

2014年11月企业界犯罪案件追踪

海南工商联原副主席沈桂林被公诉

11月7日，海口市检察院对海南省工商联总商会副主席、海口泰特典当有限责任公司、海南泰达拍卖有限公司、海南美丽道文化艺术中心有限公司法定代表人沈桂林涉嫌集资诈骗一案向海口市中级人民法院提起公诉，并以涉嫌非法吸收公众存款罪对谈雄杰、崔工年、于焰鑫、刘莉、陈小刚、华超、杨玉林等提起公诉。

根据检方指控，沈桂林于2002年起，通过支付百分之二到百分之三的月息借款方式融资，用于公司典当业务及偿还借款利息。

2009年至2012年底，沈桂林在公司经营状况不佳，业务极少且已出现资不抵债的情况下，仍通过其个人和公司员工等方式向外界借款，并以其个人名义及泰特典当有限责任公司、海南泰达拍卖有限公司等关联公司做担保，承诺支付月利率1.5%～4%不等利息。

2013年12月，沈桂林携带大量外币潜逃，造成多名被害人巨额损失。同年12月27日，沈桂林向公安机关投案。

据悉，海口市中级人民法院已依法受理该案。

新浪视频编辑吴俊收受贿赂获刑

11月14日，新浪网视频编辑吴俊收受贿赂一案在北京市朝阳区人民法院一审宣判，和其一同接受宣判的还有北京同科创世文化传媒有限公司法定代表人赵玉科。

相关资料显示，尔玛天仙、尔玛互动公司曾委托此二人，帮助“立二拆四”有偿推荐、发布视频，有偿删帖。

公诉机关指控，吴俊在其担任新浪网技术（中国）有限公司视频编辑的职务期间，利用职务之便为上述两家公司在新浪网推荐、发布视频，并收受上述两家公司总计付给款项50，00元，后吴俊被查获归案。案发后吴俊亲属退缴5.2万元。

另据指控，北京同科创世文化传媒有限公司法人赵玉科于2010年10月至2013年8月间，接受北京尔玛天仙文化传播、北京尔玛互动营销策划等两家有限公司委托，并以营利为目的，收受有偿删帖费用7万余元，构成非法经营罪。

庭审中，吴俊对于公诉机关指控的事实及罪名均无异议，其辩护人认为其具有自首情节并已将赃款退回，建议从轻处罚。

法院经审理认为，吴俊作为公司工作人员，利用职务之便，收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，应予惩处。鉴于吴俊当庭自愿认罪，具有一定悔罪表现，并能积极退缴赃款，对其酌予从轻处罚， 而关于自首一节，因缺乏事实和法律依据，法院并未认定。

最终，法院以非国家工作人员受贿罪，一审判处吴俊有期徒刑一年零六个月，并没收退缴款项中的50100元，其余款项予以发还。另北京同科创世文化传媒有限公司法人赵玉科获刑一年零四个月。

据悉，法庭宣判后，吴俊和赵玉科均表示不上诉。

重庆一农药公司董事长骗取保证金获刑

近日，忠县法院对重庆某农药有限公司董事长胡某合同诈骗、非法吸收公众存款、伪造金融票证一案做出二审判决，判处重庆某农药有限公司罚金100万元，判处被告人胡某有期徒刑19年，并处罚金28万元。

经审理查明，该农药有限公司成立于1993年12月24日，注册资本1200万元，胡某出资648万元，持股54%，担任该公司法人兼董事长。

2006年，胡某所控制的重庆某农药有限公司，因准备进行高效生态有机复混肥技改扩能建设项目，先后在忠县灯树、高云铺、新立等地进行选址，后将该项目选址确定在忠县乌杨镇工业园区内。

2010年2月，该公司办理了规划许可证、红线图、国土预审许可环评报告等手续，但并未交纳土地出让金，土地使用权证以及施工许可证等手续尚未办理。该公司在不具备工程开工条件和资金不足的情况下，以项目外包等借口与多家单位或个人签订工程施工合同并收取保证金，骗取工程保证金共计970万元，且在被害人要求退还保证金时予以敷衍。

此外，2007年以来，该公司为了解决流动资金不足和高额借款需要偿还、高额利息需要支付等问题，还通过公司员工、亲友等途径，以月息2分至1角不等的高额利息为诱饵，向不特定的200余人和单位公开或变相公开吸收公众存款1.27亿余元。

2012年，该公司又通过重庆某担保有限公司提供担保，在浦发银行贷款800万元。约两个月后，重庆某担保有限公司发现该公司不能及时支付800万元的贷款利息，欲对资金用途进行检查，胡某为了掩饰其将贷款用于偿还高利贷的真实用途，又伙同公司员工出具伪造汇款单加以敷衍。

一审法院认为，被告人胡某作为重庆某农药有限公司的董事长兼法定代表人，其在重庆某农药有限公司所犯罪行中起决定作用，是直接负责的主管人员，应当以合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、伪造金融票证罪追究其刑事责任。

一审宣判后，被告人胡某不服，上诉至市二中院，近日二审维持原判。

安徽广电传媒原副总胡传道获刑

11月6日，安徽省安庆市中级法院以受贿罪，一审判处安徽广电传媒产业集团有限责任公司原副总经理胡传道有期徒刑10年，并处没收个人财产人民币25万元。

相关资料显示，胡传道今年55岁，于2003年8月起先后任安徽省舒城县委副书记、代县长、县长、县委书记、县人大常委会主任等职务。2012年至案发前，其职务为安徽省广电传媒产业集团有限责任公司副总经理。

2003年至2013年，在其任职期间，利用职务之便为他人在承建工程、生产经营、申报项目、争取资金、工作协调等方面谋取利益，并收受舒城通达实业有限责任公司法定代表人解新安、安徽海汇金融集团有限公司法定代表人黄林等人贿赂191万余元人民币、2万美元、9.5万元购物卡。

一审时，胡传道的辩护人提出受贿款项中有50万元是黄林借与胡传道的，而非受贿所得。

一审法院认为，胡传道明知黄林有具体请托事项而收受其50万元用于其女儿购房，且有利用职务便利实施为他人谋利的行为;双方均明知所补签的借款协议不是用于证明双方借贷关系，而是掩盖两人送钱收钱的事实。故一审法院对于借款说法未予采信。

卡西欧原女高管涉收290万回扣 称情人所给生活费

11月17日，广州中院对卡西欧商贸有限公司广州分公司市场部原部长林俊红受贿一案进行终审。

林俊红，广东肇庆人，45岁，大学本科学历。2007年6月至2010年5月期间，担任卡西欧（广州）商贸有限公司广州分公司市场部部长，负责管理卡西欧公司大陆地区所有店铺柜台设计与制作以及销售活动的开展与运作。

检方指控称，2007年6月至2010年5月期间，林俊红在与为卡西欧公司制作专柜的产品、服务供应商，上海威杰展示设计工程有限公司进行业务往来的过程中，以每月收取工程金额5%回扣的形式收取该公司贿送的好处费共计290余万元。

2012年，林俊红被越秀区法院以非国家机关工作人员受贿罪判处有期徒刑8年。

宣判后，林俊红不服提出上诉，并称自己与威杰公司对其行贿人员朱某林为情人关系，290万是朱某林给予她的生活费。中院二审以“事实不清、证据不足”为由裁定发回重审。但越秀区法院重审后依然以非国家机关工作人员受贿罪判处林俊红有期徒刑8年。林俊红再次提出上诉。

在此次广州中院的终审中，争论焦点为290万是受贿款还是情人馈赠。林俊红在庭上称，她与朱某林是情人，但根据朱某林生前所做的证言却显示，他只见过林俊红几次，其与林俊红根本没有男女关系，也没有借钱或生活费给林俊红。

此外，公诉人还指出，林俊红年薪70万元，用不着朱某林再给她生活费。而林俊红用家婆所开的账户，每月入款正好与卡西欧公司与威杰公司的业务量相对应。

因此，公诉人坚持认为这些钱都是受贿款。

平安银行支行副行长诈骗3000万获刑

24日，广州中院对平安银行流花支行原副行长梁峰诈骗一案进行审理，近日获悉梁峰被判处有期徒刑12年。

相关资料显示，梁峰今年36岁，广东潮州人，事发前是平安银行广州分行流花支行副行长，其因欠下巨额高利贷，走投无路后，于2013年12月3日晚9时许，向广州市公安局经侦支队投案自首。

根据12月3日其自首时交代，为帮助朋友傅某春的龙呈公司筹集资金投资援疆项目，先后向多人以高利息借款，欠多人拆借款本金共计2780万元。傅某春则曾向他承诺，在援疆项目完成后取得的收益归还本金及利息，给他的好处将不低于借款本金，傅某春的借款本金是1150万元。

而截至案发，傅某春共只归还了不到100万元的利息。在拆借过程中，他得到88.8万元的好处。

后经法院审理查明，2011年8月至2012年期间，梁峰为帮助朋友傅某春的龙呈公司筹集资金投资援疆项目，先后向林某喜、刘某扬等人以高利息借款人民币850万元，转给龙呈公司使用。但借款到期后，因龙呈公司无法偿还债务，梁峰不得不拆东墙补西墙，以高利息向林某喜、刘某扬、何某玉、钟某鹏等人借款。

到2013年，梁峰已欠下巨额债务，他又以“过桥”业务、购买理财产品等进行诈骗，骗取多人合计约3000万元人民币。

据此，广州中院以诈骗罪判处被告人梁峰有期徒刑12年，处罚金人民币20万元，违法所得1184万元人民币、美金300万元将继续追缴，不足部分将由被告人退赔给上述被害人。

中国华水水电公司副总林福全挪用公款受审

14日，中国华水水电开发总公司副总经理林福全挪用公款、受贿一案在广州中院开庭审理。

林福全今年51岁，汕头人，2002年其被华水公司委派到广水建公司任董事长、法人。

2003年，广州市力冠投资有限公司作为股东，注资3500万元入股广水建公司58.3%股份，在增资扩股过程中林福全对广水建公司资金分两次进行挪用给力冠公司使用。

如此运作一番后，并不具备资金能力的力冠公司变成了国企股东，而3500万元至今未还。

另据公诉人举证材料显示，力冠公司总经理吴某与林福全是校友关系，林福全弟媳在力冠公司更是持股2000万，其中1000万是力冠公司控制人杨某给林福全的干股。

据了解，庭审中，林福全对于指控的罪名及事实均表示没有异议。

中铁隧道集团原董事长郭大焕受贿800余万受审

18日，原中铁隧道集团有限公司董事长郭大焕贪污受贿一案，在焦作市中级人民法院进行一审公开开庭审理。

检察机关指控，郭大焕于2005年至2013年间，利用其担任中铁隧道集团总经理、 董事长职务之便，多次非法收受他人财物共计人民币828.61万元，美元5000元，欧元1000元，侵吞公共财物共计5万元人民币。

据此，检察机关认为被告人郭大焕犯罪事实清楚，证据充分确凿，应对其以贪污罪、受贿罪追究刑事责任。

另据了解，庭审中法庭就起诉书指控的事实进行了法庭调查，公诉机关也出具了相关证据，郭大焕的辩护律师也为其进行了辩护。

据悉，此案将择日宣判。

中远集团原副总裁贪污获刑

11月20日，市二中院对中国远洋运输总公司原副总裁、中远太平洋公司原总经理徐敏杰贪污一案进行宣判，判处徐敏杰有期徒刑10年。

徐敏杰，56岁，江苏人，曾任职于中国远洋运输（集团）总公司，职位为副总裁。其于2013年11月1日因涉嫌贪污罪而被羁押。

经法院查明，徐敏杰于2007年至2011年间，将其妻子在澳门赛马会香薰美容费、就餐费等以交礼品费等名义在公司报销，共计港币347，201元，相当于人民币30.8万余元，案发后其家属将涉案款项全部退赔。

在受审时，对于其妻在赛马会因私消费的事，徐敏杰辩称自己并不知情，由于时间问题，对于秘书及人事行政部门提供的报销单未来得及审核就签字了，所以才将妻子因私消费的费用记到了公司账内。

徐敏杰妻子证言则称，其消费时所用赛马会会员卡的副卡，是中远太平洋公司秘书给她的，并称徐敏杰有正卡，因此她认为徐敏杰知道自己在赛马会美容保健等消费情况，会去把账结掉，所以她在赛马会消费从未结过账。

最终，市二中院认为徐敏杰的行为已构成贪污罪。