首破比特币诈骗案

“庄见愁”被抓住了！

昨天，这个消息在各个GBL（比特币交易平台）受害者群里迅速传播时，人们欢呼雀跃，有网友把QQ说明改成了“庆祝GBL诈骗犯被抓”，甚至有人说，即便被骗走的钱回不来，这也是值得高兴的一天。

GBL的三名主要负责人已被抓获，是浙江省东阳市公安局通过官方微博发布的，这也意味着，国内首起比特币交易平台诈骗案开始进入司法程序。

而此时，一个比特币的人民币兑换价，已经从GBL跑路当天的1000多元，猛涨到了7300多元。

被骗9万元

2013年10月22日，东阳人乔某，通过第三方支付往比特币交易平台GBL公司，充值了9万元，用来买卖比特币。4天后，乔某登上GBL页面时，发现交易平台的工作人员不在线，连一些正常的交易程序也没办法操作。

乔某报警，损失一目了然——9万元全被GBL公司卷走了。

GBL网站域名为www.btc-gbl.com，服务器位于美国，自称公司总部位于香港，有大财团作为财力支撑。网站建立于2013年5月27日，于10月26日凌晨关闭，短短几个月中，这个平台交易量在国内比特币交易平台排名第4。

业内人士分析称，GBL平台可能在10月18日开始，就大量转移平台中会员充值的比特币，为卷款潜逃做好准备。

受害者抱团维权

大家坦言：当初玩GBL大多是因为10倍杠杆效应。

在QQ查找群功能中输入“GBL维权”，就有8个群跳出来，其中一些群人数都已到了500人上限。群里主要讨论的内容，就是GBL的嫌犯落网的消息，有些网友甚至把QQ说明都改成了“庆祝GBL诈骗犯被抓”。

受害者被骗去的财产一般有三种，分别是股权、人民币、比特币，价值方面，低的也有几千元人民币，高的则是几十万元人民币。

很多受害者说，其实他们都是看好比特币行情的，他们中的大多数使用GBL平台，是因为平台里有一个对赌功能，而且是10倍杠杆效应。

“就相当于是1000元当做1万元来用，举个例子，假如你有1000元，在10倍杠杆的情况下，你买涨的话可以买10000元的比特币，如果比特币在你买的基础上涨了10%，那么你就赚1000元，如果跌10%，你的1000元就没了。”

“如果看清行情的话，10倍杠杆赚钱是来得很快的，有段时间我是准备去借高利贷来投资的。”

目前，有这个对赌功能的交易平台，除了GBL，还有796和货币网等几个平台。“796平台比GBL出来得还要早，但是他的杠杆倍数效应不高，做多只有2倍，做空只有4倍。”

主犯是投资分析专家“庄见愁”

警方接到乔某的报警后，成立了一支专案组，让民警意外的是，其实GBL建立初期，网上就有人质疑该网站，揭露公司背景、管理层身份造假，但后来事态却又平息了。

GBL交易平台可以充值人民币和比特币，然后进行类似股票的买卖，也可以进行类似期货的做多做空，会员通过以上两种方式进行投资，网站则从中赚取手续费和对赌收益。

网站上线以来，因为有10倍杠杆效应，吸引了大量网友加入成为会员，截至9月该平台就有交易会员4493名。

2013年11月12日，嫌疑人刘某在贵州省都匀市被专案组民警抓获，11月14日，嫌疑人金某在安徽省合肥市落网。11月19日，嫌疑人黄某在深圳被抓获。

29岁的刘某是湖南省湘潭市人，是GBL的网站负责人，2007年从某学院毕业，从事过通讯公司业务员、经营过港式甜品店和陶瓷卫浴店。近年，刘某开始痴迷股票和比特币投资，并化名分析师“庄见愁”，在业内具有一定的知名度。endprint