烟草专卖市场预防违法犯罪机制及配套措施

李远宏

（荆州市烟草专卖局，湖北 荆州 434020）

责任编辑 叶利荣 E－mail：yelirong＠126.com

烟草专卖是国家为维护香烟市场秩序，维护烟草消费者权益而采取的重要举措。然而，在烟草专卖市场，假烟、非正规渠道烟、走私烟仍然屡禁不止，违法人员暴力抗拒烟草执法的事件也时有发生。如何构建烟草专卖市场“打防控一体化”的专卖管理模式，遏制涉烟违法犯罪的高发态势，维护烟草市场正常的经营秩序和消费者的合法权益，形成烟草专卖市场预防违法犯罪机制，是烟草专卖市场管理工作的关键。构建烟草专卖市场预防违法犯罪机制，既可以为打击涉烟违法犯罪提供信息，又可以为减少烟草市场违法犯罪行为、净化烟草市场发挥宣传教育作用。

违法经营假烟、非正规渠道烟和走私烟，具有巨大的利润空间，一直是涉烟违法犯罪人员涉足的重点领域。近年来，由于受经济利益的驱使，涉烟违法犯罪人员跨地区制假、售假活动猖獗，团伙作案持续上升，制假、售假手段更趋多样化、专业化，组织更加严密，查处和执法难度进一步加大。非法卷烟的出现，严重扰乱市场秩序，影响国家利税［1］，对卷烟打假和市场整顿工作提出了更高的要求。特别是随着互联网的广泛应用，电子商务平台日益活跃，地下制售假烟网络团伙也把目光盯上了互联网，从事非法经营。只要登上互联网，打开搜索引擎，输入卷烟信息，不难发现，各类网站、QQ 群、论坛发布的售卖香烟、高仿烟信息林林总总，强烈刺激着执法人员的双眼。每条信息都连接着地下贩烟网络，为了暴利，他们把罪恶之手伸向互联网，借此欺骗消费者，开辟非法经营市场。由于其信息传播速度快，广告效应明显，违法成本低廉，加之不易被查处，使得涉烟犯罪团伙在暴利的驱使下铤而走险。［2］制售假烟违法犯罪活动越来越呈现家族化、专业化、智能化的趋势，且圈子很小，外人很难发觉。［3］因此，严厉打击烟草专卖市场违法犯罪行为，已经成为维护国家利税和消费者权益的重要议题。

一、烟草专卖市场预防违法犯罪机制

（一）建立打击违法犯罪协调机制

成立联合打假领导小组。预防烟草专卖市场违法犯罪必须实现市场监管全面覆盖，可以由市政府牵头，组织公安、工商等多个部门组成联合打假办公室，分别与相关部门深化协作机制，互通市场信息，对卷烟市场实行联管联动，逐步构建立体化的监管体系。［4］联合打假领导小组的职责是：认真贯彻落实打假领导小组关于打击涉烟违法犯罪活动的要求，在全市协调、组织、指挥“联动方案”的执行，解决相关问题。领导小组下设办公室，设在市烟草专卖管理局稽查支队，由市烟草专卖管理局稽查支队长兼任办公室主任，市烟草专卖管理局、市公安局和市工商局相关人员参加。办公室由8人组成，其中，市烟草专卖管理局3人，市公安局3人，市工商局2人。办公室主要负责领导小组日常工作，案件情报信息收集汇总，案件查办人员调度，做好案件查处的协调、指挥等工作。同时，市公安局、市烟草专卖管理局联合发文，明确各地公安机关分管领导、烟草专卖部门分管专卖的局长为第一责任人，公安治安部门、烟草稽查部门负责人为主要责任人，具体负责卷烟打假工作。

建立卷烟打假及市场整治工作机制。建立完善的联席会议制度，各级公安机关、烟草专卖管理局每季度召开一次联席会议，总结阶段性工作，分析形势，研究、部署下一步工作，遇有重大、紧急事项随时召开。建立情报互通制度，公安、烟草双方各明确一名联络员，在日常工作中加强联系与沟通，及时通报工作情况和案件线索；同时，加强卷烟打假情报网络建设，充分发动群众，公布举报电话，拓宽情报信息来源。

加强公安机关内部协调配合。各级公安机关、巡警、交警、派出所等部门明确责任，加强配合，切实推进卷烟打假工作。治安部门充分发挥职能作用，加强卷烟打假工作的组织、指挥、协调，侦破涉烟案件，打击涉烟违法犯罪；交警、巡警部门发挥道路管控和巡逻控制的警种优势，及时查处非法运输、销售卷烟的违法犯罪行为；派出所积极协助烟草部门对辖区内涉烟网点进行清查整治，发现案件线索，查处非法经营。

（二）完善民警驻烟协助工作机制

各级公安机关派驻烟专班2～3人。驻烟专班归口公安局治安支队（大队）统一管理，市公安局治安支队驻烟专班负责指导、协调各县（市、区）公安局治安支队驻烟专班的工作。驻烟专班必须认真履行工作职责，配合烟草专卖部门开展日常烟草行政执法工作，及时查处暴力阻碍执行职务案件和违法犯罪人员；按照有关规定及时受理、查处烟草部门移送的涉烟案件，抓捕犯罪嫌疑人，并做好烟草部门提供的重大案件线索的核查工作；加强对涉烟案件的调研，积极与检察院、法院协调，研究、解决法律适用问题；结合日常治安管理，及时发现、打击涉烟违法犯罪活动。

各级公安机关加强对驻烟专班的管理，将驻烟专班工作纳入各县（市、区）治安工作一并考核。各驻烟专班切实加强联系，及时向主管治安部门报告相关工作情况和案件线索，每季度向市公安局治安支队驻烟专班汇报一次工作进展，积极推进全市打击涉烟违法犯罪活动。

（三）落实重大涉烟案件督办机制

市公安局、市烟草专卖管理局建立健全重大涉烟案件督办机制，对重大涉烟案件实行挂牌督办。一是市级以上公安、烟草机关领导交办的案件；二是涉案金额在50万元以上，网络成员在5人以上的涉烟网络案件；三是市公安局、市烟草专卖管理局认为有必要挂牌督办的其他重大案件。凡符合市级督办案件范围的，经市公安局、市烟草专卖管理局确定，以下发通知、转发线索、现场督办等形式进行督办。必要时，可会同市烟草专卖管理局派出办案人员指导、协助办案。市级督办案件符合省、部级督办范围的，市公安局、市烟草专卖管理局按照有关程序规定逐级上报。各地组织力量，以追查源头、深挖团伙、摧毁网络、惩处犯罪为目标，开展专案攻坚工作，原则上不到侦查终结，不撤销督办，确保督办案件打击、处理到位。同时，落实督办案件工作责任制，对督办案件侦办不力的，追究有关负责人的责任并通报批评。

（四）实行经费保障考核奖励机制

各级烟草部门积极筹措资金，保障公安机关卷烟打假工作，切实解决驻烟专班的办公设施、交通工具、办案经费等问题，保障驻烟专班日常工作的正常运转。对公安机关办理的刑拘、劳教、治安拘留等涉烟案件，严格按照规定给予奖励。对侦破的市级督办案件，由市公安局采取发贺电或通报表扬的方式给予鼓励，市烟草专卖管理局根据案件的复杂程度、价值给予适当办案经费补助。凡省、部级督办案件，根据侦办成果，按照相关规定，逐级申报奖励。加强对各地公安机关卷烟打假工作的年度考核，严格按照工作目标进行考核验收，对成绩突出的单位和个人给予表彰奖励，以此激励和推进卷烟打假工作深入开展。

二、烟草专卖市场预防违法犯罪配套措施

（一）强化制售假烟打击监管能力

完善遏制制假活动长效机制。制售假烟网络危害大，影响面广，必须重点监控，坚持露头就打，防止制售假烟活动转移、反弹、蔓延、升级。保持严打高压态势，加强检查，完善遏制制假活动的长效机制，进一步从源头上遏制卷烟制假活动。加强和公安部门的配合，加大涉烟案件的侦查力度，集中优势兵力查处有影响的大案、要案，强化案件经营，有效深挖、打击跨区域、集团化的制售假烟犯罪团伙。对妨碍执行公务、暴力抗法的行为，要给予严厉打击。科学设计司法适时介入机制。检察机关和人民法院对涉烟刑事犯罪的重大案件，应适时提前介入，加大起诉、追刑的力度，努力做到“查处一个网络案件，彻底摧毁一个制假售假网络”。

（二）提升涉烟网络线索监管能力

全面收集关于制售香烟的网络信息。互联网电子交易已经成为涉烟违法犯罪的重要手段，隐蔽性极强，烟草执法人员必须全面收集网络中的涉烟信息，及时发现涉烟违法信息，与不法分子斗智斗勇，实行化装跟踪、短信联系，利用现代科技手段做好相关证据的收集保存工作。同时，要针对重点监控对象，与公安网监部门联合监控，以便准确获取涉烟犯罪人员的IP地址等资料，为深入打击做好准备。

切实加强多个行政执法部门的联合。在全面、广泛收集信息的基础上，及时联合公安网监、技侦和信息管理部门的力量，集中研究案情，制定侦破案件的办法。要紧紧盯住涉案所用的淘宝账号、支付宝账户、银行交易记录等，准确分析案件的资金流向，以及整个网络案件的参与人员及其作用。同时，根据已有证据，查清每个批次涉案卷烟的数量、品种、价格等，并将证据保存下来，准确、及时锁定犯罪嫌疑人，为抓捕相关涉案人员做好基础工作。同时，对于经常发布涉烟违法信息的网站，实施重点监控，并锁定其服务器和IP 地址，及时做好查封工作，净化网络环境。

认真做好打击涉烟违法犯罪工作。网络涉烟案件销售面广，涉及战线长，加上涉案人员警觉性高，给办案工作带来了很大的困难。因此，在对涉案人员实施抓捕时，除了必须事实清楚、证据确凿外，还要及时与案发地公安、工商、烟草等部门联系，依照案件的管辖权进行，需要协助的，争取相关地执法部门的协助。同时，必须制定行政处罚与刑事打击的无缝衔接机制，依法实施行政处罚，需要追究刑事责任的，坚决追究刑事责任，杜绝以罚代刑现象。

（三）加强对重点人员的适时监督能力

对于可能涉嫌违法的重点人员，结合烟草市场的形势，在违法行为的高发期，可以采取以下四种方式进行监督，以获取更多有用的信息和证据资料，为立案调查做好前期准备。第一，坚持网络监督。网络监督是烟草执法机关通过互联网对涉嫌违法人员进行关注、研判、收集证据的方法。应当具备网络监督意识，通过网上公开资料，关注烟草涉嫌违法人员。通过内部网上平台，分析、关注烟草涉嫌违法人员的业务状况、进销烟数量的变化等，从而为有针对性地打击涉烟违法行为提供有力的支持。第二，做好巡查监督。市烟草稽查支队、各县（市、区）烟草分局对辖区内涉嫌烟草违法的重点人员进行巡查。按巡查路线图和区域分布示意图，明确划分责任区，实行分片包干、责任到人。第三，推行“线人”监督。“线人”监督制度是鼓励广大群众举报涉烟违法案件的长效公众参与机制，是提高群众法制意识和自我保护意识的有效途径，能使群众投诉的热点、难点问题得到快速、有效的解决。要在群众中发现和培养有责任心、正义感并能提供线索的人员，对这些人员进行适当的培训，了解合法和违法行为的表现及区别，掌握监督的方法和技巧。第四，依靠社会监督。在纷繁、复杂的卷烟市场，仅靠行政机关的执法打击是不够的，必须充分依靠群众，从社会各界聘请关心烟草事业、了解烟草专卖法律法规和相关业务、敢于负责、热心为消费者服务的社会相关人士，担任卷烟市场社会管理监督员，形成全民关心烟草执法、全民监督烟草市场的良好局面。

［1］张军，李伟，李旸，等.对我国卷烟市场监管的思考［J］.全国商情（理论研究），2010（8）.

［2］尹红德.利用互联网从事涉烟违法犯罪活动的现状、打击对策分析［EB／OL］.http：／／www.tobaccochina.com／news／focus／view／201111／20111125142857＿492023.shtml.

［3］秦培华.当前制售假烟违法犯罪活动的新特点及可采取的措施浅析［EB／OL］.http：／／www.etmoc.com／look／looklist.asp？id＝23558.

［4］刘洋，高冰锋.织就无缝对接监管网——湖北荆州市局构建“打防控一体化”专卖管理模式纪实［N］.东方烟草报，2012－02－28（3）.