构建中国反洗钱法律体系

近日，中国人民银行连续公布了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，连同前两天连续发布的《金融机构反洗钱规定》和《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，已经构成中国“反洗钱”的三大坚强防线。

据悉，“反洗钱”三大法规都将于今年3月1日起执行，金融机构对所有大额和可疑资金交易记录，都将自交易日起至少保存5年，未按要求保存、记录、上报和泄密的金融机构都将受到严惩。

央行有关人士表示，关于“反洗钱”的法规已全部出齐，这三大法规具有很强的操作性。