吴忠利通打掉一贩卖“两卡”犯罪团伙

宁夏回族自治区吴忠市公安局利通分局成功捣毁一个涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪团伙，抓获涉案人员10 名。经查，该犯罪团伙累计贩卖银行卡近30 张，涉案资金5000 余万元，非法获利40 余万元。

高额诱惑 银行卡售出上万元高价

4 月初，利通分局刑侦大队接到有关部门推送的电信网络诈骗线索，称辖区有人通过收购贩卖银行卡、手机卡帮助境外电信网络诈骗分子拆解、转移涉案资金。掌握线索后，刑侦大队立即组织精干警力开展案件侦查工作。经过循线追踪，全面分析研判，一个以周某为首的贩卖“两卡”犯罪团伙渐渐浮出水面。

经过调查，民警发现家住利通区的周某经朋友马某介绍得知，出售一张银行卡可以获利1800 元，出售的银行卡主要用于帮助境外网络赌博平台转移涉案资金。了解情况后，周某非但没有拒绝马某，还将来钱路子告诉了4 位发小。5 人一拍即合，按照对方要求到银行及手机营业厅办理银行卡和手机卡，并将卡售卖给了马某。接下来的时间里，5 人经常能收到银行卡流水信息，有时单日走账流水就超过百万元。

一个偶然机会，周某与外省电信网络诈骗分子取得直接联系，对方称出售一张银行卡可获利8000 元到1.2 万元不等。面对高额售卡诱惑，周某在明知涉嫌电信网络诈骗犯罪的情况下，仍铤而走险，组织周围的兄弟朋友秘密开办收购银行卡、手机卡。就这样，一个组织严密、分工明确的贩卡团伙逐步形成。

雷霆出击 贩卡团伙被强力铲除

在摸清该团伙的组织架构及作案手法后，民警根据已经掌握的线索全面分析研判，深挖扩线，最终成功锁定了该团伙其中一名涉案人员的活动轨迹及藏匿地点。4 月18 日，办案组打响了收网行动“第一枪”，成功将涉案人员金某抓获。随后，民警以金某为突破口逐个锁定剩余涉案人员活动地点，并于次日兵分多路，将该团伙头目周某及其他涉案人员悉数抓获。

在大量证据面前，以周某为首的10 名犯罪嫌疑人如实交代了通过收购贩卖银行卡、手机卡帮助境外电信网络诈骗分子转移非法所得资金的违法犯罪事实。经查，该犯罪团伙累计贩卖银行卡近30 张，涉案资金5000 余万元，非法获利40余万元。