我国电信网络诈骗研究——基于CNKI（2002-2021）数据的分析

◆马骁聪 王淑合

我国电信网络诈骗研究——基于CNKI（2002-2021）数据的分析

◆马骁聪 王淑合

（中国人民公安大学 北京 100038）

文章数据来源以中国学术期刊网络出版总库（CNKI）收录的关于我国电信网络诈骗研究的期刊论文为主，从研究趋势、作者发文情况、研究机构、研究内容四个维度，对我国2002年至2021年间有关电信网络诈骗的研究进展进行统计和分析，探究我国电信网络诈骗领域研究现状和研究趋势。

文献计量分析；电信网络诈骗；电信诈骗；网络诈骗

网络社会的高速发展下，新型犯罪活动也日益猖獗，近年来网络时代背景下受关注度最高的新型犯罪活动之一就是电信网络诈骗。这种诈骗手段具有手段复杂、骗术方法多样、发案率高等特点，严重危害社会经济管理秩序，在对人民群众财产安全造成重大危害的同时，也给公安机关工作带来了严峻挑战。本文将2002年至2021年间有关“电信网络诈骗”、“电信诈骗”、“网络诈骗”等论文纳入“电信网络诈骗”研究文献的范畴，进而探究“电信网络诈骗”领域的研究发展现状和趋势，以期对“电信网络诈骗”的理论研究和实践提供支撑。

1 研究方案设计

本文以中国学术期刊网络出版总库（CNKI）为研究介质，以“电信诈骗”、“网络诈骗”和“电信网络诈骗”为关键词进行篇名检索、关键词检索与全文检索。共得出2062篇期刊论文，254篇硕博论文，37篇会议论文。本文采用CiteSpace知识图谱软件和文献计量分析的方法，以“电信网络诈骗”的研究趋势、作者发文情况、研究机构和研究内容四个维度作为统计分析的主要指标，结合有关专家学者观点对“电信网络诈骗”展开研究。

2 数据统计与分析

2.1 研究趋势分析

经过对相关论文的整理分组工作后，笔者绘制出2002-2021年间的论文发文量及增长趋势图（如图1所示），截至2021年12月31日，知网上以“电信网络诈骗”为主题的论文数量为2062篇。通过分析可知，2002-2015年间年平均发文量不足100篇，发文量没有明显增长，表明在这一阶段“电信网络诈骗”研究并没有得到学者的广泛关注，这一时期属于初期探索阶段。2016-2017年间的发文量是急速上升，且年平均发文量达到300篇以上，这一阶段属于增长阶段，表明此阶段“电信网络诈骗”研究受到学者的关注和重视。2018-2021年间的发文量持续虽然有所回落，但又继续开始缓慢上升，且年平均发文量均超过250篇，此阶段表明“电信网络诈骗”研究在学术界已得到足够重视，根据文献计量学学科奠基人普赖斯提出的文献增长四阶段理论，我国有关“电信网络诈骗”的理论研究进入成熟阶段。

2.2 作者发文情况分析

根据普莱斯定律，某一主题或者领域的核心研究人员的发文量应占该主题或者该专业学术文献的 50%，核心研究人员的最低发文量为M=0.749（Nmax）½（Nmax为发文最多的作者的发文量）[1]。通过对样本数据进行分析，发文量最多的为刘爱娇4篇，M=0.749*4½≈2，即发文2篇以上的作者即为“电信网络诈骗”领域的核心作者，核心作者群如表1所示（此处只截取了发文量为3以上的作者）。根据核心作者发文情况图（如表1所示），有15人在“电信网络诈骗”主题领域研究的发文量在3篇以上，属于该领域重点核心研究学者，对该领域的研究做出了一定的贡献，应加大对这些学者研究成果的跟踪。

图1 2000—2021 年“电信网络诈骗”主题论文年度增长趋势

表1 核心作者发文情况

作者发文量单位 刘爱娇4云南警官大学 谢玲4西南政法大学 陆旭3天津市人民检察院 魏静华3天津市人民检察院 何秀美3南京邮电大学 齐艳玉3南京邮电大学 宋丽敏3南京邮电大学 吴跃文3河南警察学院 崔现东3中国信息通信研究院 李尧3中国政法大学 史亚杰3辽宁公安司法管理干部学院 孟媛3中国人民公安大学 杨郁娟3中国人民公安大学 吴照美3中国刑事警察学院 孟强3解放军国防大学

通过国内高频次作者共现图（见图2），可知“电信网络诈骗”研究的核心作者与其合作关系。发文最多的云南警官学院的刘爱娇（4篇），从立法、综合治理及国际警务合作等方面对“电信网络诈骗”进行研究。发文量较多的陆旭（3篇）、魏静华（3篇）、何秀美（3篇）、齐艳玉（3篇）、宋丽敏（3篇）等学者也较早进入了“电信网络诈骗”领域的研究，是“电信网络诈骗”研究领域的中坚力量。

图2 国内高频次作者共现

从合作关系来看，图2中共有节点575个，连线129条，网络密度为0.0008，其中，国内高频次作者共55人，10条连线，节点之间较为分散，节点间连线数量较少且多集中于两两节点之间，这反映出了在“电信网络诈骗”实际研究中，同门合作、师徒合作占据多数，各研究团队之间的沟通交流较少，研究合作的价值较小，没有实现跨单位、跨学科的突破。因此，应加强不同研究群体之间的交流与合作，推进研究深度，以便突破研究瓶颈。

2.3 核心机构分布

通过图3可以发现中国人民公安大学、中国刑事警察学院、中南财经政法大学、中国政法大学、西南政法大学等单位在“电信网络诈骗”研究中发文量较多。同时，通过发文量进行分析可以得知排名前两位的分别为中国人民公安大学（73篇）、中国刑事警察学院（41篇），这是“电信网络诈骗”研究领域的主要研究机构。

从合作关系来看，图3中共有节点333个，连线50条，网络密度为0.0009，连线多集中于发文量较多的核心机构间，且多数连线都与发文量第一的中国人民公安大学相连。总体来说，我国“电信网络诈骗”研究领域的公安院校处于合作研究状态，而大部分科研机构、政法院校、检察机关处于独立研究，相关的理论、技术、实践经验未能得到很好地融合，各机构之间需要较为深入地交流合作。

图3 “电信网络诈骗”研究领域研究机构合作情况分布

2.4 研究内容分析

2.4.1研究热点分析

（1）关键词词频分析

关键词凝结了研究者的主要观点，揭示了文章的研究主题和趋势，是论文研究的关键所在。本文利用CiteSpace软件绘制了“电信网络诈骗”关键词共现图谱（见图4），图谱中的关键词都是出现了15次及以上。

图4 “电信网络诈骗”关键词共现图谱

“电信网络诈骗”关键词共现图谱表明了研究者的研究热点和共同关注的领域。由图4可知，这几个关键词分别是“电信诈骗”“网络诈骗”“公安机关”。中心度体现了某节点与其他节点之间关系的密切程度，可以看作是学科领域研究主题的表现。从表4可以看出，“电信诈骗（中心度1.04）”、“网络诈骗（中心度0.79）”、“公安机关（中心度0.08）”、“诈骗（中心度0.07）”、“大学生（中心度0.04）”，这些重要的关键词共现节点，是“电信网络诈骗”研究领域学者们所研究的重点。

表3 高频关键词

关键词频次中心度关键词频次中心度 电信诈骗9221.04公安局270.00 网络诈骗4070.79犯罪270.01 公安机关1290.08高校260.01 大学生780.04犯罪分子260.01 受害人610.01大数据250.03 公安部450.01防范措施200.02 telecom fraud350.03诈骗190.07 telecommuni-cations fraud340.01防范170.01 internet fraud290.02防控140.01 侦查270.01综合治理120.02

（2）关键词聚类分析

通过绘制关键词聚类知识图谱（见图5），可进一步总结归纳出我国“电信网络诈骗”研究领域的研究热点。其中，聚类模块值 Q=0.6974，大于0.3，说明聚类的模块结构是显著的；聚类平均轮廓值 S=0.8859，大于0.7，说明聚类的结果是令人信服的。同时按照同质性标准将图5中得到的共13个聚类进行分类处理，得到表5。根据每个聚类的名称及聚类所包含的关键词，结合相关文献和学者观点，可将我国“电信网络诈骗”研究的研究热点总结为如下3种类型。

图5 “电信网络诈骗”研究领域关键词聚类情况分布

表4 “电信网络诈骗”研究领域关键词聚类表

类型聚类聚类名称Size 电信网络诈骗犯罪研究#0电信诈骗85 #1网络诈骗82 #4telecommunication fraud54 #5internet fraud41 #6telecom fraud38 #7telecom network fraud38 #8网络犯罪36 #9telecommunication network fraud35 #10cyber fraud15 电信网络诈骗治理研究#3公安机关71 #12案件特点11 电信网络诈骗受害人研究#2大学生72 #11投资者13

第一类，电信网络诈骗犯罪研究。有关电信网络诈骗犯罪研究主要包括聚类 #0电信诈骗、#1网络诈骗、#4 telecommunication fraud、#5 internet fraud、#6 telecom fraud、#7 telecom network fraud、#8 网络犯罪、#9 telecommunication network fraud、#10 cyber fraud。包含的关键词主要有网络诈骗、大数据、防控机制等。电信网络诈骗犯罪是“电信网络诈骗”研究一直以来的研究热点。当前对电信网络诈骗犯罪的研究包含多个方面，如电信网络诈骗犯罪的特点、电信网络诈骗犯罪发展态势[2]、电信诈骗拦截系统的研究[3]等。

第二类，电信网络诈骗治理研究。有关电信网络诈骗治理研究主要包括聚类 #3公安机关、#12案件特点。包含的关键词主要有专项行动，合成作战，犯罪团伙等。对“电信网络诈骗”的研究，离不开对电信网络诈骗治理的研究，虽然公安机关在治理中扮演着重要角色，但要想做到有效治理，离不开与其他部门的合作。因而在电信网络诈骗治理研究方面汇集了不同行业部门的治理建议，如信息通信行业对电信网络诈骗防范治理体系进行研究[4]、高校对高校电信网络诈骗案件的治理对策研究[5]、公安机关对电信网络诈骗的侦防对策研究[6]等。

第三类，电信网络诈骗受害人研究。有关电信网络诈骗受害人的研究主要包括聚类 #2大学生、#11投资者。关键词有原因、对策、防控等。作为电信网络诈骗的受害者，大学生和投资者占据了相当大的比重，这也是值得我们研究讨论的重点之一，只有分析受害人的特点并总结规律和对策，才能更好地避免受害者不断地涌现。当前此方面研究也较为丰富，如对大学校园电信网络诈骗成因和对策进行研究[7]、对大学生受骗心理分析和应对策略研究[8]、投资型电信网络诈骗案件被害人及应对策略进行研究[9]等。

2.4.2研究前沿分析

研究前沿能够体现研究者的思想状况趋势和研究热点的演变，在CiteSpace中，关键词时区图可以反映出研究热点演变的时间路径，判断出研究热点的整体发展趋势[10]，进而清晰地认识和分析某一学科的研究前沿问题。本文通过使用CiteSpace软件，制作了“电信网络诈骗”研究主题的关键词时区图（图6），来对“电信网络诈骗”研究进行前沿分析。

图6 “电信网络诈骗”研究主题的关键词时区图

由关键词时区图以及关键词数据可知：（1）2002—2007年的关注点主要在于“电信诈骗”、“网络诈骗”作为一种新型犯罪的起源和特点，涉及的关键词主要包括“电信诈骗”、“网络诈骗”、“网络犯罪”等；（2）手机的高度使用和互联网的普及集中在2008至2015年间，这一时间内国内学者开始高度关注“电信诈骗”和“网络诈骗”问题。相关的关键词也大量涌现，“电信诈骗”、“网络诈骗”仍是重点关键词，涉及的其他主要关键词有“公安机关”、“公安局”、“侦查”、“专项行动”等，说明了这一时间内学者的研究重点发生了变化，更多地集中在集中整治上，着重探讨相关部门治理“电信网络诈骗”的问题；（3）2016年以后，随着“电信网络诈骗”这个名词被正式提出，“telecomunication network fraud”（电信网络诈骗）、“telecom network fraud”（电信网络诈骗）、“大数据”、“高校”、“综合治理”等关键词开始涌现，对“电信网络诈骗”研究开始更加综合和深入，研究的重点聚集在预防、打击、综合治理等方面。

3 总结

基于上述统计分析，我国对于“电信网络诈骗”的研究主要有以下几方面的特点：第一，通过对研究趋势进行分析，“电信网络诈骗”的研究具有鲜明的时代特征，与网络的普及和科技的发展有密切的关联性；第二，通过对作者发文进行分析，确定了我国“电信网络诈骗”研究的核心作者，但作者间的合作有待加强；第三，通过对研究机构进行分析，发现公安院校和政法院校是“电信网络诈骗”研究的核心机构，但各机构独立研究特点明显，不同机构间的合作有待加强；第四，通过研究内容进行分析，发现“电信诈骗”、“网络诈骗”、“公安机关”等是“电信网络诈骗”研究的热点话题，为“电信网络诈骗”的研究指明了方向。

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