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四川简阳:“三个注重”精准打击洗钱犯罪

2022-04-07陈珍建刘强

方圆 2022年4期
关键词:公检法会商犯罪案件

陈珍建 刘强

四川省简阳市检察院在办理涉黑、涉毒、贪污贿赂等犯罪案件中,探索完善办理洗钱犯罪常态化机制,着力摧毁犯罪经济基础。近年来,该院通过“一案双查”,监督公安机关立案查办“他洗钱”和“自洗钱”犯罪案共4件,另向监察委和公安机关移送洗钱线索共6件。

注重提高站位更新理念,增强自觉自信。组织干警认真学习有关法规、文件精神,强化依法“打财断血”既是司法责任又是政治责任和社会责任意识,坚决克服“重上游犯罪、轻洗钱犯罪”偏差;专题学习《刑法修正案十一》对洗钱犯罪的条文修改,深入理解“自洗钱”的概念、特点和立法本意;结合办案实践,总结、分析办理洗钱犯罪的思路、经验和难点,提高认知能力和办案自信。

注重突出重点“一案双查”,着力深挖线索。将涉黑、涉毒、贪污贿赂、金融诈骗等犯罪作為惩治洗钱犯罪的重点,自觉落实上游犯罪和洗钱犯罪“一案双查”深挖线索;坚持在提前介入中引导“一案双查”,从公诉视角引导侦查(调查)人员在办理上游犯罪案件中,加强对洗钱线索的辨识、收集和评估,同步固定涉洗钱证据;坚持在审查批捕、起诉中落实“一案双查”,既严格审查上游犯罪,又仔细审查犯罪所得的获取方式、途径、去向、环节、经手人等,从蛛丝马迹中挖掘洗钱线索,并在审查报告中详细说明同步审查洗钱线索的情况及办理意见。

注重完善机制加强协作,增大司法合力。完善洗钱犯罪线索处理和办案协作机制,主动与监委、法院、公安、银行等部门加强沟通、协调,对依法打击洗钱犯罪达成共识,会商建立相关信息共享、线索移送、侦查(调查)配合、司法协作机制;针对个案办理中的线索发现、基本案情、难点疑点等问题及时上报,听取上级院在法律法理、证据收集、事实认定、工作要求等方面的指导意见;召开公检法联系会,结合个案办理会商解决洗钱犯罪的司法实务难点;对重大、复杂洗钱案,公检法成立专案组加强配合制约,增强办案力度和精度。

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