甘肃：重拳打击突出犯罪 大力整治突出问题

公安部部署开展夏季治安打击整治“百日行动”以来，甘肃公安机关紧密结合当地实际，突出重点、持续发力，重拳打击突出违法犯罪，大力整治社会治安突出问题，攻坚化解各类安全隐患，织牢织密社会安全防控网，坚决维护社会稳定，保障人民安宁。

经侦部门强化数据实战 向经济犯罪发起凌厉攻势

甘肃公安经侦部门强化打击主业，聚焦防控风险，推进数据实战，深化执法监督，向各类经济犯罪发起凌厉攻势，共立各类经济犯罪案件405起、破案358起、移送起诉468 人、挽回经济损失3.71亿元，“百日行动”取得阶段性成效。

经侦总队提高政治站位，召开动员部署视频会议，连续下发4 个通知对“百日行动”进行推动部署，要求举全警之力、全力以赴推进行动开展。

经侦部门大力推进“陇剑”系列行动深入开展，护航经济社会高质量发展。打击金融犯罪“陇剑1号”行动战果丰硕，受案78起、立案58起、挽损3.1亿元；打击涉税犯罪“陇剑2 号”行动成效显著，立案76起、破案64起、挽回税款2133万余元，协助税务部门追缴税款2677万余元。酒泉、金昌、白银、庆阳相继破获一批虚开和骗取留抵退税案件。打击涉企犯罪“陇剑3 号”行动亮点纷呈，立案233起、破案204起、挽损4000余万元。兰州破获一起非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人7 名。酒泉破获1起制售假药案件，抓获犯罪嫌疑人2 名。白银破获1起销售有毒有害保健品案件，抓获犯罪嫌疑人22名，涉案价值100余万元。

依托甘肃省打击和防范经济犯罪联席会议机制，省公安厅与省地方金融监督管理局、税务局等部门签订合作备忘录，共享专业经济数据，服务支撑“百日行动”。甘肃省公安厅经侦联勤中心实体化运行，通过跟班驻训、集中研判的方式，源源不断向基层输送“弹药”。目前，已有一大批既懂侦查又懂信息化手段的复合型经侦人才活跃在“百日行动”一线。

侦办涉食药环和知识产权领域案件322起移送起诉271 人

甘肃省公安机关将“昆仑2022”“清源安民”等专项行动与夏季治安打击整治“百日行动”紧密结合，对食药环和知识产权领域影响社会治安稳定的突出犯罪活动重拳出击、高压震慑，全力防范应对相关领域犯罪可能引发的风险，切实维护社会治安大局稳定和民生安全。行动以来，发起全省集群战役2次，侦办涉食药环知案件322起，移送起诉271人，挂牌督办刑事案件27起。

依法严厉打击制售有害食品、制售假药劣药、侵犯知识产权等相关犯罪活动，集中调配优势警力，突出“快、准、狠”要求，开展全链条打击，坚决一查到底、快侦快破，确保依法严惩、有效震慑，努力让全社会每个群体都感受到公平正义。

兰州、定西、武威公安机关侦破4起通过物流寄递渠道生产、销售假冒伪劣卷烟案，抓获犯罪嫌疑人20人，查获假冒伪劣卷烟18万支，涉案金额达6470余万元。

金昌、白银、陇南、甘南公安机关根据省厅通报线索，积极开展警企协作，相继侦破多起生产、销售伪劣产品案，抓获犯罪嫌疑人23名，打掉制假团伙4个，捣毁生产储存窝点7处，现场查扣假冒中高档白酒6261瓶，各类包材3480套，涉案价值850万元。

白银市公安机关侦办的生产、销售假药案，打掉一条针对农村老年人制售假药的犯罪链条，涉及全国31 个省市，抓获犯罪嫌疑人5人，捣毁制假窝点2 个、团伙2 个、生产线2条，查扣假药1.9万袋，半成品假药8000袋，冻结非法所得40余万元，涉案总价值1200余万元。

酒泉市公安机关成功侦破1起特大销售假冒注册商标的商品案，抓获犯罪嫌疑人12人，捣毁犯罪团伙1个，打掉销售、仓储窝点5个，缴获假冒知名品牌化妆品248 箱、28 个品牌97 个种类19531 件假冒商品，扣押假冒商标标签若干，涉案价值2400余万元。

网安部门重拳严打网络犯罪 严肃整治网络乱象

自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，甘肃省公安机关网安部门重拳严打网络犯罪，严肃整治网络乱象，全力保卫系统数据安全。截至8月16日，累计立案侦办各类涉网违法犯罪案件434起，抓获犯罪嫌疑人719 名；开展互联网安全监督检查168次，处罚问题单位60 家；巡查处置枪爆刀、黄赌毒等违法有害信息7000余条；发布辟谣信息22条，警示网民41人，以突出战果助推“百日行动”走深入实。

以招聘为“幌子”盗用应聘人员个人信息

为认真履行保护数据安全和公民个人信息安全的职责使命，甘肃省公安机关网安部门保持对相关违法犯罪活动“零容忍”的高压严打态势，共侦办侵犯公民个人信息案件12起，黑客攻击类案件1起。

合水县公安局网安大队根据省公安厅网安总队下发线索，打掉一个以招聘兼职员工为“幌子”，非法盗用应聘人员身份信息和手机号，批量注册网络虚拟账号并进行贩卖的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，查扣非法注册营业执照80余张。

好友诱骗受害人支付机票尾款

为积极保障民生福祉，斩断非法网络利益链条，甘肃省公安机关网安部门共侦办网络诈骗类案件297起，网络赌博案件8起，非法经营案件3起。

张掖市公安局甘州分局网安大队成功打掉一个冒充受害人好友，以人在境外银行卡无法使用或额度受限为由，诱骗受害人帮助支付机票尾款的网络诈骗团伙，在广东、湖北等地抓获犯罪嫌疑人7名，该案实现了对诈骗团伙、取现团伙、贩号团伙的全链条打击。

团伙帮境外诈骗人员转移资金“洗钱”

为深入整治网络乱象，持续深化网络空间治理，甘肃省公安机关网安部门共侦办帮助信息网络犯罪活动案件102起。

甘谷县公安局网安大队通过对已有线索的深挖扩线，在海南成功打掉一个帮助境外诈骗团伙转移涉案资金的“洗钱”团伙，抓获含银行开户、资金取现、网银转账等多个主要环节的核心骨干人员32名，查扣涉案资金2000余万元。

兰州“百日行动”攻势凌厉 取得阶段性成果

兰州公安机关坚决扛起维护社会安定、保障人民安宁的使命任务，并在疫情防控期间坚持两手抓、两促进、两不误，推动“百日行动”取得了明显阶段性成效，全市社会治安形势稳中向好。

全面亮剑电信网络诈骗犯罪，电信网络诈骗案件立案下降41%、损失下降22%，破案上升44%、紧急止付上升14%、冻结涉案资金上升25%、返还受害人资金上升39%、预警劝阻总量上升50%，取得“两降五升”的良好成绩。深入打击整治养老诈骗犯罪，对深圳某公司涉嫌非法吸收公众存款案集中收网，抓获主要犯罪嫌疑人7名，被省、市打击整治养老诈骗专项办公室列入挂牌督办案件。

经侦部门重拳打击经济犯罪 挽回损失7458万余元

兰州公安经侦部门统筹“清险护航”专项行动，针对各类突出经济犯罪采取雷霆手段、发起凌厉攻势，确保打击整治工作取得实效。截至9月7日，全市经侦部门共受案80起，立案72起，移送起诉73人，挽回经济损失7458.24万元。

金融犯罪突出打击

全市公安经侦部门以“陇剑1 号”行动为契机，共受理涉贷案件2起，挽回经济损失2807.55万元。市公安局经侦支队侦办的兰州某公司涉嫌系列特大骗取贷款案涉及贷款21笔，承兑汇票2笔，涉及金额7.79亿元，查扣房产7处，价值4500万。7月15日，西固公安分局经侦大队破获涉及全国多个省市的系列汽车贷款诈骗案，打掉一个针对汽车金融贷款公司实施贷款诈骗的犯罪团伙，抓获嫌疑人6名，查实涉案车辆15台，涉案金额500余万元。

涉税犯罪重拳打击

“陇剑2 号”行动中，全市公安经侦部门共受理涉税案件23起，抓获嫌疑人96人，挽回税收损失2117.1万元。

7月27日，兰州市公安局经侦支队破获詹某某涉嫌虚开增值税专用发票案。经调查，詹某某以他人名义分别注册并实际控制两家公司，在无实际货物交易的情况下，签订虚假合同，虚开增值税专用发票共计708份，价税合计7829.67万元。

城关公安分局经侦大队破获“3·30”特大虚开增值税专用发票专案。经调查，甘肃某医疗科技有限责任公司在无实际业务的情况下，向各类药企虚开增值税专用发票3亿多元，造成国家税收损失900余万元。侦查员先后前往山西、四川、重庆、江苏、黑龙江等地抓获犯罪嫌疑人9名，冻结涉案资金1867.45万余元，查封房产9套，车位2 个。

领域犯罪严打商贸

“陇剑3 号”行动中，全市公安经侦部门共受理涉企案件35起，抓获犯罪嫌疑人46人，挽回经济损失2533.59万元。

7月27日，兰州新区公安局经侦大队破获王某非法经营案，王某及前妻宗某某利用POS 机终端为不特定人员套现从中牟利，金额达388.51万元。

经济犯罪严打涉众

“百日行动”期间，兰州市公安局经侦支队破获深圳某公司甘肃分公司涉嫌非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人7名，查封房产19247.35 平方米、查封涉案商铺179.97 平方米；冻结涉案赃款700万元、追缴违法所得104万元。7月19日，7 名嫌疑人被逮捕。

典型案例

兰州警方捣毁黑灰产窝点

今年3月，兰州公安局七里河分局发现以公司运作、专为电诈集团“产号、养号、贩号”的黑灰犯罪产业链，随即抽调刑侦等部门精干警力组成专家组开展侦查。4月，专案组经过大量走访调查，查明该案属帮信团伙作案，涉及全国多地，遂将情况上报至市局、省厅网安部门，该案也被省公安厅挂牌督办。在省厅、市局相关部门大力支持下，办案民警精心排查，摸清了该案团伙作案基本情况。

5月至7月，专案组主动出击、攻坚克难，分别在贵州、宁夏、山东、辽宁多地逐级追溯打击，共抓获犯罪嫌疑人5 人。8月底，警方捣毁黑灰产窝点1处，抓获以刘某为首的团伙骨干成员6人，查获涉案人员48人，查扣涉案手机100余部，电脑4台，电话卡700余张，对公账户200余个。至此，该案涉及的犯罪产业链被连根铲除。随后，专案组坚持“一案双查”，对未履行网络安全相关义务的2 家运营商代理店给予行政处罚。

民勤警方打掉一电信诈骗“跑分”窝点

民勤县公安局刑警大队成功打掉一个电信诈骗“跑分”窝点，抓获犯罪嫌疑人9人，查扣笔记本电脑4台，手机15部，银行卡20余张，涉案资金达1000余万元，有力打击了电信网络诈骗分子的嚣张气焰，为“百日行动”再添战果。

民勤县农业银行工作人员发现有人冒充银行工作人员，以发放大额无息扶贫信用贷款之名，集中收取农户银行卡，进行大额来源不明资金转账，存在异常，可能涉嫌违法犯罪活动，随即向民勤县公安局举报。接报后，民勤县公安局立即抽调精干警力开展侦查工作。后经周密布控，于8月16 日将犯罪嫌疑人谭某某等9 人成功抓获。经审讯，犯罪嫌疑人谭某某等9 人对违法犯罪事实供认不讳。

兰州警方打掉一个网络“套路贷”犯罪团伙

今年5月，兰州市居民喜某、李某相继报警称，在一家网络借贷公司贷款后，遭到电话骚扰、软暴力催债。

谈及借款经历，李某告诉民警：7 天一期的贷款，借3000 元到手成2000元，短短半个月的时间，借到的2000 元竟要还款5000元，年化利率高达2500%。

另一位受害人喜某因拖欠还款一周，利息越滚越多，对方时时电话催债，还威胁说要花钱买凶卸他胳膊。

研判案情

接到报案后，甘肃警方迅速成立省、市、区联合专案组，兰州市公安局安宁分局网安大队受理并开展侦查工作。

经过对放款、还款资金的全面梳理分析，并对全市范围内同类警情进行案件关联，警方发现喜某和李某的“债主”系同一伙人，且兰州市有多名套路贷受害者遭遇相似。

侦查发现，2021 年以来，该犯罪团伙放款账户的资金流水高达4000多万元，借款人遍布全国各省市，受害人逾千人。这是一个以成立注册公司为掩盖，以亲戚、老乡为纽带，大量购买公民个人信息用以非法经营网络“套路贷”团伙。

该团伙以无抵押民间借贷为幌子，通过网络非法高利放贷，收取“砍头息”“展期费”，七天一期，制定阴阳合同，不断垒高债务，迫使借款人不断以贷养贷，以贷平账，最后以电话、短信、微信语音辱骂、爆通讯录、威胁上门催收、发律师函诉讼等软暴力手段向借款人施压进行催收，完全符合“套路贷”违法犯罪行为特征，有新业态领域涉恶犯罪之重大嫌疑。

斩断链条

经过缜密侦查，专案组充分掌握了该犯罪团伙的犯罪事实、犯罪证据及相关情况，收网条件基本成熟。

兰州警方在重庆、湖南、福建警方的支持配合下，同步开展收网行动，抓获以曾某、赖某某为首的犯罪嫌疑人21名，缴获作案设备50余台，现场查获公民个人信息700余万条，成功捣毁了一个套路贷犯罪团伙窝点。

行动斩断了“公司注册-放贷-催债-贩卖公民个人信息”的犯罪链条。目前犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。