SWOT分析法在公安机关反电诈预防工作中的应用

◆洪梅华

SWOT分析法在公安机关反电诈预防工作中的应用

◆洪梅华

（中国人民公安大学 北京 100038 ）

近年来，随着电信网络诈骗犯罪越来越多，受众群体越来越广泛，国家遭受的经济损失越来越严重，对于电信犯罪的打击应当保持高压态势。但是近年来电信诈骗屡禁不止，且每年的案件数量都比较多。犯罪分子为了追逐更高的经济利益，也在不断更新犯罪的方式与手段。目前电信诈骗呈现出分工明确的流水线式的犯罪手段，也呈现出犯罪门槛低、破案成本高等特点。因此，注重犯罪防范也应该成为重点工作，从源头上把好关，才能让犯罪分子无处可钻。针对电信网络诈骗犯罪，公安机关已经采取很多措施进行预防，但优点与缺点并存，机遇与挑战同在。通过运用管理学中的SWOT分析法，建立矩阵模型，可探索公安机关预防电信网络诈骗工作的内在规律，抓住提升公安机关预防工作的着力点，并制定出进一步推进电信网络诈骗预防工作的策略。

公安机关；电信网络诈骗；SWOT分析

每种新型犯罪的兴起，都是犯罪分子先行，而公安机关被迫追赶，电信网络诈骗正在经历着这样的阶段。当前，公安机关针对电信网络诈骗的做法就是打击与预防并进，本文主要讨论犯罪预防方面。虽然公安机关在电信网络诈骗预防工作方面已取得一定成效，但仍然需要进一步完善。

1 近年来电信网络诈骗的现状

从公安行业的民警口中、学校开展的讲座活动以及新闻媒体的报道中，都可以看出电信网络诈骗是当前的热点社会问题，也是政治经济、个人社会乃至国家的一大毒瘤。犯罪形势主要呈现出以下特点：

1.1 发案呈上升趋势

近年来在我国的各类刑事案件中，电信诈骗案件占比逐年升高。其中有四类高发网络诈骗案件，在所有的网络诈骗案件中占比70%。第一类是贷款；第二类是刷单；第三类是“杀猪盘”；第四类是冒充客服。

1.2 诈骗手法网络化

近年来，诈骗分子的诈骗手段“与时俱进”。通过微信、QQ、陌陌、探探等社交APP进行诈骗。犯罪分子可利用的平台、可使用的方法越来越多，公安机关的打击治理工作也越来越难。

1.3 扩区域性更明显

国内的诈骗团伙出现了向境外转移的趋势，主要盘踞在缅北地区和柬埔寨等东南亚发展中国家。

1.4 更多的黑灰产业应运而生

买卖公民信息、银行账户、手机卡活动十分猖獗，为诈骗团伙服务的技术平台层出不穷，新型洗钱通道不断涌现。

2 SWOT分析法理论概述

SWOT理论框架如表1所示。通过运用SWOT分析法，建立矩阵模型，可以形成不同的对策和选择[1]。将这种方法应用于公安机关的反电诈工作中，可以在统筹兼顾的同时抓住重点，提高反电诈的工作效率。

表1 SWOT理论框架

SWOT理论框架 S→内部优势W→内部劣势 O→外部机会SO 战略WO 战略 T→外部威胁ST战略WT战略

3 公安机关反电诈预防工作的SWOT分析

3.1 公安机关反电诈预防工作的内部优势（strengths）

3.1.1预警平台的优势

公安机关已经建立起了一套预警系统。当前，公安机关反诈的预警平台工作机制模式主要是三步走：发布预警——进行劝导——反馈信息。发布预警还可以细分为三个层次：平台预警、管辖分配、划分等级。通过这样的一个流程，能够及时把损失降到最小，通过对潜在受骗者进行沟通交流，让他们免于遭受财产损失，也节省了后续追逃需要投入的警力。

3.1.2民警宣传的优势

公安机关民警在反诈宣传上，付出了很多心血。一是努力创新，紧跟时代潮流，各个地方公安机关的宣传部门，也开通了自己单位的抖音号、视频号，拍摄一些宣传短视频，简短有趣，教育与娱乐并存，看似轻松，又不失警示意义；二是爱岗敬业，服务人民；三是取长补短，统筹兼顾。积极推广先进宣传措施，在公安机关内部，大力推广上海、武汉、厦门等先进地区工作经验，将宣传防范作为减少发案的重要任务来抓，创新举措，打响全民反诈攻坚战[2]。

3.1.3综合管控的优势

公安机关加强与内外部门的合作。开展情报研判专班，加强了技术型人才与办案能手的合作，提高了公安机关运用大数据的能力，用大数据预警，全力避免群众上当受骗，从整体上提高了信息研判能力。与外部，公安机关加强与银行等金融部门合作，涉诈资金要重点监管，一旦证据确凿就要对涉诈资金及时冻结，以受害人减少经济损失；同时依托国务院部际联席会议制度，加强与通讯、互联网等行业主管部门合作，从上而下开展治理。

3.2 公安机关反电诈预防工作的内部劣势（weaknesses）

3.2.1预警平台弊端

预警平台虽然发挥了一定的成效，但实际上，仍然存在很多的漏洞。五个比较突出的漏洞如下：（1）存在着预警不够精确（2）更新不够及时（3）管辖分配被动性（4）等级划分太广泛（5）反馈信息利用率低大。数据时代，数据的重要性显而易见，我们可以通过信息反馈了解到一些可以推广的民警的处理方式，还可以了解到群众的心理、群众的反诈意识，这将是今后开展反诈工作重要的数据库。

3.2.2宣传内容失妥

很多地方的公安机关采用了多种宣传方式，引起群众的注意，提高了群众的反诈意识，但有些内容却引发不适。例如，在有些派出所在奶茶包装上贴上“反诈十八式”，其中包括“第九式”——凡是通过电话、网络让你提升信用额度的都是诈骗；还有“你贷，我贷，大家贷，贷贷伤心”等等类似的宣传标语，存在着一刀切的问题。像提高额度、贷款业务，很多都与我们的日常生活息息相关，我们要做的是谨慎，而不是一味地宣传拒绝这些服务。公安机关是权威部门，所做的宣传应当适度，打击面太广或者太过激进，会造成群众困扰。

3.2.3宣传方式单一

公安机关的宣传方式往往比较单一，乏味，宣传的段子无趣，拍摄的水平在内容上、形式上等方面不够深入人心。网上的方式只能是文字或者视频类宣传，公安机关在各平台的宣传号关注度低，宣传内容往往不能够吸引群众的兴趣与注意，导致宣传效果欠佳。线下的方式多是讲座或者警民交流会，形式缺乏新颖，群众积极性低，参与人数少。

3.2.4与通讯运营商合作存在壁垒

怎样对通讯运营商进行监管，如何与通讯运营商开展合作，这是重点要解决的两个问题[3]。公安机关能与运营商合作，但是存在很多的壁垒，多数的合作主要是在取证时，手续繁杂，取证时间长等等导致了取证都存在很多困难，更不用说与通讯运营商取得进一步的合作用于预防电信网络诈骗。而实际上，如果能够取得与运营商的合作，加强通信运营商对“改号软件”的软件监管以及对“机主与实际用户不一”情况的排查，将会在很大程度上提高反诈预防的精确性与及时性。

3.3 公安机关反电诈预防工作的外部机遇（opportunities）

3.3.1技术支持

利用好大数据技术，对犯罪团伙的头目进行高压监控，进而预测该犯罪团伙的下一步举动[4]。公安机关可以在专业技术应用上采取“警务外包”的工作模式。通过购买相关的数据信息、相关的软件分析平台开发服务等来使其更好地服务于公安工作[5]。

3.3 .2群众支持

公安机关的宣传得到很多群众的支持，同时很多的商家、网红、明星也都加入了“全民反诈”活动。例如：易烊千玺、周冬雨等人加入支付宝安全学院参与“全民反诈防骗季”活动，还有一些商家，在快递包装上宣传反诈知识，群众的支持对宣传也带来了积极的影响。

3.4 公安机关反电诈预防工作的外部挑战（threats）

3.4.1犯罪分子诈骗手法多样

随着网络的发展，犯罪分子通过微信、QQ、陌陌、探探等社交APP进行诈骗。可利用的平台、可使用的方法越来越多，公安机关对于电信网络诈骗防不胜防。公安机关在预防工作中存在很多难点。犯罪分子制作的各种病毒链接，如若不留意，就会造成个人信息泄露[6]。这些都是公安机关在预警中的盲区，只能通过宣传来提高群众警惕性。

3.4.2犯罪分子专业能力提高

电信网络诈骗犯罪分子，越来越专业化，已经朝着企业化发展。犯罪内部有明确的分工，各个诈骗环节都有具体的任务编排，环环相扣。尤其是犯罪前开展的犯罪“话术”培训，针对各受害人的心理情况展开诈骗[7]。在这样完整的流程下，导致了很多受骗者对犯罪分子深信不疑。

3.4.3犯罪分子技术水平较高

电信网络诈骗分子往往具备较高的技术应用水平。他们能够在不同的平台，针对不同的对象，采取不同的手段。在网络上，能够模仿权威部门的网站骗取受害者；在通讯上，利用“猫池”设备实现短信群发；在聊天时，采用变声器隐藏身份等等技术手段。犯罪分子的技术水平越来越高，公安机关的预防便越来越难，群众被骗的可能性就越来越大。

4 基于 SWOT 的公安机关反电诈预防工作策略

公安机关反电诈预防SWOT分析图如图1。

4.1 “SO”策略

通过大数据技术，完善预警平台。预警平台的建立是公安机关预防反电诈的重要基础。可以通过外界的大数据技术，以及数据资源，完善预警平台的基础信息，提高预警平台的准确性，也使公安民警在劝导过程中更具底气，使潜在受骗者更加信服。

4.2 “WO”策略

“蹭”流量大咖热点，有时候，群众的智慧与影响力是最好的反诈武器。公安机关可以借鉴流量大咖的宣传方式，丰富公安机关内部宣传方式单一的缺陷。同时，也可以邀请一些明星、网络达人等等做宣传，利用他们的人气流量、群众关注度，吸引群众的关注，取得更好的宣传效果

4.3 “ST”策略

提高民警积极性，应对犯罪分子新花样。公安民警是公安机关最宝贵的财富。公安民警的干劲和能力就是犯罪分子诈骗的拦路虎。要提高民警的自信心，提高民警的反诈沟通能力，提高民警的宣传水平，与群众处理好关系，取得群众的信赖与支持。如此，在应对犯罪分子的新花样时，才能在劝导、宣传中，让群众愿意听取民警的话，避免上当受骗，也从源头上切断犯罪分子的操作，让犯罪分子无处可骗，无人可骗。

4.4 “WT”策略

加深和运营商以及科技公司的合作，减少犯罪分子可依的漏洞。在国家政策的支持下，提高运营商的社会责任感，加强与运营商合作。例如：运营商如果能够加强对“改号软件”的监管，则在一定程度上会导致犯罪分子的诈骗难度提高。同时，运营商的一些数据也能够帮助公安机关掌握更多的可疑账号，扩大预警面，也能在打击犯罪分子时，信息更加全面具体，更容易预防与打击[8]。

图1 公安机关反电诈预防SWOT分析图

5 结论

当前我国公安机关在电信网络诈骗犯罪方面已经投入了大量的人力物力，在宣传方面的工作更是花费了很多心血，但是反电诈不是一蹴而就的任务，不是全民都参与了反电诈就能避开被诈骗，电信网络诈骗犯罪将随着网络、通讯等的发展，而不间断地更新手段、更新方式，依旧会有相当多的人没有避开被骗的风险。预警平台建设仍然需要不断地完善，宣传方式还要创新，我们不可能永远被犯罪分子“牵着鼻子走”，只有不断地从内外部的优势中汲取营养，方方面面都取得发展，拧成一股力，才能在面对“企业化”、“组织化”的电信网络诈骗团伙的不断进攻时，保护好群众的财产，守护好社会的财富，维持好国家的经济秩序。

[1]吴冠兴，王逸涛. SWOT分析法在公安现役部队院校学员思想政治工作中的应用[J]. 湖北警官学院学报，2013，26（09）：179-182.

[2]构建全警反诈全社会反诈新格局全面提升打击治理能力全力遏制案件高发势头[J]. 中国防伪报道，2021（03）：12-16.

[3]瞿德玉. 电信网络诈骗犯罪协同治理机制探究[J]. 山西省政法管理干部学院学报，2021，34（01）：79-82.

[4邦俊，黄珊珊. 大数据在侦查应用中的问题及对策研究[J]. 中国刑警学院学报，2016（02）：7-13.

[5]刘启刚，马凯. 大数据在非接触性犯罪治理中的应用[J].中国刑事警察，2018（05）：22-25.

[6]石泽翔. 风险社会视域下电信网络诈骗犯罪治理路径研究[J]. 武警学院学报，2021，37（04）：33-39.

[7]徐凯燕. 网络电信诈骗案件侦查的困境及对策[J]. 网络安全技术与应用，2021（05）：153-154.

[8]杨晋辉. 智慧公安背景下电信网络诈骗的防控思考[J].上海公安学院学报，2021，31（01）：32-39.