河南：稳中求进 打击经济犯罪 防范金融风险

河南省公安机关聚焦推动全省经侦工作高质量发展主题，紧扣配合防范化解重大经济金融风险主线，以党的政治建设为统领，以法治经侦建设为目标，全力打击防范经济犯罪活动。

聚焦主责主业，严打经济犯罪。按照公安部的部署，在省公安厅党委的正确领导下，全省公安机关经侦部门持续开展打击非法集资犯罪攻坚战；多次发起全国集群战役，打击治理地下钱庄犯罪行为；深度开展打击虚开骗税专项行动。坚持“境内发力境外突破”理念，通过扎实过硬基础工作，全力抓捕境外逃犯。同时，因地制宜、因情施策，认真组织开展“大清查大巡防大整治”专项行动、“雷霆7 号”、“雷霆12 号”等行动，抓获网上经侦逃犯220 余人，破获了一大批久侦不破的案件。

坚持稳字当头，防范化解风险。强化预警研判，建立完善机制，全力防范化解经济金融风险，坚决维护社会大局稳定。按照省委省政府安排部署，积极配合开展地方金融领域风险化解，组织全省农信社不良贷款集中清收打击骗贷专项行动。紧盯防控涉众型涉稳风险，依托研判会商机制，圆满完成了各项安保维稳任务。同时，经侦总队还积极发挥参谋助手作用，对非法集资、地方金融、房地产等重点领域风险进行整体研判分析，提出意见建议，形成专报报省委省政府，为领导决策部署、维护金融稳定作出积极贡献。

加快推进信息化建设，不断夯实经侦基层基础工作。河南经侦联勤中心研判基地功能进一步完善，协同研判、模型研发、技术支持效能进一步发挥，成功组织发起一批全国集群战役。建成省级警税合成研判指挥中心，搭建智慧平台，划分作战单元，配备专业设备，接通警税专网，实现警税协作实体化实战化运行，为全省打击涉税犯罪工作提供了重要信息、技术和情报支撑。同时，持续做好非法集资预警研判工作，组建专业团队，开展集中研判，挖掘线索并落地核查打击。

狠抓规范执法，优化营商环境。按照省委省政府关于开展“万人助万企”活动的决策部署和厅党委关于开展“优化营商环境暨万警助万企”活动的工作安排，由经侦部门牵头开展全省公安机关“两清一禁”工作；坚持罪刑法定、循正纠偏原则，对既不依法推进诉讼程序，又不及时依法撤销案件的“挂案”、积案，开展集中梳理、清理整治，切实维护市场主体合法权益。围绕建设法治经侦建设目标，紧盯执法重点环节，建立完善执法监督和风险评估体系，加大经侦执法队伍教育培训力度，大力推进经侦执法规范化建设，全省公安经侦部门“执法办案效率、执法规范化水平、执法公信力、执法满意度”明显提升。

突出政治建设，锻造经侦铁军。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，上线运行经济犯罪网上接报平台，建立完善省、市、县（区）三级管理运行机制。强化实战练兵，积极参加全国经侦比武练兵活动并在多个领域获奖。

主动出击 防范化解经济金融风险

河南省公安厅经侦总队高站位统筹谋划全省公安经侦系统“百日行动”，成立领导小组，组建工作专班，制订下发工作方案和考核细则，明确任务目标，细化工作措施，实现打击整治“双轮驱动”。河南公安经侦部门强化专班运作，深度研判信息，着力防范化解经济金融风险，全力维护社会大局稳定。集中研判打击虚拟货币、互联网金融等重点领域非法集资、传销犯罪；深入推进打击整治养老诈骗专项行动；全力推进打击骗贷清收行动，有效处置化解相关领域风险，维护社会大局稳定。

典型经济犯罪案例

信阳宋某等人组织、领导传销活动案

基本案情：2020 年11 月18 日，信阳市公安局浉河分局对宋某等人组织、领导传销活动案立案侦查。共立案63 起，破案52 起，摧毁了一个涉及总层级48 层、会员32815 人、分布全国32 个省市、涉案金额13.35 亿元，披着合法公司“外衣”的特大传销团伙。

作案手法分析：主要通过帮助投资人炒外汇（美元）为名，承诺投资稳赚不赔，大肆吸收会员加入APP 平台。会员在投资后可享受静态和动态收益。所谓静态收益，即按投资额的固定的比例每月返还给会员；所谓的动态收益，即会员再发展新的下线加入，公司则按照相关的规定给予一定奖励，当会员下线达到一定数量时就能晋升铜钻、银钻和金钻等级，同时享受不同的收益。

郑州李某等人集资诈骗案

基本案情：2020 年9 月24 日，郑州市公安局二七分局对李某等人集资诈骗案立案侦查，该案涉案金额224 亿余元、涉及30 个省市2 万余人。该案共调取支付宝账户3 万余个、银行卡账户1000多个，抓获犯罪嫌疑人21 名。

作案手法分析：犯罪嫌疑人以虚假刷单返还佣金为名，让投资人进入微信群，发送链接诱骗投资人下载多种刷单APP，在刷单平台上发布虚假刷单任务，承诺3 天后返还本金及佣金，8 天后可以提现。资金链断裂后，又以各种理由推迟提现，让投资人在新的APP 平台上充值和提现，否则将冻结原账号，并叫嚣要打击报案的受害人。

安阳贞某（集团）公司非法吸收公众存款案

基本案情：安阳市公安局龙祥分局成功破获贞某集团涉嫌非法吸收公众存款案，经查，贞某集团下属10 家公司涉嫌非法集资，涉案金额307 亿，涉及全国5 省17 个地市群众9 万余人。共抓获犯罪嫌疑人53 人，已全部判决。

作案手法分析：不法分子利用贞某集团及其众多子公司在安阳的影响，以“购买煤气罐气有奖励”“存气费送气款”“集资建房预售”等为诱饵，设立多个网点，通过媒体、传单等途径向社会公开宣传高息还本，按年、半年结算16% 至48% 高额利息，非法吸收大量公众存款。

南阳石油领域虚开增值税专用发票案

基本案情：2019 年7 月16 日，南阳市公安机关破获一起石油领域虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人21 名，其中某石油公司客户经理4 名，涉案金额65 亿元，追缴违法所得3000 余万元，挽回国家税款损失4000 余万元，成功打掉一个利用职务便利，以牟利为目的，采取票货分离的手段虚开增值税专用发票犯罪链条。

作案手法分析：某石油公司客户经理利用职务之便，采用票货分离，虚假资金走账的方式为他人虚开增值税专用发票。